FTX, криптовалютна біржа, яка оголосила про банкрутство в 2022 році, піддається критиці за прохання до суду про замороження виплат кредиторам у 49 країнах. Біржа посилається на юридичні проблеми, пов'язані з передачею криптоактивів особам у юрисдикціях, які обмежують криптографічні транзакції.
Пропозиція, подана до Банківського суду США в Делавері, вже викликала гнів серед постраждалих кредиторів. Зокрема, жертви з Китаю висловили незадоволення запитом і стверджують, що мають законні підстави для доступу до коштів.
Замороження виплат FTX пов'язане з правовим ризиком у обмежувальних юрисдикціях
Як зазначено в судовому поданні, поданому 2 липня, FTX прагне тимчасово заморозити приблизно 5% від загальної суми вимог кредиторів стосовно регіонів, де юридичний статус криптовалюти є невизначеним або ворожим. Згідно з FTX Recovery Trust, який управляє розподілом відновленої банкрутної маси, юридичні сумніви створюють серйозні ризики відповідності та можливого кримінального переслідування, якщо він розподілить кошти цим юрисдикціям.
“Розподіли, здійснені FTX Recovery Trust або від його імені в юрисдикції з порушенням цих [криптовалютних] юридичних обмежень, можуть призвести до штрафів і санкцій, включаючи особисту відповідальність директорів і посадових осіб, та/або кримінальних покараньдо і включно з ув'язненням,” зазначено у поданні
FTX також зазначив, що закони та регуляції в 49 країнах або обмежують, або зовсім забороняють транзакції з криптовалютою. Це ускладнює виплати та робить їх юридично ризикованими для банкрутованої криптобіржі FTX. Кредитори, на яких це вплине, включають тих, хто в Китаї, Росії, Пакистані, Єгипті, Нігерії, Ірані, Саудівській Аравії, Україні та інших.
Потенційно обмежені іноземні юрисдикції згідно FTX | Джерело: Судовий документОднак, FTX запропонував структуру утримання та перегляду для пом'якшення будь-яких юридичних ризиків. У цій системі виплати кредиторам у таких країнах будуть призупинені, поки FTX та його адвокати проведуть юридичні оцінки в кожній юрисдикції. У разі, якщо перегляд не виявить юридичних перешкод, Траст здійснить виплати.
Якщо біржа виявить обмеження в цих юрисдикціях, тоді Траст утримає активи, а кредитори будуть вважатися резидентами «Обмеженої іноземної юрисдикції». У цьому випадку кредитори можуть повністю втратити свої вимоги. Але у них є до 45 днів, щоб оскаржити рішення.
Кредитори починають юридичний тиск проти пропозиції
Відповідно до поданих документів, китайські кредитори складають до 82% вимог "обмеженої юрисдикції". Кредитори з Китаю, таким чином, чинять жорстку опозицію цій пропозиції. Один з кредиторів, Zhetengji, стверджує, що незважаючи на внутрішню заборону на торгівлю криптовалютою, закон дозволяє їм тримати долари США і здійснювати грошові перекази через офшорні рахунки.
Я вже зв'язався зі своїм адвокатом у Нью-Йорку і чекаю її відповіді.
Я обов'язково вжию заходів і буду висловлювати заперечення на кожному етапі.
Я також сподіваюся, що більше людей візьмуть на себе відповідальність. Ми не можемо просто сидіти та чекати—це абсолютно нераціонально.
Хоча материковий Китай не…
— Will's змагання (@zhetengji) 3 липня 2025 року
Інший кредитор (Wart) звинуватив Фонду відновлення FTX у спробі перенаправити кошти, що належать обмеженим юрисдикціям, щоб покрити прогалини в інших сферах банкрутства. Він застеріг про можливі скоординовані юридичні дії.
“FTX буквально планує використовувати кошти з цих обмежених регіонів, щоб покрити свій дефіцит фондів. Це шокуюче виявиться, як тільки жертви в обмежених регіонах вживають заходів і спростовують брехню. Якщо жертви в обмежених регіонах об'єднаються, це змусить FTX понести найсерйозніші наслідки та заплатити за цей шахрайство,” написав Варт.
