Банк Сіті був поданий до суду за ігнорування шахрайства з криптоактивами на суму 20 мільйонів доларів.
Жертва криптоактивного шахрайства Майкл Цидель подав до федерального суду Манхеттена позов проти Citibank, звинувативши банк у ігноруванні попереджень про підозрілі транзакції, внаслідок чого він зазнав шахрайства на 20 мільйонів доларів. У скарзі зазначено, що Цидель переказав кошти на кілька банківських рахунків, контрольованих шахраями, через 43 перекази, з яких майже 4 мільйони доларів були переведені на рахунок Guju Inc. у Citibank. Шахрайство «вбивства свиней» розпочалося в 2023 році, шахраї перевтілилися в бізнесмена на ім'я «Каролін Паркер», який ошукав Циделя, змусивши його інвестувати в NFT через Facebook. У скарзі йдеться, що Citibank не розслідував часті аномальні перекази великих сум, тим самим порушивши зобов'язання з моніторингу протидії відмиванню грошей. Цидель виявив, що торговельна платформа під назвою OpenrarityPro раптово закрилася, коли кошти вже не можна було повернути.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Банк Сіті був поданий до суду за ігнорування шахрайства з криптоактивами на суму 20 мільйонів доларів.
Жертва криптоактивного шахрайства Майкл Цидель подав до федерального суду Манхеттена позов проти Citibank, звинувативши банк у ігноруванні попереджень про підозрілі транзакції, внаслідок чого він зазнав шахрайства на 20 мільйонів доларів. У скарзі зазначено, що Цидель переказав кошти на кілька банківських рахунків, контрольованих шахраями, через 43 перекази, з яких майже 4 мільйони доларів були переведені на рахунок Guju Inc. у Citibank. Шахрайство «вбивства свиней» розпочалося в 2023 році, шахраї перевтілилися в бізнесмена на ім'я «Каролін Паркер», який ошукав Циделя, змусивши його інвестувати в NFT через Facebook. У скарзі йдеться, що Citibank не розслідував часті аномальні перекази великих сум, тим самим порушивши зобов'язання з моніторингу протидії відмиванню грошей. Цидель виявив, що торговельна платформа під назвою OpenrarityPro раптово закрилася, коли кошти вже не можна було повернути.