Правоохоронні органи Індії вилучили майже 198 мільйонів доларів (₹1,646 крор) вартості цифрових активів, пов'язаних з схемою Ponzi BitConnect, у рамках одного з найбільших розслідувань шахрайства в галузі криптовалют у цій країні. Діяльність в Ахмедабаді призвела до конфіскації ₹13,5 лакхів у готівці, а також розкішного автомобіля та електроніки поза криптовалютою, що свідчить про рішучість управлінських органів у боротьбі з фінансовою злочинністю.
План Понзі BitConnect від Янків
Вперше представлений у 2016 році через "Програму кредитування", BitConnect обіцяв інвесторам з усього світу значний прибуток. Він також заявив про використання ексклюзивної технології: так званого "Торгового бота BitConnect" та "Програмного забезпечення волатильності", які, ймовірно, можуть приносити прибуток у розмірі 40% щомісяця. Інвесторів також закликали конвертувати свій біткойн у BitConnect Coin (BCC) та позичати його на цій платформі, з очікуваним середнім щоденним прибутком у розмірі 1% (або близько 3,700% щороку).
Розкриття шахрайства
Дослідження показали, що BitConnect є типовою схемою Понзі. Замість того, щоб використовувати кошти інвесторів для угод, оператори цієї схеми переказували гроші на цифрові гаманці, які вони контролювали. Прибуток, обіцяний попереднім інвесторам, фінансувався внесками нових інвесторів, створюючи ілюзію прибутку.
Глобальний занепад
Шахрайство BitConnect вплинуло на понад 4 000 інвесторів у 95 країнах, і загальна шкода оцінюється у 2,4 мільярда доларів США до її злету в січні 2018 року. Саме рішення про припинення та скасування діяльності з боку фінансових регуляторів призвело до злету цієї платформи та завдало значних втрат інвесторам.
У США було розпочато судовий процес проти головних фігур BitConnect. У вересні 2021 року головний пропагандист платформи у США Гленн Аркаро визнав себе винним у змові щодо здійснення шахрайських фінансових операцій. Після цього його засудили до 38 місяців ув'язнення та вимагали сплатити понад 17 мільйонів доларів у якості компенсації постраждалим по всьому світу.
Засновник важко зрозуміти
Засновник BitConnect Сатіш Кумбхані був звинувачений федеральним журі в Сан-Дієго у лютому 2022 року у змові на вчинення шахрайства з переказом грошей, змові на маніпулювання цінами на товари, управлінні незареєстрованим грошовим підприємством та міжнародному відмиванні коштів. Незважаючи на ці обвинувачення, Кумбхані зник на тривалий час.
Раніше уряд Індії виявив місцезнаходження Кумбхані в Ахмедабаді. ED розмістила попередження про слідкування, щоб уникнути будь-якої можливості, що він втекти з країни, це великий крок у зборі світу для притягнення до відповідальності злочинця BitConnect.
Виклик у сфері регулювання криптовалют
Це подія підкреслює постійну складну боротьбу регулюючих органів, які намагаються стримати шахрайську поведінку в криптовалюті, що вже давно перевищила BitConnect, з урахуванням динамічного дизайну цифрових активів. З використанням усіляких хитрих методів, керівники програми маршрутизували угоди через темний веб, щоб сховати походження та призначення коштів, ускладнюючи слідство для дослідників.
Зусилля по поверненню та обережність інвесторів
Є зусиль для вилучення та повернення грошей інвесторам, яких обманули. Нові активи, які було конфісковано ЕД, є помітним кроком у цьому напрямку. Однак складність угод з криптовалютами та рівень анонімності, які вони можуть забезпечити, продовжують ускладнювати процес повернення його важким викликом.
У цьому випадку це повинно бути сигнальною історією для інвесторів про важливість проведення оцінки. Привабливість надзвичайно високого прибутку при мінімальних ризиках - це типовий сигнал попередження про шахрайські програми. Потенційним інвесторам рекомендується глибоко вивчити та перевірити надійність інвестиційних платформ, а також уникати схожих надто хороших можливостей, які, можливо, не є правдивими.
Попередження про регулювання криптовалюти
Ці розвитки призвели до розпаду пірамідальної схеми BitConnect, що відображає потребу в ефективному регулюванні у криптовалютному просторі. Зі зростанням популярності цифрових валют зростає потреба у захисті інвесторів через тісний нагляд та зростаючу обізнаність.
