Тайвань криптосвіту KOL потерпів невдачу! Ху Ші був попереджений поліцією за незаконне залучення клієнтів до шифрування, адвокат вчить двом трюкам, як уникнути проблем

Комісія з регулювання цінних паперів та ф'ючерсів опублікувала попередження щодо "шифрування Hu Shi"

Національна комісія з цінних паперів та ф'ючерсів учора (17/12) випустила попередження щодо відомого блогера в галузі віртуальних валют «шифрування 胡適» та його компанії Yangji Limited, зазначивши, що ці суб'єкти не дотримуються заяви про виконання законодавства щодо запобігання відмиванню грошей і не мають права залучати клієнтів для здійснення операцій з віртуальними валютами. Це перший KOL (опініон-лідер), який отримав попередження після запровадження регулювання віртуальних активів цього року.

Джерело зображення: Наглядова рада з цінних паперів та ф'ючерсів Комісії з фінансового нагляду Нерегульовані постачальники цінних паперів та ф'ючерсів та спеціальна зона попереджень щодо товарів, не схвалених Комісією з фінансового нагляду Порожній текст Згідно з оголошенням Комісії з ф'ючерсів, Yangji Co., Ltd. не здійснила відповідну реєстрацію відповідно до "Положення про реєстрацію підприємств або осіб, які надають послуги з наміру здійснення операцій з віртуальними активами" та не подала декларацію про дотримання законодавства про запобігання відмиванню грошей до Комісії з фінансового нагляду, тому заборонено будь-яку діяльність з приваблення клієнтів у галузі віртуальних валютних платформ. Комісія з ф'ючерсів попереджає інвесторів уникати проведення операцій з віртуальними валютами з цією компанією і не перераховувати гроші на їх рахунок.

Згідно з даними реєстрації компанії, Yangji Co., Ltd. розташована в районі Сінджуан міста Нью-Тайбей, заснована в березні 112 року, зареєстрований капітал становить 20 тисяч тайванських доларів, основний вид діяльності включає роздрібну та оптову торгівлю, міжнародну торгівлю та консультаційні послуги. Однак компанія не подала заявку на отримання ліцензії на операції з віртуальними активами, що очевидно не відповідає фактичній діяльності з операціями з віртуальними валютами.

Джерело зображення: тайваньська компанія-постачальник Янгцзи не подала заявку на отримання ліцензії на віртуальні активи, що, очевидно, не відповідає його фактичної діяльності у галузі віртуальних валют.

KOL рекомендує курси з віртуальних валют, що викликає суперечки Порожній текст Крім того, шифрування Ху Ші через соціальні медіа, YouTube-канал та інші онлайн-платформи здійснює щоденний технічний аналіз та надає курси з інвестування у віртуальну валюту. Вартість курсів залежить від рівня і складає 6 200 євро / рік за початковий рівень, 9 300 євро / рік за середній рівень та 15 500 євро / рік за високий рівень. Ці матеріали, хоча позначені як «моделювання операцій зі злотими, не є інвестиційними порадами», все одно привертають багато прихильників. Порожній текст Проте Комісія з цінних паперів та бірж вказує, що такі курси та послуги, якщо вони пов'язані з діяльністю торговельних платформ віртуальних активів, повинні бути зареєстровані та заявлені відповідно до закону. Виконання відповідних дій без затвердження вже порушує чинні норми, що може призвести до подальших розслідувань та покарань. Порожній текст Крім курсів, шифрування Hu Shi також поділиться аналізом руху на ринку у відео, наприклад, обговорення довгострокового цінового діапазону Litecoin ($LTC), що спричинило деяких користувачів наслідувати операції. Незважаючи на те, що він багато разів заявляє, що його вміст надається лише для ознайомлення, він все ж може сягати межі закону. Порожній текст Джерело зображень: сторінка шифрування фанатів 胡適

Галузь дрогобичі та обережність інвесторів

Цей випадок не лише відкриває виклики правозастосування та регулювання на ринку віртуальних активів, але також накладає тінь на довіру інвесторів до "KOL рекомендацій". Під час швидкого розвитку ринку криптовалют починають проявлятися відповідні ризики, і баланс між інноваціями та регулюванням стає загальною проблемою, з якою стикаються різні країни.

