Після того, як нова система Закону про запобігання відмиванню грошей була поставлена на дорогу, 30-річний чоловік на ім'я Чен з Гаосюна, Тайвань, був заарештований поліцією за незаконну участь у операціях з особистою валютою віртуальної валюти за непроходження реєстрації відповідно до правил. (Синопсис: Кінець торгівлі особистою валютою» Нові правила Тайваню щодо миття та профілактики 11/30 На дорозі незареєстрованим не дозволяється надавати послуги віртуальних активів) (Довідкове доповнення: У третьому читанні прийнято поправку до Закону про запобігання відмиванню грошей: закордонні біржі та торговці віртуальною валютою повинні бути зареєстровані, а порушники караються позбавленням волі на строк до 2 років та штрафом у розмірі 5 мільйонів) У третьому читанні в липні минулого року Законодавчий юань прийняв «Проект поправок до Закону про запобігання відмиванню грошей», один з яких присвячений «посиленню нагляду за послугами віртуальних активів і суворій забороні використання віртуальних активів для відмивання грошей», а нещодавно доданий шостий новий закон вперше буде « «Послуги віртуальних активів» були включені в офіційні правила і набули чинності 30 листопада минулого року. Після цього, незалежно від того, чи це біржа, чи індивідуальний валютний дилер, необхідно завершити реєстрацію запобігання відмиванню грошей у компетентному органі підприємницької діяльності. Якщо вони не будуть зареєстровані відповідно до закону, вони порушать кримінальне законодавство і будуть засуджені до фіксованого терміну позбавлення волі на строк не більше 2 років, кримінального затримання або штрафу до 5 мільйонів юанів або того й іншого, а також штрафу до 10 разів більшого, ніж у юридичних осіб. Що стосується бірж, які раніше прийняли декларацію про відмивання грошей, то згідно з перехідними положеннями, раніше спеціально сформульованими FSC, оператори на Тайвані, які заповнили декларацію про відповідність AML, повинні зареєструватися в FSC не пізніше 31 березня цього року і офіційно завершити реєстрацію до 30 вересня, інакше їм не дозволять продовжувати вести бізнес з віртуальними активами. Перша незаконна справа про торгівлю особистою валютою після впровадження нового закону Як повідомляють тайванські ЗМІ сьогодні (9) Повідомлення «Liberty Times», 30-річний чоловік на ім'я Чень у Гаосюні не зміг завершити реєстрацію відповідно до правил, що стало першою справою про незаконну торгівлю особистою валютою, вилученою після того, як нова система була поставлена на дорогу. За даними поліції, з жовтня минулого року чоловік на ім'я Чен публікував повідомлення через асоціації, пов'язані з віртуальною валютою, стверджуючи, що «ви можете знайти мене за монети», щоб знайти покупців, і приватно зустрітися, щоб торгувати та продавати Tether (USDT). Дві сторони зустрілися в місті Гаосюн, і після того, як покупець розрахувався готівкою, Чень Нань негайно перевів відповідну суму віртуальної валюти на гаманець, визначений іншою стороною. Всього за один місяць між введенням в дію нового закону і арештом Чень Наня він здійснив не менше 100 угод з обсягом торгів до 400 000 Tether і незаконним прибутком близько 800 000 юанів. 24 грудня минулого року поліція вжила заходів, щоб заарештувати Чень Наня та вилучити відповідні докази, включаючи комп'ютерні мейнфрейми, мобільні телефони, лічильники грошей та Tether. Розширене читання: Кінець торгівлі особистою валютою Тайвань Нові правила миття та профілактики 11/30 На дорозі незареєстрованим заборонено надавати послуги віртуальних активів Тайбейська студія нелегального торговця валютою, також затримана поліцією Окрім торговців особистою валютою, поліція також розпочала зачистку проти незареєстрованих студій торговців фізичною валютою. 2 числа цього місяця поліція захопила студію нелегального торговця монетами під назвою «Yuyou» на вулиці Ченду в місті Тайбей. Студія продає Tether за ціною на 10% вище ринкової, торгує ними готівкою і просить клерка зв'язатися з верхнім рівнем, щоб завершити переказ віртуальної валюти. Поліцейські розслідування показують, що щомісячний оборот студії становить понад 200 мільйонів юанів, а незаконний прибуток – до 20 мільйонів юанів. Поліція вилучила на місці низку відповідних доказів і направила до правосуддя двох клерків на прізвища Лінь і Лю згідно з листом про незаконні факти. Нечітке визначення поняття «надання послуг віртуальних активів» може призвести до судових спорів Питання, яке хотів би підняти неуспішний округ, полягає в тому, що нечітке визначення «надання послуг віртуальних активів» у поправці до Закону про запобігання