Аналіз ланцюжка блоків від Bubblemaps виявив глибокі зв'язки між $LIBRA та MELANIA, показавши схему обману. Докази на ланцюжку показують, що одна й та ж група підготувала обидва токени, маніпулюючи запусками для отримання величезного внутрішнього прибутку. Розслідування виявило підозрілу мережу переміщення коштів через ланцюжки, пов'язавши творців цих токенів з внутрішніми угодами та прибутком у мільйони доларів.
Аналіз Onchain виявив шахрайські відносини
Виявлення Bubblemaps розпочалося з аналізу стрільби на MELANIA. Адреса P5tb4 заробила понад 2,4 мільйона доларів від початкових угод. Однак справжній червоний прапор з'явився, коли вся прибуток був переказаний на гаманець 0xcEA. Цей гаманець, що прямо пов'язаний з творцем MELANIA, провів трансфер через протокол переказу міжланцюжкового USDC (CCTP), забезпечуючи анонімність і ускладнюючи відстеження.
Проте, розслідування триває. Аналітики виявили багато угод спонсорського зв'язку 0xcEA з творцем MELANIA. Це свідчить про умисну стратегію зменшення випуску власного токену, забезпечуючи прибуток до реакції громадських інвесторів.
Зв'язок LIBRA з Творцем MELANIA
Кілька тижнів після запуску MELANIA Bubblemaps відстежив активність 0xcEA. Вона підтримувала DEfcyK, створюючи $LIBRA, який потім зняв 87 мільйонів доларів. Це підтверджує, що той самий суб'єкт за MELANIA також створив LIBRA. Крім того, той самий гаманець 0xcEA здійснив стрибки угору на $LIBRA, заробивши ще 6 мільйонів доларів, використовуючи підтримані через CCTP додаткові адреси.
Поряд з LIBRA та MELANIA мережа випуску шахрайських товарів також розширилася на такі токени, як $TRUST, $KACY, $VIBES та $HOOD. Кожен токен слідує явній стратегії pump-and-dump, обманюючи інвесторів, тоді як учасники отримують величезний прибуток.
Політичні наслідки: Участь Президента Мілей
Скандал перейшов на політичний рівень, коли президент Аргентини Хав'єр Мілей рекламував $LIBRA в соціальних мережах. Він заявив, що цей токен призначений для підтримки малих підприємств, але кілька годин пізніше видалив пост. Це раптове видалення спричинило збурення на ринку, завдавши збитків інвесторам.
Тому адвокати з Аргентини подали скаргу на шахрайство проти Мілей, звинувачуючи його в ключовій ролі у шахрайстві. Офіс президента заперечує зв'язок, стверджуючи, що Мілей видалив пост, щоб запобігти спекуляціям. Однак юридичні експерти вважають, що його дії є засобом спричинення непорозумінь серед інвесторів.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
2 лайків
Нагородити
2
1
Поділіться
Прокоментувати
0/400
NineDragons
· 02-17 20:26
Керівник робить багато грошей 💰, будь ласка, поділіться червоними конвертами
Докази Onchain Посилання LIBRA На MELANIA У Справі Шахрайства Pump-and-Dump
Аналіз ланцюжка блоків від Bubblemaps виявив глибокі зв'язки між $LIBRA та MELANIA, показавши схему обману. Докази на ланцюжку показують, що одна й та ж група підготувала обидва токени, маніпулюючи запусками для отримання величезного внутрішнього прибутку. Розслідування виявило підозрілу мережу переміщення коштів через ланцюжки, пов'язавши творців цих токенів з внутрішніми угодами та прибутком у мільйони доларів. Аналіз Onchain виявив шахрайські відносини Виявлення Bubblemaps розпочалося з аналізу стрільби на MELANIA. Адреса P5tb4 заробила понад 2,4 мільйона доларів від початкових угод. Однак справжній червоний прапор з'явився, коли вся прибуток був переказаний на гаманець 0xcEA. Цей гаманець, що прямо пов'язаний з творцем MELANIA, провів трансфер через протокол переказу міжланцюжкового USDC (CCTP), забезпечуючи анонімність і ускладнюючи відстеження. Проте, розслідування триває. Аналітики виявили багато угод спонсорського зв'язку 0xcEA з творцем MELANIA. Це свідчить про умисну стратегію зменшення випуску власного токену, забезпечуючи прибуток до реакції громадських інвесторів. Зв'язок LIBRA з Творцем MELANIA Кілька тижнів після запуску MELANIA Bubblemaps відстежив активність 0xcEA. Вона підтримувала DEfcyK, створюючи $LIBRA, який потім зняв 87 мільйонів доларів. Це підтверджує, що той самий суб'єкт за MELANIA також створив LIBRA. Крім того, той самий гаманець 0xcEA здійснив стрибки угору на $LIBRA, заробивши ще 6 мільйонів доларів, використовуючи підтримані через CCTP додаткові адреси. Поряд з LIBRA та MELANIA мережа випуску шахрайських товарів також розширилася на такі токени, як $TRUST, $KACY, $VIBES та $HOOD. Кожен токен слідує явній стратегії pump-and-dump, обманюючи інвесторів, тоді як учасники отримують величезний прибуток. Політичні наслідки: Участь Президента Мілей Скандал перейшов на політичний рівень, коли президент Аргентини Хав'єр Мілей рекламував $LIBRA в соціальних мережах. Він заявив, що цей токен призначений для підтримки малих підприємств, але кілька годин пізніше видалив пост. Це раптове видалення спричинило збурення на ринку, завдавши збитків інвесторам. Тому адвокати з Аргентини подали скаргу на шахрайство проти Мілей, звинувачуючи його в ключовій ролі у шахрайстві. Офіс президента заперечує зв'язок, стверджуючи, що Мілей видалив пост, щоб запобігти спекуляціям. Однак юридичні експерти вважають, що його дії є засобом спричинення непорозумінь серед інвесторів.