За новими регулюваннями Міністерства скарбів та фінансів з 25 лютого 2025 року вводиться обов'язок подання ідентифікаційної декларації для операцій з криптовалютними активами вартістю від 15 тисяч гривень, а також вимагається додаткова інформація для незареєстрованих гаманців та операцій, що вважаються ризиковими.
Міністерство фінансів та казначейство ввело нові регулювання у сфері операцій з криптовалютами. Згідно з новими правилами, опублікованими в офіційному віснику (с. 39-59), внесені важливі зміни до регулятивних положень, що визначають діяльність постачальників послуг з криптовалютами.
Згідно зі спеціальними вимогами Департаменту розслідування фінансових злочинів (MASAK), починаючи з 25 лютого 2025 року, обов'язковою стало надання інформації про особу для операцій з криптовалютою в розмірі 15 тисяч турецьких лір або більше. Будуть запитуватися такі дані, як ім'я, адреса гаманця та посада для осіб, зареєстрованих в торговельному реєстрі. Угоди з юридичними особами не будуть здійснюватися без повного найменування та ідентифікаційних даних.
При переказі на нереєстровані адреси гаманця будуть потрібні додаткові вимоги. Ця захисна міра спрямована на зниження ризиків безпеки при операціях з нереєстрованими гаманцями.
Згідно з новими правилами, ці постачальники послуг будуть зобов'язані звернутися до Адміністрації протягом 1 місяця, щоб продовжувати свою діяльність.
Гнучкість у операціях до 15 тисяч гривень
Незважаючи на те, що для операцій, менших 15 тисяч лір, не потрібно надавати ідентифікаційну інформацію, можуть бути запитані додаткові відомості та документи для ризикованих переказів. У разі непередачі необхідної інформації операції можуть бути скасовані або відносини можуть бути припинені.
Ці заходи сприятимуть більш безпечному та прозорому переказу криптовалютних активів.
Щодо криптовалют, спрямованих на конфіденційність, в Офіційній газеті було сказано наступне:
Провайдери послуг з криптовалютними активами, що посереднюють у покупців та зберіганні приватних криптовалютних активів, не можуть проводити віддалену ідентифікацію особи. Крім того, для здійснення операцій з криптовалютними активами, включаючи перший фінансовий рух у рамках постійних ділових відносин, обов'язковою є відповідність даних клієнта банківському рахунку або кредитній картці, що знаходиться під управлінням провайдера послуг з криптовалютними активами.
Інші деталі, опубліковані в Офіційному віснику
Згідно з тимчасовим положенням, яке було додано до постанови, провайдери послуг криптовалют можуть здійснювати віддалену ідентифікацію осіб у рамках постійних бізнес-відносин. Однак цей процес обмежується методами та заходами, які передбачені відповідними розділами постанови. Для перевірки достовірності інформації про особу буде використовуватися Система обміну інформацією про ідентифікацію особи, що належить до Міністерства внутрішніх справ та громадянства.
Для постачальників криптовалютних послуг були додані нові регулятивні вимоги щодо призначення відповідальних за відповідність. Також було внесено зміни до термінів призначення відповідальних за відповідність та вимог до їх освіти та досвіду в разі їх звільнення.
До програми зобов'язань також включено середні, великі та дуже великі постачальники послуг електронної комерції та фінансові компанії збереження. Ці установи будуть зобов'язані діяти відповідно до рішень про замороження майна.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Нове регулювання в криптовалюті опубліковано в офіційній газеті: введено обов'язковість переказів грошей! - Коїн Бюлетень
За новими регулюваннями Міністерства скарбів та фінансів з 25 лютого 2025 року вводиться обов'язок подання ідентифікаційної декларації для операцій з криптовалютними активами вартістю від 15 тисяч гривень, а також вимагається додаткова інформація для незареєстрованих гаманців та операцій, що вважаються ризиковими.
Міністерство фінансів та казначейство ввело нові регулювання у сфері операцій з криптовалютами. Згідно з новими правилами, опублікованими в офіційному віснику (с. 39-59), внесені важливі зміни до регулятивних положень, що визначають діяльність постачальників послуг з криптовалютами.
Згідно зі спеціальними вимогами Департаменту розслідування фінансових злочинів (MASAK), починаючи з 25 лютого 2025 року, обов'язковою стало надання інформації про особу для операцій з криптовалютою в розмірі 15 тисяч турецьких лір або більше. Будуть запитуватися такі дані, як ім'я, адреса гаманця та посада для осіб, зареєстрованих в торговельному реєстрі. Угоди з юридичними особами не будуть здійснюватися без повного найменування та ідентифікаційних даних.
При переказі на нереєстровані адреси гаманця будуть потрібні додаткові вимоги. Ця захисна міра спрямована на зниження ризиків безпеки при операціях з нереєстрованими гаманцями.
Згідно з новими правилами, ці постачальники послуг будуть зобов'язані звернутися до Адміністрації протягом 1 місяця, щоб продовжувати свою діяльність.
Гнучкість у операціях до 15 тисяч гривень
Незважаючи на те, що для операцій, менших 15 тисяч лір, не потрібно надавати ідентифікаційну інформацію, можуть бути запитані додаткові відомості та документи для ризикованих переказів. У разі непередачі необхідної інформації операції можуть бути скасовані або відносини можуть бути припинені.
Ці заходи сприятимуть більш безпечному та прозорому переказу криптовалютних активів.
Щодо криптовалют, спрямованих на конфіденційність, в Офіційній газеті було сказано наступне:
Інші деталі, опубліковані в Офіційному віснику
Згідно з тимчасовим положенням, яке було додано до постанови, провайдери послуг криптовалют можуть здійснювати віддалену ідентифікацію осіб у рамках постійних бізнес-відносин. Однак цей процес обмежується методами та заходами, які передбачені відповідними розділами постанови. Для перевірки достовірності інформації про особу буде використовуватися Система обміну інформацією про ідентифікацію особи, що належить до Міністерства внутрішніх справ та громадянства.
Для постачальників криптовалютних послуг були додані нові регулятивні вимоги щодо призначення відповідальних за відповідність. Також було внесено зміни до термінів призначення відповідальних за відповідність та вимог до їх освіти та досвіду в разі їх звільнення.
До програми зобов'язань також включено середні, великі та дуже великі постачальники послуг електронної комерції та фінансові компанії збереження. Ці установи будуть зобов'язані діяти відповідно до рішень про замороження майна.