Ця реакція кредиторів сигналізує про можливі юридичні проблеми для FTX. Біржа проходить через один з найскладніших випадків банкрутства в історії криптовалют. Тим часом, банкрутний суд США має вирішити, чи є план FTX розумною спробою дотримуватись закону, чи спробою дискримінувати іноземних кредиторів. В будь-якому випадку, ця справа визначить майбутнє трансакцій з криптовалютним банкрутством через кордони.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
FTX подала клопотання про блокування виплат кредиторам у 49 країнах; юридичний backlash наближається
Пропозиція, подана до Банківського суду США в Делавері, вже викликала гнів серед постраждалих кредиторів. Зокрема, жертви з Китаю висловили незадоволення запитом і стверджують, що мають законні підстави для доступу до коштів.
Замороження виплат FTX пов'язане з правовим ризиком у обмежувальних юрисдикціях
Як зазначено в судовому поданні, поданому 2 липня, FTX прагне тимчасово заморозити приблизно 5% від загальної суми вимог кредиторів стосовно регіонів, де юридичний статус криптовалюти є невизначеним або ворожим. Згідно з FTX Recovery Trust, який управляє розподілом відновленої банкрутної маси, юридичні сумніви створюють серйозні ризики відповідності та можливого кримінального переслідування, якщо він розподілить кошти цим юрисдикціям.
“Розподіли, здійснені FTX Recovery Trust або від його імені в юрисдикції з порушенням цих [криптовалютних] юридичних обмежень, можуть призвести до штрафів і санкцій, включаючи особисту відповідальність директорів і посадових осіб, та/або кримінальних покарань до і включно з ув'язненням,” зазначено у поданні
FTX також зазначив, що закони та регуляції в 49 країнах або обмежують, або зовсім забороняють транзакції з криптовалютою. Це ускладнює виплати та робить їх юридично ризикованими для банкрутованої криптобіржі FTX. Кредитори, на яких це вплине, включають тих, хто в Китаї, Росії, Пакистані, Єгипті, Нігерії, Ірані, Саудівській Аравії, Україні та інших.
Якщо біржа виявить обмеження в цих юрисдикціях, тоді Траст утримає активи, а кредитори будуть вважатися резидентами «Обмеженої іноземної юрисдикції». У цьому випадку кредитори можуть повністю втратити свої вимоги. Але у них є до 45 днів, щоб оскаржити рішення.
Кредитори починають юридичний тиск проти пропозиції
Відповідно до поданих документів, китайські кредитори складають до 82% вимог "обмеженої юрисдикції". Кредитори з Китаю, таким чином, чинять жорстку опозицію цій пропозиції. Один з кредиторів, Zhetengji, стверджує, що незважаючи на внутрішню заборону на торгівлю криптовалютою, закон дозволяє їм тримати долари США і здійснювати грошові перекази через офшорні рахунки.
Інший кредитор (Wart) звинуватив Фонду відновлення FTX у спробі перенаправити кошти, що належать обмеженим юрисдикціям, щоб покрити прогалини в інших сферах банкрутства. Він застеріг про можливі скоординовані юридичні дії.
“FTX буквально планує використовувати кошти з цих обмежених регіонів, щоб покрити свій дефіцит фондів. Це шокуюче виявиться, як тільки жертви в обмежених регіонах вживають заходів і спростовують брехню. Якщо жертви в обмежених регіонах об'єднаються, це змусить FTX понести найсерйозніші наслідки та заплатити за цей шахрайство,” написав Варт.
Ця реакція кредиторів сигналізує про можливі юридичні проблеми для FTX. Біржа проходить через один з найскладніших випадків банкрутства в історії криптовалют. Тим часом, банкрутний суд США має вирішити, чи є план FTX розумною спробою дотримуватись закону, чи спробою дискримінувати іноземних кредиторів. В будь-якому випадку, ця справа визначить майбутнє трансакцій з криптовалютним банкрутством через кордони.