Управління фінансових послуг Нью-Йорка наклало штраф у 26,5 мільйона доларів на Paxos та вимагало додаткових інвестицій у відповідність у розмірі 22 мільйони доларів.
PANews 7 серпня повідомляє, що згідно з оголошенням на сайті Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (DFS), Paxos оштрафовано на 26,5 мільйона доларів США за те, що не провело достатню належну перевірку свого колишнього партнера Binance, а також за значні недоліки в системі відповідності AML. Дослідження виявило, що Paxos не здійснював ефективний моніторинг підозрілих транзакцій, пов'язаних з Binance, що призвело до того, що з 2017 по 2022 рік приблизно 1,6 мільярда доларів США було спрямовано на незаконну діяльність через Binance. Крім того, програми перевірки клієнтів і моніторингу транзакцій Paxos тривалий час були неефективними, що призвело до того, що високі ризики акаунтів та поведінки не були вчасно виявлені та оброблені.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Управління фінансових послуг Нью-Йорка наклало штраф у 26,5 мільйона доларів на Paxos та вимагало додаткових інвестицій у відповідність у розмірі 22 мільйони доларів.
PANews 7 серпня повідомляє, що згідно з оголошенням на сайті Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (DFS), Paxos оштрафовано на 26,5 мільйона доларів США за те, що не провело достатню належну перевірку свого колишнього партнера Binance, а також за значні недоліки в системі відповідності AML. Дослідження виявило, що Paxos не здійснював ефективний моніторинг підозрілих транзакцій, пов'язаних з Binance, що призвело до того, що з 2017 по 2022 рік приблизно 1,6 мільярда доларів США було спрямовано на незаконну діяльність через Binance. Крім того, програми перевірки клієнтів і моніторингу транзакцій Paxos тривалий час були неефективними, що призвело до того, що високі ризики акаунтів та поведінки не були вчасно виявлені та оброблені.