пранню може призвести до помилкових прецедентів та хаосу. Наприклад, якщо хтось допомагає другу депонувати та купувати та продавати криптовалюти з родичами та друзями, це також є різновидом «послуги віртуальних активів»? Якщо між двома сторонами виникає спір, чи може зацікавлена особа повідомити, що вона не зареєструвалася для запобігання відмиванню грошей, щоб суддя міг засудити її відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей? У цьому сумніві анонімні криптокомпанії раніше коментували рухливу область: Законодавці не знають, що кінцевою метою криптовалют є зниження порогу фінансування, щоб усі люди могли користуватися необмеженими фінансовими послугами, таке законодавство обмежує використання криптовалют, і не може допустити, щоб усі криптовалютні послуги контролювалися урядом, боюся, що підпільних транзакцій буде лише більше. Апеляція поліції: незареєстровані транзакції криптовалютних торговців є незаконними Поліція нагадує, що наразі лише 26 операторів на Тайвані завершили реєстрацію індустрії послуг віртуальних активів (VASP) відповідно до правил, а відповідний список можна знайти на офіційному сайті FSC. Решта незареєстрованих індивідуальних дилерів монет і студій з торгівлі монетами є незаконними операціями і можуть бути засуджені до позбавлення волі на певний термін на строк не більше двох років, кримінального ув'язнення або штрафу в розмірі до 5 мільйонів нових тайванських доларів відповідно до закону. Пов'язані звіти Кінець торгівлі особистою валютою" Нові правила прання та профілактики на Тайвані 11/30 На дорозі незареєстровані не повинні надавати послуги віртуальних активів Трамп обіцяє: амністія для "засновника Шовкового шляху" У перший день виборів геній, який створив бізнес-імперію біткойнів Гонконгські криптовалютні «позабіржові торговці монетами» вітатимуть систему ліцензування: Комісія з регулювання цінних паперів або митниця спільно контролюватимуть «першу справу Тайваню» Торговців особистою валютою в Гаосюні заарештували за торгівлю USDT, а приватна торгівля криптовалютами може порушувати закон? Ця стаття була вперше опублікована в журналі BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media".
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Перший випадок у Тайвані: у Каосінгу затримано приватного дилера, який купував та продавав USDT. Чи може приватний обмін криптовалюти порушити закон?
Після того, як нова система Закону про запобігання відмиванню грошей була поставлена на дорогу, 30-річний чоловік на ім'я Чен з Гаосюна, Тайвань, був заарештований поліцією за незаконну участь у операціях з особистою валютою віртуальної валюти за непроходження реєстрації відповідно до правил. (Синопсис: Кінець торгівлі особистою валютою» Нові правила Тайваню щодо миття та профілактики 11/30 На дорозі незареєстрованим не дозволяється надавати послуги віртуальних активів) (Довідкове доповнення: У третьому читанні прийнято поправку до Закону про запобігання відмиванню грошей: закордонні біржі та торговці віртуальною валютою повинні бути зареєстровані, а порушники караються позбавленням волі на строк до 2 років та штрафом у розмірі 5 мільйонів) У третьому читанні в липні минулого року Законодавчий юань прийняв «Проект поправок до Закону про запобігання відмиванню грошей», один з яких присвячений «посиленню нагляду за послугами віртуальних активів і суворій забороні використання віртуальних активів для відмивання грошей», а нещодавно доданий шостий новий закон вперше буде « «Послуги віртуальних активів» були включені в офіційні правила і набули чинності 30 листопада минулого року. Після цього, незалежно від того, чи це біржа, чи індивідуальний валютний дилер, необхідно завершити реєстрацію запобігання відмиванню грошей у компетентному органі підприємницької діяльності. Якщо вони не будуть зареєстровані відповідно до закону, вони порушать кримінальне законодавство і будуть засуджені до фіксованого терміну позбавлення волі на строк не більше 2 років, кримінального затримання або штрафу до 5 мільйонів юанів або того й іншого, а також штрафу до 10 разів більшого, ніж у юридичних осіб. Що стосується бірж, які раніше прийняли декларацію про відмивання грошей, то згідно з перехідними положеннями, раніше спеціально сформульованими FSC, оператори на Тайвані, які заповнили декларацію про відповідність AML, повинні зареєструватися в FSC не пізніше 31 березня цього року і офіційно завершити реєстрацію до 30 вересня, інакше їм не дозволять продовжувати вести бізнес з віртуальними активами. Перша незаконна справа про торгівлю особистою валютою після