Поліція розгорнула розслідування великого обсягу, спрямоване на привертання інвесторів у криптовалюту та виконання завдань на TikTok. Ця група діяла вдало в кількох країнах, завдавши збитків на сотні мільярдів доларів.
Операція викорінення у багатьох країнах
13/2, поліція провінції Ха Тін у співпраці з МВС, поліцією Філіппін, Камбоджі та багатьма іншими підрозділами організувала покарання злочинної групи, яка діяла національно.
30 підозрюваних було затримано в столиці Кампучії, Пномпен, (, тоді як 26 інших осіб було утримано в міжнародних аеропортах Тансоннат і Нойбай при в'їзді во В'єтнам.
Організація розслідувань порушила справу проти 50 підозрюваних у злочині "Шахрайство з привласненням майна". Ця мережа діяла під прикриттям інвестицій у криптовалюту Bitcoin через додаток UNISAT та виконувала завдання TikTok з метою привласнення майна тисяч потерпілих.
Хитрість і професіоналізм
Ця організація працює за тісною моделлю, керованою китайськими фігурантами, з участю десятків в'єтнамців. Підозрювані поділені на кілька груп, таких як управління, керівники, обманюючий персонал і технічний персонал.
Ми використовуємо віртуальний обліковий запис Facebook, видаємо себе за успішного підприємця, публікуємо зображення розкішного життя, щоб привернути жертв.
Після отримання довіри злочинці змусили жертв завантажити додаток UNISAT та інвестувати в біткоїни з мінімальною сумою 8 мільйонів донгів.
Спочатку жертва може зняти як основну суму, так і відсотки, щоб створити довіру. Коли вони інвестують більшу суму, вони вказують на помилки в системі, податки, страхові внески... щоб вимагати додаткові гроші, а потім заволодівають усім.
Крім того, ця група також проводить шахрайські операції на TikTok, запрошуючи жертв внести гроші для участі, обіцяючи високу винагороду, але насправді це схема відібрання майна.
Система шахрайства на велику масштабність
Одним із важливих ланок цієї мережі є спеціалізована група, яка “вирощує Facebook”, очолювана Нгуєн Ван Донгом )SN 2000 з Бакьянгу(. Донг відповідає за управління сотнями фейкових облікових записів для залучення та обману жертв.
Тим часом, Нгуєн Тхе Ан )SN 1996, Єн Бай( виконує роль керівника всіх шахрайських дій більше 80 в'єтнамських громадян, які працюють на Філіппінах. Ан прямо контролює працівників, забезпечує шахрайський сценарій та забезпечує незаконний прибуток з цієї діяльності.
В кінці 2024 року, після того, як в'язниця В'єтнаму надала інформацію поліції Філіппін, ця шахрайська організація переїхала до Фномпену )Камбоджа(, щоб уникнути переслідування. Поліція Ха Тін співпрацювала з численними підрозділами для розробки докладного плану та проведення прихованої операції з різних напрямків.
Поточне розслідування продовжується, розширюються для затримання залучених осіб та встановлення масштабів цієї шахрайської схеми.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Ха-Тін: Розгортання Мережі Шахрайства З Криптовалютою Через Національні Межі, Затримання 56 Підозрюваних
Поліція розгорнула розслідування великого обсягу, спрямоване на привертання інвесторів у криптовалюту та виконання завдань на TikTok. Ця група діяла вдало в кількох країнах, завдавши збитків на сотні мільярдів доларів. Операція викорінення у багатьох країнах 13/2, поліція провінції Ха Тін у співпраці з МВС, поліцією Філіппін, Камбоджі та багатьма іншими підрозділами організувала покарання злочинної групи, яка діяла національно. 30 підозрюваних було затримано в столиці Кампучії, Пномпен, (, тоді як 26 інших осіб було утримано в міжнародних аеропортах Тансоннат і Нойбай при в'їзді во В'єтнам. Організація розслідувань порушила справу проти 50 підозрюваних у злочині "Шахрайство з привласненням майна". Ця мережа діяла під прикриттям інвестицій у криптовалюту Bitcoin через додаток UNISAT та виконувала завдання TikTok з метою привласнення майна тисяч потерпілих.
Хитрість і професіоналізм Ця організація працює за тісною моделлю, керованою китайськими фігурантами, з участю десятків в'єтнамців. Підозрювані поділені на кілька груп, таких як управління, керівники, обманюючий персонал і технічний персонал. Ми використовуємо віртуальний обліковий запис Facebook, видаємо себе за успішного підприємця, публікуємо зображення розкішного життя, щоб привернути жертв. Після отримання довіри злочинці змусили жертв завантажити додаток UNISAT та інвестувати в біткоїни з мінімальною сумою 8 мільйонів донгів. Спочатку жертва може зняти як основну суму, так і відсотки, щоб створити довіру. Коли вони інвестують більшу суму, вони вказують на помилки в системі, податки, страхові внески... щоб вимагати додаткові гроші, а потім заволодівають усім. Крім того, ця група також проводить шахрайські операції на TikTok, запрошуючи жертв внести гроші для участі, обіцяючи високу винагороду, але насправді це схема відібрання майна. Система шахрайства на велику масштабність Одним із важливих ланок цієї мережі є спеціалізована група, яка “вирощує Facebook”, очолювана Нгуєн Ван Донгом )SN 2000 з Бакьянгу(. Донг відповідає за управління сотнями фейкових облікових записів для залучення та обману жертв. Тим часом, Нгуєн Тхе Ан )SN 1996, Єн Бай( виконує роль керівника всіх шахрайських дій більше 80 в'єтнамських громадян, які працюють на Філіппінах. Ан прямо контролює працівників, забезпечує шахрайський сценарій та забезпечує незаконний прибуток з цієї діяльності. В кінці 2024 року, після того, як в'язниця В'єтнаму надала інформацію поліції Філіппін, ця шахрайська організація переїхала до Фномпену )Камбоджа(, щоб уникнути переслідування. Поліція Ха Тін співпрацювала з численними підрозділами для розробки докладного плану та проведення прихованої операції з різних напрямків. Поточне розслідування продовжується, розширюються для затримання залучених осіб та встановлення масштабів цієї шахрайської схеми.