Міністерство юстиції США оголосило, що головного фігуранта фінансової піраміди, що стосується 40 мільйонів доларів у шифруванні, засуджено до 8 років позбавлення волі.
Gate News bot повідомлення, Міністерство юстиції США оголосило, що Двейн Голден (Dwayne Golden) з Гаррісбурга, штат Пенсильванія, був засуджений до понад восьми років федерального ув'язнення за участь в фінансовій піраміді з криптоактивами вартістю 40 мільйонів доларів.
Цей 57-річний чоловік у вересні 2024 року визнав себе винним у змові з метою вчинення шахрайства з використанням телекомунікацій та відмивання грошей.
Згідно з прокурором, Голден та його спільники Грегорі Аггесен, Маркіс Демакінг Егертон (відомий також як "Меді Ег") та Вільям Уайт створили та експлуатували шахрайську інвестиційну платформу.
Ці платформи включають EmpowerCoin, ECoinPlus та Jet-Coin, що стосується періоду з квітня по серпень 2017 року. Ці сайти обіцяли інвесторам фіксований прибуток через закордонні криптоактиви.
Американський прокурор Носера зазначив, що ці компанії лише за допомогою обіцянок високих доходів від іноземних криптоактивів залучають інвесторів, однак не проводять жодної фактичної торговельної діяльності. Витратили отримані від інвесторів кошти на виплату раннім інвесторам або ж використали їх для інших цілей, що є фінансовою пірамідою.
Заступник директора ФБР Лая зазначив, що ці платформи зібрали понад 40 мільйонів доларів. Після викриття цих схем обвинувачені намагалися приховати свої злочини, перешкоджаючи федеральному розслідуванню.
В період з липня 2017 року по березень 2022 року Голден, Аггерсон і Уайт намагалися перешкоджати розслідуванню Федеральної торгової комісії (FTC) та розслідуванню федерального великого журі. Влада стверджує, що вони знищили ключові докази і надали слідчим неправдиві та оманливі свідчення.
Варто зазначити, що Вільям Уайт раніше був засуджений до 30 місяців позбавлення волі за свою роль. Тим часом Агсон і Еггтон визнали себе винними і наразі чекають на вирок.
Як частина вироку, Голден також був зобов'язаний конфіскувати близько 2,46 мільйона доларів незаконних доходів. Суд пізніше ухвалить рішення щодо суми компенсації для жертв.
Джерело новини: Cryptonews
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Міністерство юстиції США оголосило, що головного фігуранта фінансової піраміди, що стосується 40 мільйонів доларів у шифруванні, засуджено до 8 років позбавлення волі.
Gate News bot повідомлення, Міністерство юстиції США оголосило, що Двейн Голден (Dwayne Golden) з Гаррісбурга, штат Пенсильванія, був засуджений до понад восьми років федерального ув'язнення за участь в фінансовій піраміді з криптоактивами вартістю 40 мільйонів доларів.
Цей 57-річний чоловік у вересні 2024 року визнав себе винним у змові з метою вчинення шахрайства з використанням телекомунікацій та відмивання грошей.
Згідно з прокурором, Голден та його спільники Грегорі Аггесен, Маркіс Демакінг Егертон (відомий також як "Меді Ег") та Вільям Уайт створили та експлуатували шахрайську інвестиційну платформу.
Ці платформи включають EmpowerCoin, ECoinPlus та Jet-Coin, що стосується періоду з квітня по серпень 2017 року. Ці сайти обіцяли інвесторам фіксований прибуток через закордонні криптоактиви.
Американський прокурор Носера зазначив, що ці компанії лише за допомогою обіцянок високих доходів від іноземних криптоактивів залучають інвесторів, однак не проводять жодної фактичної торговельної діяльності. Витратили отримані від інвесторів кошти на виплату раннім інвесторам або ж використали їх для інших цілей, що є фінансовою пірамідою.
Заступник директора ФБР Лая зазначив, що ці платформи зібрали понад 40 мільйонів доларів. Після викриття цих схем обвинувачені намагалися приховати свої злочини, перешкоджаючи федеральному розслідуванню.
В період з липня 2017 року по березень 2022 року Голден, Аггерсон і Уайт намагалися перешкоджати розслідуванню Федеральної торгової комісії (FTC) та розслідуванню федерального великого журі. Влада стверджує, що вони знищили ключові докази і надали слідчим неправдиві та оманливі свідчення.
Варто зазначити, що Вільям Уайт раніше був засуджений до 30 місяців позбавлення волі за свою роль. Тим часом Агсон і Еггтон визнали себе винними і наразі чекають на вирок.
Як частина вироку, Голден також був зобов'язаний конфіскувати близько 2,46 мільйона доларів незаконних доходів. Суд пізніше ухвалить рішення щодо суми компенсації для жертв.
Джерело новини: Cryptonews