Криптосвіт особи раптово під контролем кордону: аналіз причин, методи перевірки та стратегії реагування

Нещодавно одна особа з криптосвіту зв'язалася з командою юристів опівночі, заявивши, що раптово не може виїхати за кордон, ймовірно, через "пригнічення на кордоні". Ця особа, через попередню діяльність у деяких сірих зонах, побоюється, що може стикнутися з судовим розслідуванням та обмеженням особистої свободи, терміново потребуючи юридичної допомоги.

Ця ситуація в криптосвіті не є рідкісною. У цій статті детально розглядаються визначення "крайового контролю", причини, чому люди в криптосвіті підлягають крайовому контролю, як перевірити статус крайового контролю та стратегії реагування.

Визначення країн контролю

"Бічний контроль" означає, що державні органи з управління імміграцією на основі рішень відповідних відомств законно застосовують контроль за в'їздом і виїздом до/з країни до певних осіб, включаючи заборону на виїзд та заборону на в'їзд. Юридичний термін для цього – "обмеження виїзду".

Ця концепція вперше з'явилася в офіційних документах 1990 року, а в 1998 році Міністерство громадської безпеки додатково уточнило концепцію та способи реалізації "контрольних заходів на кордоні". Наразі положення, що стосуються контролю на кордоні, розподілені серед кількох законів, адміністративних регуляцій та нормативних документів, зокрема, Закону про управління виїздом та в'їздом, Закону про управління збором податків, Цивільного процесуального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законів, а також відповідних адміністративних регуляцій і відомчих норм.

Загальні причини, чому людей з криптосвіту контролюють на кордоні

1. Як важливий підозрюваний у кримінальній справі або особа, що має тісний зв'язок із справою, справа наразі розслідується.
2. Через цивільний спір був внесений судом до списку обмеження виїзду за кордон.
3. Щодо спеціальних справ, таких як справи, які розслідує наглядовий комітет.
4. Включено до списку "чутливих осіб".

Слід зазначити, що перебування під контролем на виїзді не завжди означає, що відкрите кримінальне провадження. Іноді через наявність бізнес-відносин за кордоном або через некомплаєнтні дії, особа може потрапити під увагу регуляторних органів і бути включена до списку "чутливих осіб", що обмежує виїзд за кордон.

Проте, враховуючи ставлення нашої країни до криптоактивів та пов'язаних з ними транзакцій, а також можливу прагматичну правозастосувальну практику в поточному економічному середовищі, представники криптосвіту повинні залишатися насторожі. Як тільки буде підтверджено, що особа підпала під обмеження через кримінальну справу, необхідно заздалегідь підготуватися до реагування.

Як перевірити, чи потрапили під контроль

1. Цивільні спори пов'язані:

   • Увійдіть на Китайський сайт публічної інформації про виконання, на сторінці комплексного запиту введіть особисту інформацію або інформацію про компанію для проведення запиту.
   • Спілкуватися з адвокатом та суддею-адвокатом, запитуючи, чи є обмеження на виїзд за невиконання рішення суду.

2. Інші випадки:

   • Через платформу державних послуг Управління міграції можна перевірити інформацію про документи, аномальні ситуації можуть вказувати на обмеження виїзду.
   • Особисто відвідати відділ імміграції для перевірки.
   • Спробуйте купити квитки на міжнародний рейс і подивіться, чи зможете пройти митний контроль.

Стратегії реагування після накладення обмежень

1. Прикордонний контроль, викликаний цивільними спорами: доручити адвокату вирішити питання, виконати зобов'язання.

2. Кримінальні справи або спеціальні справи:

   • Якомога швидше доручіть адвокату з кримінальних справ зв'язатися з судовими органами.
   • Завчасно організувати побутові справи членів родини.

3. Внесено до списку "чутливих осіб":

   • Визначити, який саме орган включив його до списку (зазвичай це органи внутрішніх справ).
   • Тісно співпрацювати з відповідними органами, надавати документи, що підтверджують, відповідно до вимог, такі як інформація про місце проживання, банківські виписки, записи про в'їзд та виїзд, документи, що підтверджують роботу або ведення бізнесу за кордоном, особистий звіт тощо.

Висновок

З посиленням контролю з боку регуляторних органів щодо торгівлі криптоактивами, працівники криптосвіту повинні бути особливо обережними, щоб уникнути порушення законодавчих норм. Якщо буде виявлено, що вас внесено до чорного списку, слід негайно провести оцінку ризиків і, за необхідності, звернутися за допомогою до професійного юриста, щоб належним чином впоратися з можливими юридичними питаннями.