88會館案》3警涉幫Відмивання грошейk億！шифрування錢包鉅額金流露馬腳，幣竟Bitgin張于庭出庭作證

Справа про відмивання грошей в місті Нью-Бек Відмивання грошей "Rui Sen Silver Building" вразила всю Тайвань, вона стосується великих фінансових потоків, пов'язаних з незаконною гральною платформою та віртуальними грішми. Органи досудового розслідування розпочали масштабне розслідування, таємний поліцейський поліцейський керівників дала поруки, головний оператор біржі криптовалют в Тайвані "монета竟 Bitgin" Чан Ю-тін виступив як свідок, мережа відмивання грошей починає виходити на поверхню. (Попередній огляд: Do Kwon був доставлений до США "вперше з'явився в суді" не визнав провину, прокуратура додала звинувачення в співучасті в відмиванні грошей) (Додаткова інформація: Фінансова служба Тайваню відкрила "Управління фінансовими ринками" та відправила попередження користувачам криптовалют: знову усіх вибиратимуть за відмивання грошей!) Справа про відмивання грошей у місті Нью-Бек продовжує розслідування, поліцейські, які брали участь у справі, та представники криптовалютної галузі Тайваню були покликані до справи. Включаючи Чан Ю-тіна, оператора біржі криптовалют в Тайвані "монета竟 Bitgin", який з'явився як свідок, розкривши цю ситуацію, викликала шум в громадськості. Прокуратура розраховує, що через віртуальні гроші та гральні платформи сума може перевищувати k мільярдів юанів. Додаткове читання: Справа про відмивання грошей на суму 8 мільярдів юанів "Таємниця Тайваню" також утримується! Чи пов'язані віртуальні гроші? Допомога в відмиванні капіталу в кілька мільярдів, 3 поліцейські заставляють 500 тисяч юанів. За даними ETtoday, начальник слідчого відділу поліції міста Нью-Бек Хуан Цзи-вей, слідчий другого відділу кримінальної поліції Ву Гуо-жун та ще один поліцейський, який брав участь у справі, Чан Я-лун, недавно були піддані контролю відділу інспекції поліції, виявилося, що фінансові потоки цих трьох осіб незвичайні, після цього прокуратура звернулася до слідства та виявила, що три поліцейських підозрюються у співпраці з "золотим магнатом" Ду Чен-веном для відмивання коштів через USD, 15-го числа поліція провела обшуки в кримінальній поліції та поліцейському відділі, взяла з собою також членів сім'ї, які брали участь у справі, на допит. Три поліцейські були звільнені під заставу по 500 тисяч юанів, інші відповідні особи також були відпущені. 15-го числа кримінальна поліція міста Нью-Бек розпочала широкомасштабний пошук по 19-й дорозі, крім того, як націлено на місця проживання поліцейських, також одночасно були покликані представники "Ян-шен" Ду Чен-вена та свідки, включаючи голову біржі криптовалют "монета竟 Bitgin" Лю Ю-сена та оператора Чан Ю-тіна. Після того, як Чан Ю-тін явився як свідок, його відпустили. Чан Ю-тін з'явився як свідок | Знімок з ETtoday Додаткове читання: Справа про 88 клубів потрапила на криптовалютний ринок! USB-бомба у вставці комп'ютера може знищити докази, брат і сестра, голова та оператор Bitgin, підозрюються у відмиванні грошей на суму 240 мільярдів юанів "Руїнська срібна будівля" відмивання грошей в мережі вже вийшло на поверхню, головний підозрюваний втік. Особа, відповідальна за "Руїнську срібну будівлю" Ту Чен-вен, через справи відмивання грошей у 88 клубі з 2020 року налагодив обмін грошей за гральними балами та віртуальними грішми, допомагаючи здійснити фінансові операції для 292 нелегальних гральних платформ в країні та за кордоном, після цього через компанії, що належать "Ян-шен", та офіційні рахунки здійснював масштабне відмивання грошей. Попереднє розслідування показало, що "Ян-шен" заробив прибуток в розмірі 3,3 мільярдів юанів, а також уникнув податкових внесків в розмірі приблизно 300 мільйонів юанів. Додаткове читання: Голова "88 клубів" Куо Чже-мін підозрюється у хабарництві поліції "Не знайдено порушень закону", залишилося утримане понад 200 мільйонів USDT Однак прокуратура вже в 2023 році, до того, як вона вжила заходів щодо Ду Чен-вена, ймовірно, він вже знаходився в розшуку, можливо, втік за кордон. Відповідні органи вживають всіх заходів для його пошуку та розшукують, чи не було внутрішніх посадових осіб, які випередили втечу Ду. Крім того, відправлено оголошення про розшук Ду Чен-вена, а також відділена справа для розслідування участі внутрішніх посадових осіб у справі. Прокуратура звинуватила 27 осіб, триває розслідування за участю тіньових персонажів Після завершення розслідування Тайбейська окружна прокуратура звинуватила 27 осіб згідно з "Законом про запобігання відмиванню грошей", "Законом про злочинні угруповання" та "Податковим кодексом", серед яких голови криптовалютної біржі "монета竟 Bitgin" Сю Гуан-чжі, оператор Чан Ю-тін, а також кілька керівників "Ян-шен" та співробітників "Rui Sen Silver Building".