Комісія з фінансового нагляду наголошує, що інвесторам слід уникати участі в незатверджених справах з віртуальними валютами та перевіряти список законних операторів на веб-сайті комісії. Операторам, які займаються діяльністю, пов'язаною з віртуальними валютами, необхідно дотримуватися програми реєстрації проти відмивання грошей, щоб забезпечити прозорість та безпеку ринку.

Що стосується того, чи буде "Шифрування Ху Ши" підлягати судовому розслідуванню в майбутньому, то галузь стурбована тим, чи зможе вона заповнити відповідну декларацію і продовжити роботу. Однак цей інцидент забив на сполох для інших віртуальних валютних KOL, нагадавши операторам, що вони повинні дотримуватися законодавства та не завдавати шкоди своїй репутації та розвитку бізнесу через юридичні ризики. Порожній текст 《шифрування城市》法律小建議 Порожній текст З огляду на те, що більшість людей зараз мають певні побоювання щодо просування KOL шифрування валют і того, чи є у них підозри щодо порушення законодавства, раніше у Шифрувальному місті також було підготовлено зручний пакет документів щодо саморегулювання віртуального активу у Тайвані. Читачі, які зацікавлені в цьому, можуть звернутися до нього за довідкою. Щодо цього інциденту ми також звернулися до наших юристів з наступними трьома питаннями, щоб дати читачам деякі рекомендації. Ми сподіваємось, що ви не потрапите в правові конфлікти через порушення закону. Порожній текст Однак, читач може побачити відповідні оголошення? Порожній текст Наразі лише оголошення про проведення розслідування (вміст розділу з попередженнями), але наразі галузь вважає, що Ху Ши може бути замішаний у порушеннях закону про ф’ючерсну торгівлю, закону про інвестиційні фонди та консалтинг, а також через включення кримінальної справи наразі неможливо перевірити (розслідування є секретним). Порожній текст Друге, як виглядає це з позиції правових працівників? Порожній текст Згідно з наявною інформацією «Забороняється здійснювати комерційну діяльність з приваблення клієнтів для здійснення діяльності платформи віртуальної валюти», незареєстровані підприємці не можуть займатися комерційною діяльністю, залученням клієнтів або займатися підприємницькою діяльністю з платформою віртуальної валюти. Легко розрізнити роботу біржі, яка потребує затвердження від уповноваженого органу. Крім того, комерційна діяльність, яку здійснює Ху Ші, може бути розуміна як розширення функцій біржі, і для цього розширення необхідно зареєструватися згідно з «Правилами реєстрації у справі про протидію відмиванню доходів від надання послуг з надання послуг щодо віртуальних активів». Звичайно, також не виключено, що Ху Ші залучає клієнтів до незатверджених бірж, і це місце, де проведена червона лінія. Порожній текст Платформа для віртуальних валют (внутрішня платформа віртуальних активів та торгівля), яка вказує на те, що інші займаються наступними видами діяльності для життєдіяльності

Обмін віртуальних активів між новим тайванським доларом, іноземною валютою та валютою, яка випускається на території Китаю, Гонконгу або Макао.

Обмін віртуальними активами між собою.

Здійснення переказу віртуальних активів.

Зберігання, управління віртуальними активами або надання відповідних інструментів управління.

Займатися та надавати фінансові послуги, пов'язані з випуском або продажем віртуальних активів.

Третє, чи є які-небудь зауваження або рекомендації?

Якщо бізнес-модель передбачає віртуальні активи, купівля-продаж повинна здійснюватися через законну біржу, щоб уникнути прямих контактів з біржею або укладення угоди про вартість; слід перевірити, чи відповідає обрана біржа наглядовій системі уряду, та ретельно оцінити ситуацію, зараз найкраще співпрацювати з законною біржею.

【Відмова від відповідальності】 Ринок має свої ризики, інвестування потребує обережності. Цей текст не є інвестиційною порадою, користувач повинен розглянути, чи відповідають будь-які думки, погляди або висновки цього тексту його конкретній ситуації. Інвестування на власний ризик.

『台灣幣圈KOL出事！шифрування胡適遭警示違法招攬，律師教2招避免踩線』這篇文章最早發佈於『шифрування城市』