Делайте свои исследования! #Write2Earn #Write&Earn $BTC
{spot}(BTCUSDT)
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Індія розбила схему обману з криптовалютою на $198 мільйонів: шокуюча правда про BitConnect
Правоохоронні органи Індії вилучили майже 198 мільйонів доларів (₹1,646 крор) вартості цифрових активів, пов'язаних з схемою Ponzi BitConnect, у рамках одного з найбільших розслідувань шахрайства в галузі криптовалют у цій країні. Діяльність в Ахмедабаді призвела до конфіскації ₹13,5 лакхів у готівці, а також розкішного автомобіля та електроніки поза криптовалютою, що свідчить про рішучість управлінських органів у боротьбі з фінансовою злочинністю. План Понзі BitConnect від Янків Вперше представлений у 2016 році через "Програму кредитування", BitConnect обіцяв інвесторам з усього світу значний прибуток. Він також заявив про використання ексклюзивної технології: так званого "Торгового бота BitConnect" та "Програмного забезпечення волатильності", які, ймовірно, можуть приносити прибуток у розмірі 40% щомісяця. Інвесторів також закликали конвертувати свій біткойн у BitConnect Coin (BCC) та позичати його на цій платформі, з очікуваним середнім щоденним прибутком у розмірі 1% (або близько 3,700% щороку). Розкриття шахрайства Дослідження показали, що BitConnect є типовою схемою Понзі. Замість того, щоб використовувати кошти інвесторів для угод, оператори цієї схеми переказували гроші на цифрові гаманці, які вони контролювали. Прибуток, обіцяний попереднім інвесторам, фінансувався внесками нових інвесторів, створюючи ілюзію прибутку. Глобальний занепад Шахрайство BitConnect вплинуло на понад 4 000 інвесторів у 95 країнах, і загальна шкода оцінюється у 2,4 мільярда доларів США до її злету в січні 2018 року. Саме рішення про припинення та скасування діяльності з боку фінансових регуляторів призвело до злету цієї платформи та завдало значних втрат інвесторам. У США було розпочато судовий процес проти головних фігур BitConnect. У вересні 2021 року головний пропагандист платформи у США Гленн Аркаро визнав себе винним у змові щодо здійснення шахрайських фінансових операцій. Після цього його засудили до 38 місяців ув'язнення та вимагали сплатити понад 17 мільйонів доларів у якості компенсації постраждалим по всьому світу. Засновник важко зрозуміти Засновник BitConnect Сатіш Кумбхані був звинувачений федеральним журі в Сан-Дієго у лютому 2022 року у змові на вчинення шахрайства з переказом грошей, змові на маніпулювання цінами на товари, управлінні незареєстрованим грошовим підприємством та міжнародному відмиванні коштів. Незважаючи на ці обвинувачення, Кумбхані зник на тривалий час.
Раніше уряд Індії виявив місцезнаходження Кумбхані в Ахмедабаді. ED розмістила попередження про слідкування, щоб уникнути будь-якої можливості, що він втекти з країни, це великий крок у зборі світу для притягнення до відповідальності злочинця BitConnect. Виклик у сфері регулювання криптовалют Це подія підкреслює постійну складну боротьбу регулюючих органів, які намагаються стримати шахрайську поведінку в криптовалюті, що вже давно перевищила BitConnect, з урахуванням динамічного дизайну цифрових активів. З використанням усіляких хитрих методів, керівники програми маршрутизували угоди через темний веб, щоб сховати походження та призначення коштів, ускладнюючи слідство для дослідників. Зусилля по поверненню та обережність інвесторів Є зусиль для вилучення та повернення грошей інвесторам, яких обманули. Нові активи, які було конфісковано ЕД, є помітним кроком у цьому напрямку. Однак складність угод з криптовалютами та рівень анонімності, які вони можуть забезпечити, продовжують ускладнювати процес повернення його важким викликом. У цьому випадку це повинно бути сигнальною історією для інвесторів про важливість проведення оцінки. Привабливість надзвичайно високого прибутку при мінімальних ризиках - це типовий сигнал попередження про шахрайські програми. Потенційним інвесторам рекомендується глибоко вивчити та перевірити надійність інвестиційних платформ, а також уникати схожих надто хороших можливостей, які, можливо, не є правдивими. Попередження про регулювання криптовалюти Ці розвитки призвели до розпаду пірамідальної схеми BitConnect, що відображає потребу в ефективному регулюванні у криптовалютному просторі. Зі зростанням популярності цифрових валют зростає потреба у захисті інвесторів через тісний нагляд та зростаючу обізнаність. Делайте свои исследования! #Write2Earn #Write&Earn $BTC {spot}(BTCUSDT)