впровадження нового закону Як повідомляють тайванські ЗМІ сьогодні (9) Повідомлення «Liberty Times», 30-річний чоловік на ім'я Чень у Гаосюні не зміг завершити реєстрацію відповідно до правил, що стало першою справою про незаконну торгівлю особистою валютою, вилученою після того, як нова система була поставлена на дорогу. За даними поліції, з жовтня минулого року чоловік на ім'я Чен публікував повідомлення через асоціації, пов'язані з віртуальною валютою, стверджуючи, що «ви можете знайти мене за монети», щоб знайти покупців, і приватно зустрітися, щоб торгувати та продавати Tether (USDT). Дві сторони зустрілися в місті Гаосюн, і після того, як покупець розрахувався готівкою, Чень Нань негайно перевів відповідну суму віртуальної валюти на гаманець, визначений іншою стороною. Всього за один місяць між введенням в дію нового закону і арештом Чень Наня він здійснив не менше 100 угод з обсягом торгів до 400 000 Tether і незаконним прибутком близько 800 000 юанів. 24 грудня минулого року поліція вжила заходів, щоб заарештувати Чень Наня та вилучити відповідні докази, включаючи комп'ютерні мейнфрейми, мобільні телефони, лічильники грошей та Tether. Розширене читання: Кінець торгівлі особистою валютою Тайвань Нові правила миття та профілактики 11/30 На дорозі незареєстрованим заборонено надавати послуги віртуальних активів Тайбейська студія нелегального торговця валютою, також затримана поліцією Окрім торговців особистою валютою, поліція також розпочала зачистку проти незареєстрованих студій торговців фізичною валютою. 2 числа цього місяця поліція захопила студію нелегального торговця монетами під назвою «Yuyou» на вулиці Ченду в місті Тайбей. Студія продає Tether за ціною на 10% вище ринкової, торгує ними готівкою і просить клерка зв'язатися з верхнім рівнем, щоб завершити переказ віртуальної валюти. Поліцейські розслідування показують, що щомісячний оборот студії становить понад 200 мільйонів юанів, а незаконний прибуток – до 20 мільйонів юанів. Поліція вилучила на місці низку відповідних доказів і направила до правосуддя двох клерків на прізвища Лінь і Лю згідно з листом про незаконні факти. Нечітке визначення поняття «надання послуг віртуальних активів» може призвести до судових спорів Питання, яке хотів би підняти неуспішний округ, полягає в тому, що нечітке визначення «надання послуг віртуальних активів» у поправці до Закону про запобігання пранню може призвести до помилкових прецедентів та хаосу. Наприклад, якщо хтось допомагає другу депонувати та купувати та продавати криптовалюти з родичами та друзями, це також є різновидом «послуги віртуальних активів»? Якщо між двома сторонами виникає спір, чи може зацікавлена особа повідомити, що вона не зареєструвалася для запобігання відмиванню грошей, щоб суддя міг засудити її відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей? У цьому сумніві анонімні криптокомпанії раніше коментували рухливу область: Законодавці не знають, що кінцевою метою криптовалют є зниження порогу фінансування, щоб усі люди могли користуватися необмеженими фінансовими послугами, таке законодавство обмежує використання криптовалют, і не може допустити, щоб усі криптовалютні послуги контролювалися урядом, боюся, що підпільних транзакцій буде лише більше. Апеляція поліції: незареєстровані транзакції криптовалютних торговців є незаконними Поліція нагадує, що наразі лише 26 операторів на Тайвані завершили реєстрацію індустрії послуг віртуальних активів (VASP) відповідно до правил, а відповідний список можна знайти на офіційному сайті FSC. Решта незареєстрованих індивідуальних дилерів монет і студій з торгівлі монетами є незаконними операціями і можуть бути засуджені до позбавлення волі на певний термін на строк не більше двох років, кримінального ув'язнення або штрафу в розмірі до 5 мільйонів нових тайванських доларів відповідно до закону. Пов'язані звіти Кінець торгівлі особистою валютою" Нові правила прання та профілактики на Тайвані 11/30 На дорозі незареєстровані не повинні надавати послуги віртуальних активів Трамп обіцяє: амністія для "засновника Шовкового шляху" У перший день виборів геній, який створив бізнес-імперію біткойнів Гонконгські криптовалютні «позабіржові торговці монетами» вітатимуть систему ліцензування: Комісія з регулювання цінних паперів або митниця спільно контролюватимуть «першу справу Тайваню» Торговців особистою валютою в Гаосюні заарештували за торгівлю USDT, а приватна торгівля криптовалютами може порушувати закон? Ця стаття була вперше опублікована в журналі BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media".