Штрихи до світу криптоактивів: вражаючі дані про шахрайство Rug Pull

На ринку криптоактивів деякі люди стали багатими за одну ніч завдяки певному проекту, тоді як інші втратили всі свої кошти через шахрайство з боку проекту. Нещодавно токен під назвою Aura за кілька годин зріс у ціні на 800%, що привернуло увагу ринку. Проте, відомий аналітик криптоактивів попередив, що це може бути ретельно спланована афера. Цей злочинний метод, відомий як "Rug Pull" (виведення коштів), охоплює всю сферу криптоактивів в індустріалізованій формі.

Вражаючий масштаб Rug Pull

Згідно зі статистикою певної платформи даних, до 304 тисяч криптоактивів зазнали різних ступенів Rug Pull, в середньому щодня в мережу розгортається кілька сотень "пасток монет". В мережі Ethereum активні 266 тисяч незалежних адрес, які займаються створенням і просуванням шахрайських монет. Ці "розробники" використовують прості інструменти для випуску монет та величезну базу користувачів для точного налаштування приманок. Хоча середній прибуток від одного шахрайського проекту в Ethereum становить близько 1,65 мільйона доларів, його величезна база призвела до загального прибутку в приголомшливу цифру в 502 мільярди доларів.

Інші публічні блокчейни також не змогли уникнути цього. На одному з публічних блокчейнів було зафіксовано 530 випадків Rug Pull, загальний прибуток склав 10 тисяч доларів, в яких взяли участь 7680 монет і 4640 активних шахрайських розробників. Інший новий публічний блокчейн, хоч і з меншими обсягами даних, вже має 4 контракти, з яких повністю виведена ліквідність.

Найбільш шокуючим є те, що вже понад 7 мільйонів інвесторів стали безпосередніми жертвами схем Rug Pull, що означає, що багатство мільйонів окремих осіб та сімей зникло в цих пастках.

Типи та характеристики Rug Pull

Жорсткий Rug Pull: повна розкрадання

Жорсткий Rug Pull – це надзвичайно жорстокий метод шахрайства, при якому шахраї заздалегідь встановлюють шкідливий код або уразливості, активно викачуючи всю ліквідність проекту. Деякі адреси мають записи жорсткого Rug Pull на декількох блокчейнах, що свідчить про те, що шахрайські групи добре володіють кросчейновими операціями і можуть використовувати різні особливості блокчейнів для вчинення злочинів та уникнення відстеження.

Багато шахрайських адрес проявляють надзвичайно високий рівень злочинності. Наприклад, одна адреса на публічній блокчейн-платформі асоціюється з 45 монетами Rug Pull та 37 виснаженими ліквідними пулами. Ці адреси як саранча, масово розгортають монети, швидко виснажують, а потім зникають або змінюють особу і починають знову.

Великі обсяги токенів з жорстким Rug Pull мають дуже короткий життєвий цикл, всього 0 днів, 1 день або 3 дні. Це підтверджує схеми шахрайства, такі як "貔貅盘" — токени після запуску миттєво реалізують шахрайство, не даючи інвесторам жодного часу для реакції та виходу.

М'який Rug Pull: варіння жаби в теплій воді

На відміну від жорсткого Rug Pull, м'який Rug Pull є більш прихованим і підступним. Він зазвичай виводить близько 50% ліквідності, не дозволяючи ціні токенів миттєво впасти до нуля, а створюючи ілюзію "повільного падіння" або "тимчасового коригування з боку проекту". Шахраї можуть вигадувати різні причини, такі як "міграція контракту", "оновлення системи" або "реакція на ринкові коливання", в результаті чого деякі інвестори через надію на удачу або запізнілі реакції не можуть вчасно втекти, в кінцевому підсумку зазнаючи значних втрат в умовах тривалого падіння.

Історичні тенденції Rug Pull

На основі даних блокчейну за 2020-2025 роки можна спостерігати, що в 2023 році кількість розгортань шахрайських токенів в Ethereum досягла історичного максимуму – 125,759 штук, що становить 42,3% від п'ятирічної загальної кількості. Однак у 2024 році кількість розгортань різко знизилася до 69,154 штук, що на 45% менше в порівнянні з попереднім роком. Шахрайська діяльність демонструє очевидну циклічність: у період з 2021 по 2023 роки середня річна кількість розгортань чотирьох основних блокчейнів становила 48,721 штук. Варто зазначити, що середня тривалість життя шахрайських контрактів скоротилася з 356 днів у 2021 році до всього лише 3,8 дня в 2025 році, що вимагає від моделей управління ризиками здатності ідентифікувати моделі атак між блокчейнами.

Висновок

Rug Pull вже перетворився на чітко структурований, інструменталізований, процесуалізований зрілий чорний промисловий ланцюг. Вартість шахрайства надзвичайно низька, а потенційні "доходи" величезні. Інвесторам потрібно знати про поширені методи Rug Pull, такі як обіцянки високих доходів, анонімні команди, відсутність аудиту, підозрілі замороження ліквідності, розкрутка в соціальних мережах, короткочасне зростання ціни тощо. Перед інвестуванням важливо перевірити, чи є контракт відкритим, чи проходив він аудит у відомих аудиторських компаній, чи можна перевірити фон команди, стан замороження ліквідності тощо.

Rug Pull не лише завдав величезних економічних збитків, але й є системною атакою на довірчу основу, на якій ґрунтується вся індустрія блокчейну та криптоактивів. Виявлення цих темних істин необхідне не лише для попередження про ризики, але також для сприяння створенню більш досконалої регуляторної системи в галузі.