Федеральна резервна система (ФРС) надіслала попередження United Texas Bank, яке має зв'язки з криптовалютним сектором.
Згідно з оголошенням Феду, виявлено "серйозні недоліки" у відносинах та ризик-менеджменті Банку, зокрема з його клієнтами, включаючи тих, хто використовує криптовалюту, включаючи Даллас-банк на базі.
Федеральна резервна система розпочала перевірку United Texas Bank у травні 2023 року і виявила недоліки в контролі з боку правління банку та вищого керівництва.
Фед, сказав: «Під час перевірки було виявлено значні недоліки в дотриманні законів, правил і регулювань щодо управління ризиками та боротьби з відмиванням грошей (AML), особливо щодо клієнтів зарубіжних банків та віртуальних валют».
United Texas Bank, після цих оглядів, вживала заходів щодо зміцнення Закону про банківську таємницю (BSA) та програми боротьби з відмиванням грошей.
Було зазначено, що рада керівників повинна підготувати план щодо підвищення відповідності вимогам BSA/AML та підготувати план, який передбачає зміни в програмі визначення стану клієнта.
Він співпрацював з компаніями криптовалют
Банк Техасу раніше співпрацював з Фондом Stellar та USDC Circle. У 2021 році MoneyGram співпрацював з Stellar, щоб користувачі могли отримувати криптовалютні платежі у місцевій валюті.
Мережа MoneyGram була інтегрована в блокчейн Stellar для здійснення операцій з USDC, а United Texas Bank виступив узгоджувальним банком між Circle та MoneyGram.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Фед відправив банку, що співпрацює з криптовалютними компаніями, попередження: ось деталі - Koin Bülteni
Федеральна резервна система (ФРС) надіслала попередження United Texas Bank, яке має зв'язки з криптовалютним сектором.
Згідно з оголошенням Феду, виявлено "серйозні недоліки" у відносинах та ризик-менеджменті Банку, зокрема з його клієнтами, включаючи тих, хто використовує криптовалюту, включаючи Даллас-банк на базі.
Федеральна резервна система розпочала перевірку United Texas Bank у травні 2023 року і виявила недоліки в контролі з боку правління банку та вищого керівництва.
Фед, сказав: «Під час перевірки було виявлено значні недоліки в дотриманні законів, правил і регулювань щодо управління ризиками та боротьби з відмиванням грошей (AML), особливо щодо клієнтів зарубіжних банків та віртуальних валют».
United Texas Bank, після цих оглядів, вживала заходів щодо зміцнення Закону про банківську таємницю (BSA) та програми боротьби з відмиванням грошей.
Було зазначено, що рада керівників повинна підготувати план щодо підвищення відповідності вимогам BSA/AML та підготувати план, який передбачає зміни в програмі визначення стану клієнта.
Він співпрацював з компаніями криптовалют
Банк Техасу раніше співпрацював з Фондом Stellar та USDC Circle. У 2021 році MoneyGram співпрацював з Stellar, щоб користувачі могли отримувати криптовалютні платежі у місцевій валюті.
Мережа MoneyGram була інтегрована в блокчейн Stellar для здійснення операцій з USDC, а United Texas Bank виступив узгоджувальним банком між Circle та MoneyGram.