Китайський суд: Віртуальні гроші угода є гральною, працівник BKEX біржі засуджений за "створення грального закладу злочину"

Суд у провінції Хунань, Китай, недавно вирішив, що торгівля контрактами на біржі BKEX належить до "гральних дій" і засудив до тюрми кілька співробітників та агентів за "відкриття грального закладу", а засновник все ще утікач. Юридичний експерт аналізує: чи може особиста участь у торгівлі контрактами також становити злочин гри в азартні ігри? (Попередній огляд: Юридичний погляд: чому у Китаї володіння криптовалютою не є незаконним, і не варто бути занадто оптимістичним?) (Додаткові відомості: Реклама шифрування Alipay - це передвістя скасування? Юрист: Китай може легалізувати виробництво монет, але майнінг та випуск монет ще рано) Недавно Народний суд Пінцзян округу провінції Хунань, Китай, оприлюднив кілька рішень про кримінальну відповідальність BKEX (монета клієнтів) біржі, визнаючи, що торгівля контрактами на цій платформі вважається азартною грою, і за це були звинувачені в кримінальній відповідальності відповідні співробітники та агенти, що викликало широкий абонентський резонанс у монетарному колі. Підстави справи За даними Ву Сяо, біржа BKEX була заснована Джи Цзямінем в 2018 році у Ченду, провінція Сичуань, і головним чином надавала послуги обміну віртуальних грошей та спотової торгівлі. У 2021 році ця платформа запустила функцію безстрокового торгування контрактами, дозволяючи користувачам здійснювати депозити у USDT та торгувати BTC, ETH тощо за допомогою високого рівня важеля (звичайний безстроковий ф'ючерс досягає 100 разів, а галасливий контракт рухається від 125 разів до 1000 разів) відносно до коливань вартості віртуальних грошей. Пізніше Джи Цзямін уклав угоду з Лей Леда про співпрацю, за якою Лей Лед відповідає за операційну діяльність та просування контрактів BKEX. На момент виникнення справи на платформі було понад 270 000 користувачів контрактів, з яких понад 60 000 активні. BKEX накопичив чистий прибуток приблизно 54,798 мільйонів USDT (приблизно 300 мільйонів юанів) за рахунок комісій за виведення коштів, торгівельних комісій, прибутку від примусового закриття позицій та ставок на гральні ігри. Рішення суду У рішенні суду вказано, що суд вважає, що торгівля контрактами на біржі BKEX суттєво є гральною діяльністю в Інтернеті. Оскільки засновник Джи Цзямін все ще утікає, а Лей Лед був обвинувачений у іншій справі, опубліковані рішення суду стосуються головним чином внутрішніх працівників та агентів платформи, відповідно 2 працівники та 6 агентів. Зокрема, інженер з гаманців Чжен Лей був засуджений до 2 років і 1 місяця ув'язнення з випробувальним строком у 2 роки і 1 місяць та штрафом у 150 тисяч юанів за "відкриття грального закладу", а незаконний дохід у розмірі 1,34 мільйона юанів був повністю конфіскований та переданий до державного казначейства. Відповідальний за перевірку відділу Ван Мо також був засуджений до 1 року і 11 місяців ув'язнення, штрафу у 52 тисячі юанів та конфіскації незаконного доходу приблизно 520 тисяч юанів, передачі до державного казначейства. Крім того, агент з просування та реклами Дун Мо був засуджений до 1 року і 6 місяців ув'язнення з випробувальним строком у 1 рік і 6 місяців, штрафу у 35 тисяч юанів та конфіскації незаконного доходу приблизно 223 тисяч юанів, передачі до державного казначейства. Чи є гра контрактами злочином? Підсумовуючи, китайський суд вирішив, що торгівля контрактами на біржі BKEX вважається азартною грою, тому вони вважають платформу BKEX "гральним закладом", а відповідні відповідальні особи та працівники були звинувачені у "відкритті грального закладу". У зв'язку з цим, адвокат Веб3 Лю Цзінь ділиться аналізом достатності правової підстави цієї справи, пояснюючи, що для розуміння "відкриття грального закладу" необхідно спочатку зрозуміти "злочин гри в азартні ігри". Згідно з Китайським кримінальним кодексом, не всі азартні ігри є незаконними, тільки "збирання багато людей для азартних ігор" або "займання азартних ігор як професійної діяльності" може бути порушенням закону. А "відкриття грального закладу" включає надання місця для гри в азартні ігри, управління гральним закладом та розширення в Інтернеті, такі як створення грального сайту, надання ставок тощо. Адвокат цитує приклад Верховного суду № 146, 2020 року, в якому визначено, що за поза законом біржами ф'ючерсів, набираючи інвесторів через Інтернет та торгуючи на підставі коливань цін, які не мають відношення до ринку, але "ставки на перемогу чи поразку", можуть бути визнані як гра в азартні ігри. Біржа BKEX, надаючи високі важелі, ф'ючерси тощо, вважається схожою на цей приклад, тому суд вважає, що це гра в азартні ігри, і через це вважається злочином. Особливо в Китаї судові органи високо обережливо ставляться до торгівлі віртуальними грошима і навіть віддають перевагу кримінальній відповідальності, що призводить до того, що відкриття бірж віртуальних грошей обов'язково пов'язується з кримінальною відповідальністю. Якщо особа займається торгівлею контрактами з високими важелями як основним джерелом доходу на повний час або на часткову зайнятість, то це може бути визнано як підозра у "злочин гри в азартні ігри". Однак, оскільки біржі віртуальних грошей в основному розташовані за кордоном, складність для судових органів у проведенні розслідування та збиранні доказів досить висока, а також те, що торгівля має анонімний характер, а регулювання в основному спрямовано на біржі, а не на звичайних інвесторів, наразі правовий ризик для осіб, що торгують контрактами, в Китаї невеликий, основний ризик все ще полягає в заблокуванні коштів при купівлі-продажу USDT. Ця справа відображає строгий режим регулювання торгівлі контрактами віртуальними грошима з боку китайського уряду. Інвесторам слід підвищити усвідомленість ризиків, обережно займатися торгівлею з високими важелями, щоб уникнути порушення закону. Відповідні новини Китайський суд вирішив: майнінговий контракт криптовалюти є недійсним! Ризики втрат несуть інвестори 7-ма річниця "Події 94" з BTC: один указ розплився на китайському ринку, як справи зараз? Китайський суд у справі з USDT: можливість закриття п'ять років і більше, судовий приклад Гуандуну: незаконний обмін іноземної валюти, що загрожує фінансовій безпеці країни <Китайський суд: контракти з віртуальними грошима - це гра, працівники біржі BKEX засуджені за "відкриття грального закладу"> Ця стаття була вперше опублікована на BlockTempo, найвпливовішому медіа у сфері блокчейну.