Порушник, який продає особисту незаконну валюту, був затриманий! Кримінальне управління оприлюднило найновішу статистику шахрайства: у грудні кількість справ зменшилася, але шахрайство з віртуальними грошима стало основним об'єктом розслідування.

Кримінальний департамент (1/9) сьогодні (1/9) оприлюднив останні дані інформаційної панелі боротьби з шахрайством, які показують невелику тенденцію до зниження кількості випадків шахрайства в грудні 2024 року порівняно з листопадом. Для того, щоб посилити пропаганду боротьби з шахрайством, Кримінальне бюро запросило художника-ветерана Тань Айчженя та знаменитість фондового ринку Лай Сяньчжен виступити та поділитися власним досвідом шахрайства. У той же час, з появою нової системи реєстрації індустрії послуг віртуальних активів, Кримінальне бюро нещодавно вилучило низку незаконних справ про транзакції з віртуальними грошима, які свідчать про те, що шахрайство з фальшивими інвестиціями та злочини, пов'язані з віртуальними грошима, стають все більш поширеними, серед яких також неодноразово заарештовувалися «особисті торговці монетами», які не були заарештовані. Привіт! Я професійний перекладач з великим досвідом у галузі блокчейну. Я можу надати точний і зрозумілий переклад тексту з китайської традиційної мови на українську. Будь ласка, надішліть мені текст, який ви бажаєте перекласти. Відділ поліції запросив знаменитостей поділитися досвідом, Тан Айчжень: шахраї подібні до вірусу, що швидко еволюціонує Будь ласка, введіть текст для перекладу. Згідно з новинами Dongsen, відділ поліції заявив, що згідно з останніми даними, кількість випадків шахрайства в грудні порівняно з листопадом, хоч і трохи зменшилася, все ж потребує постійного уваги. Зокрема, поліція особливо запросила досвідченого актора Тан Чжен та фінансового експерта Лая Сіаньженя поділитися своїм досвідом потрапляння в обман. Тан Чжен визнала, що вона стала жертвою шахраїв, які використовували підроблені методи поліції, і хоча методи стали старими, способи шахраїв неперестанно «еволюціонували», що робить їх непереможними. Вона також закликала молодих людей більше турбуватися про старших, щоб уникнути того, щоб старші люди стали жертвами шахраїв через відсутність цифрових знань.

Знаменитий фондовий інвестор Лай Сянь-цзі вказав, що шахраї використовують його ім'я, щоб підробляти рекомендації щодо інвестиційних продуктів, що призводить до пошкоджень багатьох людей. Він закликає інвесторів бути більш обережними і не вірити невідомій інформації про інвестиції.

Реєстрація нової системи на дорозі, кримінальне розслідування нелегальних осіб, що займаються валютним бізнесом

Після внесення змін до статті 6 Закону про запобігання відмиванню грошей у 2024 році, ВАСП-и (постачальники послуг віртуальних активів) повинні зареєструватися згідно з законом, інакше вони не можуть надавати послуги, пов'язані з Віртуальні гроші. Нова система була запроваджена 30 листопада минулого року, після чого Національне бюро розпочало перевірку. Порожній текст Кримінальне управління повідомило, що під час перевірки виявило, що чоловік із Каохсін імені Чен не був зареєстрований законно і здійснював незаконні угоди з Віртуальні гроші через темний веб та Telegram. Він здійснював операції з торгівлі USDT, кількість яких сягала 400 000, а обсяг грошових потоків становив майже 10 мільйонів нових тайванських доларів. Поліція обшукала його помешкання 24 грудня минулого року та конфіскувала відповідні докази, в даний час справа перебуває на етапі подальшого розслідування.

Шахрайство з фальшивими інвестиціями шириться, студія має щомісячний оборот в 2 мільярди юанів Порожній текст Крім нелегальних торговців особистих криптовалют, поліція також розслідує справу про студію Віртуальні гроші. 2 лютого цього місяця поліція, керуючись інформацією, наданою жертвами інвестиційної шахрайки, затримала студію Віртуальні гроші, розташовану на вулиці Ченду у місті Ваньхуа. Ця студія не зареєстрована згідно з законом, а власники Лінь і Лю щомісячно наймають інвестиційних клієнтів на заробітну плату 40 000 юанів для покупки Віртуальні гроші для інвестицій. Попередньо оцінюється, що обіг коштів цієї студії складає 200 мільйонів юанів на місяць. Поліція зараз веде слідство щодо шахраївської групи, яка стоїть за ними.

Кримінальне бюро закликає: перевіряти легальність реєстрації постачальників перед інвестуванням

Кримінальне управління особливо нагадує, що, крім 26 законних операторів, які були оголошені на офіційному веб-сайті Комісії з регулювання фінансів та ф'ючерсів, всі інші незареєстровані особисті грошові торговці та студії є незаконними. Перш ніж інвестувати в Віртуальні гроші, громадяни повинні переконатися, що торгова платформа пройшла легальну реєстрацію, щоб уникнути потрапляння в пастку шахрайства.

Ця стаття, особисто незаконний валютний бізнес був заарештований! Національне бюро злочинності опублікувало найновіші дані щодо боротьби з шахрайством: кількість справ у грудні зменшилася, шахрайство з віртуальними грошима стало головним об'єктом розслідування. Початково з'явився на новинному ресурсі Chain News ABMedia.