За даними місцевих ЗМІ, в Кореї один із сайтів для ставок, головним чином спрямованих на передбачення зростання та падіння цін на BTC, був притягнутий до відповідальності прокуратурою. Прокуратура заявила, що головний підозрюваний Лі практично передав більшість зароблених злочинним шляхом майже 1,800 BTC (за поточною ціною практично 180 мільйонів гривень) за кордон на біржі, а потім вигадав, нібито його обкрадено. Однак суддя апеляційного суду вважає, що немає доказів того, що Лі приховав отримані кошти, і вирішив не повертати викрадені 1,476 BTC.
BTC, як фішка нелегального гемблінг-сайту, незаконний дохід майже 2 трлн
Прокуратура проведе затримання без арешту Лі Моу, відповідального за зовнішні сайти для незаконних азартних ігор, за звинуваченням у незаконному азартному злочині, заявив Гwangju District Public Prosecutor's Office. Вартість незаконних доходів становить майже 2 трильйони вон. Прокуратура заявила, що крім злочину відкриття азартних ігор Лі Моу також винен у приховуванні доходів від злочину, підробленні обвинувачень і інших злочинах. Раніше Гwangju District Public Prosecutor's Office відвідав будинок Лі Моу в травні минулого року і виконав обшук та арешт.
За інформацією, спосіб роботи цього веб-сайту полягає в тому, що за результатами ставок на зростання або падіння ціни BTC ставляться бали. Від квітня 2018 року по серпень 2021 року Лі через посередника з Кореї в Таїланді отримав 24 613 BTC.
Поліція Південної Кореї: кількість злочинів з криптовалютами зросла в 2,5 рази протягом чотирьох років
У 2022 році поліція Гванчжоу конфіскувала 1 798 BTC злочинні доходи пана Лі. Проте в кінцевому підсумку було конфісковано лише 320 BTC, а пан Лі заявив, що залишилося 1 476 BTC було викрадено поліцією. Проте поліція не знайшла доказів, що BTC були викрадені, і тому прокуратура також підняла обвинувачення пану Лі за звинувачення в неправдивому заяві.
У лютому минулого року Лі притягнули до кримінальної відповідальності за відкриття гральних закладів і порушення Закону про контроль і покарання за приховані злочинні доходи, а суддя засудив його до п'яти років позбавлення волі. Вирок у другій інстанції значно скоротили до двох років і шести місяців позбавлення волі та штрафу в розмірі 1,52 мільярда вон. Однак суддя другої інстанції постановив, що «немає жодних доказів того, що Лі брав участь у процесі зникнення BTC», тому частина 1 476 BTC не була відстежена.
Корейські ЗМІ також вказують, що процес конфіскації криптовалюти є дуже складним, оскільки кошти можуть бути приховані на особистому жорсткому диску або на зарубіжній біржі, яка часто не співпрацює з розслідуванням, що ускладнює процес затримання. Крім того, згідно зі статистикою відділу поліції, кількість злочинів, пов'язаних з криптовалютою в Південній Кореї, зросла з 289 осіб у 2019 році до 988 осіб у 2023 році, що становить збільшення на 241,8% за чотири роки, і ця цифра, схоже, має позитивну залежність від ринку.
Ця стаття повідомляє, що прокуратура розкриває злочинну схему з використанням біткойнів на суму майже 180 мільйонів фунтів стерлінгів, 80% з яких не знають, куди вони поділися. За даними південнокорейських ЗМІ, розслідування стає складним через використання USB, холодних гаманців та закордонних бірж.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Прокуратура вилучила майже 1,8 мільярда батів, відомо лише 20%, південнокорейські ЗМІ: USB, холодні гаманці, зарубіжні біржі ускладнюють розслідування
За даними місцевих ЗМІ, в Кореї один із сайтів для ставок, головним чином спрямованих на передбачення зростання та падіння цін на BTC, був притягнутий до відповідальності прокуратурою. Прокуратура заявила, що головний підозрюваний Лі практично передав більшість зароблених злочинним шляхом майже 1,800 BTC (за поточною ціною практично 180 мільйонів гривень) за кордон на біржі, а потім вигадав, нібито його обкрадено. Однак суддя апеляційного суду вважає, що немає доказів того, що Лі приховав отримані кошти, і вирішив не повертати викрадені 1,476 BTC.
BTC, як фішка нелегального гемблінг-сайту, незаконний дохід майже 2 трлн
Прокуратура проведе затримання без арешту Лі Моу, відповідального за зовнішні сайти для незаконних азартних ігор, за звинуваченням у незаконному азартному злочині, заявив Гwangju District Public Prosecutor's Office. Вартість незаконних доходів становить майже 2 трильйони вон. Прокуратура заявила, що крім злочину відкриття азартних ігор Лі Моу також винен у приховуванні доходів від злочину, підробленні обвинувачень і інших злочинах. Раніше Гwangju District Public Prosecutor's Office відвідав будинок Лі Моу в травні минулого року і виконав обшук та арешт.
За інформацією, спосіб роботи цього веб-сайту полягає в тому, що за результатами ставок на зростання або падіння ціни BTC ставляться бали. Від квітня 2018 року по серпень 2021 року Лі через посередника з Кореї в Таїланді отримав 24 613 BTC.
Поліція Південної Кореї: кількість злочинів з криптовалютами зросла в 2,5 рази протягом чотирьох років
У 2022 році поліція Гванчжоу конфіскувала 1 798 BTC злочинні доходи пана Лі. Проте в кінцевому підсумку було конфісковано лише 320 BTC, а пан Лі заявив, що залишилося 1 476 BTC було викрадено поліцією. Проте поліція не знайшла доказів, що BTC були викрадені, і тому прокуратура також підняла обвинувачення пану Лі за звинувачення в неправдивому заяві.
У лютому минулого року Лі притягнули до кримінальної відповідальності за відкриття гральних закладів і порушення Закону про контроль і покарання за приховані злочинні доходи, а суддя засудив його до п'яти років позбавлення волі. Вирок у другій інстанції значно скоротили до двох років і шести місяців позбавлення волі та штрафу в розмірі 1,52 мільярда вон. Однак суддя другої інстанції постановив, що «немає жодних доказів того, що Лі брав участь у процесі зникнення BTC», тому частина 1 476 BTC не була відстежена.
Корейські ЗМІ також вказують, що процес конфіскації криптовалюти є дуже складним, оскільки кошти можуть бути приховані на особистому жорсткому диску або на зарубіжній біржі, яка часто не співпрацює з розслідуванням, що ускладнює процес затримання. Крім того, згідно зі статистикою відділу поліції, кількість злочинів, пов'язаних з криптовалютою в Південній Кореї, зросла з 289 осіб у 2019 році до 988 осіб у 2023 році, що становить збільшення на 241,8% за чотири роки, і ця цифра, схоже, має позитивну залежність від ринку.
Ця стаття повідомляє, що прокуратура розкриває злочинну схему з використанням біткойнів на суму майже 180 мільйонів фунтів стерлінгів, 80% з яких не знають, куди вони поділися. За даними південнокорейських ЗМІ, розслідування стає складним через використання USB, холодних гаманців та закордонних бірж.