Засновники банкрутної компанії майнінгу криптовалюти HashFlare, Сергій Потапенко та Іван Туригін, уникли подальшого ув'язнення після визнання своєї ролі в тому, що прокурори описали як схему Понці на 577 мільйонів доларів.
Пару, яка вже провела 16 місяців під вартою, у вівторок засудив суддя Федерального суду Сіетла Роберт Ласнік до терміну, вже відбутого, штрафу в розмірі 25 000 доларів кожному та 360 годин суспільних робіт. Вони відбуватимуть свій контрольований випуск в Естонії, своїй рідній країні.
Міністерство юстиції США (DOJ) повідомило, що розглядає можливість апеляції, оскільки прокурори вимагали 10-річний термін ув'язнення. Засновники HashFlare стверджували про відбуття покарання, прохання, яке суддя врешті-решт задовольнив.
Найбільша справа шахрайства в історії суду Сіетла
Міністерство юстиції США описало справу як найбільший шахрайський процес, що коли-небудь розглядався у федеральному суді Сіетла. Естонські громадяни були арештовані в листопаді 2022 року у своїй країні і екстрадовані до США в травні 2024 року, після чого визнали себе винними у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку.
Прокурори стверджували, що між 2015 і 2019 роками HashFlare генерував понад 577 мільйонів доларів у продажах, працюючи як "класична схема Понці", використовуючи кошти нових клієнтів для виплати існуючим. Нібито використовувалися фальшиві інформаційні панелі, щоб ввести в оману інвесторів щодо потужності майнінгу компанії та прибутків.
Рішення судді Ласніка, здається, врахувало конфіскацію обвинуваченими активів на суму понад 400 мільйонів доларів в рамках угоди про зізнання. Він також зазначив, що велика кількість клієнтів не зазнала чистих збитків — 390 000 з 440 000 постраждалих клієнтів, за повідомленнями, зняли в цілому 2,3 мільярда доларів після інвестування 487 мільйонів доларів у контракти на майнінг.
Розкішні витрати засновників HashFlare
Виконувач обов'язків прокурора США Тіл Луті Міллер назвала схему «міражем майнінгу криптовалюти», стверджуючи, що пара відволікала мільйони на особисті розкішності, включаючи нерухомість, розкішні автомобілі, ювелірні вироби, поїздки на приватних літаках та особисті покупки Bitcoin.
Вирок був винесений після місяців правової плутанини щодо імміграційного статусу обвинувачених. У квітні, незважаючи на судовий наказ залишитися в США, Потапенко та Туригін отримали лист від Міністерства внутрішньої безпеки, в якому їм було наказано "негайно депортуватися". Їхні адвокати стверджували, що суперечливі інструкції спричинили значну невизначеність щодо їхнього майбутнього.
Засновники HashFlare неодноразово висловлювали бажання повернутися додому, перспектива якого тепер стає більш імовірною, оскільки вони починають свій контрольований випуск в Естонії. Тим часом Міністерству юстиції США потрібно вирішити, чи оскаржувати м'якість рішення в тому, що воно вважає знаковою справою про шахрайство.
Пост "Засновники HashFlare уникнули подальшого ув'язнення у справі про Понці-схему на $577M" вперше з'явився на TheCoinrise.com.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Засновники HashFlare уникнули подальшого ув'язнення у справі про фінансову піраміду на суму 577 мільйонів доларів
Засновники банкрутної компанії майнінгу криптовалюти HashFlare, Сергій Потапенко та Іван Туригін, уникли подальшого ув'язнення після визнання своєї ролі в тому, що прокурори описали як схему Понці на 577 мільйонів доларів.
Пару, яка вже провела 16 місяців під вартою, у вівторок засудив суддя Федерального суду Сіетла Роберт Ласнік до терміну, вже відбутого, штрафу в розмірі 25 000 доларів кожному та 360 годин суспільних робіт. Вони відбуватимуть свій контрольований випуск в Естонії, своїй рідній країні.
Міністерство юстиції США (DOJ) повідомило, що розглядає можливість апеляції, оскільки прокурори вимагали 10-річний термін ув'язнення. Засновники HashFlare стверджували про відбуття покарання, прохання, яке суддя врешті-решт задовольнив.
Найбільша справа шахрайства в історії суду Сіетла
Міністерство юстиції США описало справу як найбільший шахрайський процес, що коли-небудь розглядався у федеральному суді Сіетла. Естонські громадяни були арештовані в листопаді 2022 року у своїй країні і екстрадовані до США в травні 2024 року, після чого визнали себе винними у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку.
Прокурори стверджували, що між 2015 і 2019 роками HashFlare генерував понад 577 мільйонів доларів у продажах, працюючи як "класична схема Понці", використовуючи кошти нових клієнтів для виплати існуючим. Нібито використовувалися фальшиві інформаційні панелі, щоб ввести в оману інвесторів щодо потужності майнінгу компанії та прибутків.
Рішення судді Ласніка, здається, врахувало конфіскацію обвинуваченими активів на суму понад 400 мільйонів доларів в рамках угоди про зізнання. Він також зазначив, що велика кількість клієнтів не зазнала чистих збитків — 390 000 з 440 000 постраждалих клієнтів, за повідомленнями, зняли в цілому 2,3 мільярда доларів після інвестування 487 мільйонів доларів у контракти на майнінг.
Розкішні витрати засновників HashFlare
Виконувач обов'язків прокурора США Тіл Луті Міллер назвала схему «міражем майнінгу криптовалюти», стверджуючи, що пара відволікала мільйони на особисті розкішності, включаючи нерухомість, розкішні автомобілі, ювелірні вироби, поїздки на приватних літаках та особисті покупки Bitcoin.
Вирок був винесений після місяців правової плутанини щодо імміграційного статусу обвинувачених. У квітні, незважаючи на судовий наказ залишитися в США, Потапенко та Туригін отримали лист від Міністерства внутрішньої безпеки, в якому їм було наказано "негайно депортуватися". Їхні адвокати стверджували, що суперечливі інструкції спричинили значну невизначеність щодо їхнього майбутнього.
Засновники HashFlare неодноразово висловлювали бажання повернутися додому, перспектива якого тепер стає більш імовірною, оскільки вони починають свій контрольований випуск в Естонії. Тим часом Міністерству юстиції США потрібно вирішити, чи оскаржувати м'якість рішення в тому, що воно вважає знаковою справою про шахрайство.
Пост "Засновники HashFlare уникнули подальшого ув'язнення у справі про Понці-схему на $577M" вперше з'явився на TheCoinrise.com.