Справа про відмивання грошей в готелі 88 відновлюється: понад 10 студентів поліції також брали участь у цьому Арбітраж. Проскуратура не виключає другу хвилю обшуків та викликів на допит

Після того, як троє поліцейських Департаменту поліції міста Новий Тайбей були залучені до справи 88 Hall TEDA Coin Відмивання грошей, нещодавно з'ясувалося, що понад 10 студентів поліцейського університету одночасно також брали участь у подібних інвестиціях (переміщення цегли Арбітраж), і не виключено проведення другої хвилі обшуків та інтерв'ю. (Синопсис: 88 Справа Залу Гільдії" 3 Поліція причетна до банди Відмивання грошей мільярда!) шифрування Гаманець Величезна кількість золота було викрито, і Бітгін Чжан з'явився до суду для надання свідчень) (Довідкове доповнення: Поліція причетна до КриптовалютаВідмивання грошей? Північна інспекція шукає кількох поліцейських, USDTГаманець Jinliu може заблокувати особистість? Відділення поліції міста Тучен Департаменту поліції міста Новий Тайбей нещодавно повідомило, що троє поліцейських потрапили під слідство за те, що вони нібито проводили Відмивання грошей через USDT, і тепер їх передали під заставу. Згідно з повідомленнями, у справі фігурував Ту Ченвень, керівник Ruisen Silver Building у зв'язку зі справою про 88 Guild Hall Відмивання грошей, та його тайванська криптовалютабіржа "Coin Bitgin". У міру просування розслідування зовнішній світ також ставив під сумнів те, що справа може бути пов'язана зі змінами у високопоставлених кадрах у поліцейських колах, а окружна прокуратура Тайбея стала інструментом внутрішньої боротьби в поліцейському співтоваристві. Суть справи: Кошти Tether надходили до біржі, контрольованої «золотим магнатом» 15 січня окружна прокуратура Тайбея доручила інспекції Департаменту поліції та Департаменту поліції міста Новий Тайбей провести масштабний обшук у відділенні Тучен та Кримінальному бюро, повернувши на допит керівника слідчої групи на прізвище Хуан з Бюро філії Тучен, а також розслідування прізвища Чжан і Ву з Кримінального бюро, звинувативши трьох людей у тому, що аномальне золото перетікає в «Зрештою, біржа», тісно пов'язану з Ту Ченвень, відому як «Відмивання» Закон про запобігання корупції. Врешті-решт троє внесли заставу в розмірі 500 000 юанів, а капітана слідчої групи на прізвище Хуан перевели з нинішньої посади. Як повідомляє TVBS, після першої хвилі розслідувань троє поліцейських заявили, що інвестували Tether у 2022 році для «переміщення цегли» (транзакцій Арбітражу), що є суто законним і не має наміру брати участь у Відмивання грошей. І повідомляється, що понад 10 студентів з того ж періоду роботи поліцейського університету також брали участь у подібних інвестиціях (переміщення цегли Арбітражу), що не виключає другої хвилі обшуків та інтерв'ю. По суті справи: Переведення особового складу поліції та терміни розслідування викликають питання Інша особа, знайома з цим питанням, розповіла, що розслідування справи тривало більше року, і першу хвилю обшуків спочатку планувалося розпочати до кадрових змін на високому рівні в поліції 13 січня, щоб висвітлити проблеми внутрішньої дисципліни кримінальної поліції і, таким чином, вплинути на кадрові розстановки. Однак, оскільки в переведенні не брали участь особовий склад кримінального підрозділу, операцію перенесли на 15 число, що викликало питання про те, чи не стала місцева прокуратура інструментом кадрової боротьби в поліцейському секторі. У відділі розгляду справ уточнили, що розслідування ґрунтувалося на фактах і на нього не вплинув зовнішній тиск чи кадрові домовленості. Працівники, які ведуть справу, зазначили, що фінансовий потік працівників поліції, які беруть участь у справі, не відповідав заробітній платі за виконання ними службових обов'язків, яка була достатньою для того, щоб сформувати підставу для подання заяви про видачу обшукового квитка, і що кадрові фактори не враховувалися в процесі розгляду справи. Примітка: У листопаді 2022 року Ту Ченвень був внесений до списку об'єктів розслідування Відмивання грошей через його причетність до інциденту в 88 Залі гільдії, а в листопаді 2023 року переховувався і наразі перебуває в розшуку. Зв'язок між брудом і "адже біржа" став однією з основних зачіпок поліцейського розслідування підозри поліцейському Відмивання грошей. Розширене читання: 88 Guild Hall Case 3 Поліцейська банда Відмивання грошейk мільярд! шифрування Гаманець Величезна кількість золота було викрито, і Бітгін з'явився до суду для надання свідчень Думка експерта: Відмивання грошейУ нових нормах закону про профілактику «Зона переїзду» є сіра зона Анонімний експерт зазначив: З моменту прийняття поправки до Закону про запобігання корупції один за одним було викрито низку інцидентів, пов'язаних з поліцією. Експерти наголосили, що наразі до злочину Криптовалюта причетні працівники правоохоронних органів, адвокати та інші працівники судової системи, а співпраця з шахрайським угрупованням «Відмивання грошей» «часто поширюється», що серйозно б'є по почуттю довіри суспільства до судової системи, і слід заохочувати зусилля з розслідування та з'ясування цих онкологічних захворювань. Однак, на думку експертів, одне – це одне, деякі кейси Криптовалюта можуть помилково торкнутися червоної лінії через неоднозначність сфери застосування, а чинні нормативні акти розцінюють P2P(peer-to-peer) транзакції Криптовалюта як незаконні повсюдно, що може призвести до того, що невинні інвестори будуть втягнуті в кримінальні справи і стануть інструментом для зловмисної звітності, і ці дві речі повинні чітко розмежовуватися по суті. Експерти пропонують, щоб FSC якнайшвидше внесла зміни до існуючих правил, щоб уточнити правові рамки операцій з віртуальними грошима, щоб уникнути віктимізації невинних інвесторів. Якщо поліція зловмисно співпрацює зі злочинцями через Криптовалюту, вони мають бути суворо покарані; Однак, якщо фізична особа на законних підставах інвестує в Віртуальні гроші і не причетна до злочинного діяння, вона не повинна бути причетна до розслідування Відмивання грошей. Related video Тайванці поскаржилися на запуск монети Трампа за "порушення закону про запобігання та контроль Відмивання грошей", PTTшифрування Модератор: FSC не поспішає заарештовувати поліцію, причетну до КриптовалютаВідмивання грошей? Північна інспекція шукає кількох поліцейських, USDTГаманець Jinliu може заблокувати особистість? 88 Справа Залу Гільдії" 3 Поліцейська банда Відмивання грошейk мільярд! Монета Bitgin Zhang з'явилася в суді, щоб дати свідчення "Three Police Volume 88 Guild Hall Vidmiвання грошей у справі", а понад 10 студентів-поліцейських також брали участь у переміщенні цегли Арбітраж, сторона обвинувачення не виключає другої хвилі пошукових інтерв'ю" Ця стаття була вперше опублікована в BlockTempo "Moving Area Dynamic Trend - The Most Influential Block Chain News Media".