Влада Франції посилила боротьбу з податковим шахрайством у банківському секторі, привернувши увагу до однієї з головних фінансових установ країни, а саме SocGen
У вівторок слідчі французької національної фінансової прокуратури (PNF) провели серію обшуків в офісах Société Générale у Парижі та Люксембурзі.
Операція, підтверджена судовим джерелом, є частиною широкомасштабного розслідування, розпочатого на початку 2024 року, і стосується ймовірних масштабних податкових порушень.
Бліц в офісах Société Générale в Парижі та Люксембурзі
Дії слідчих не обмежувалися приміщенням банку. За словами джерела, також були проведені обшуки в будинках чотирьох осіб, переважно керівників банку.
Цих осіб взяли під варту для допиту щодо їхньої причетності до ймовірних подій. Новина, про яку спочатку повідомила французька газета Le Monde, пізніше була підтверджена судовими органами.
Розслідування, офіційно розпочате у січні 2024 року, зосереджене на гіпотезах про відмивання податкового шахрайства, організоване або обтяжуюче податкове шахрайство та злочинну змову.
За словами влади, внутрішній відділ Société Générale нібито розробив і впровадив складні домовленості для переважно податкових цілей, призначених для вигоди деяких основних французьких компаній.
Джерело в суді уточнило, що ці практики були б запроваджені починаючи з 2009 року, як у Франції, так і за кордоном, з особливою увагою до діяльності, яка проводиться в Люксембурзі.
Це стосується періоду, що охоплює понад десять років. Під час якого банк пропонував би послуги, спрямовані на оптимізацію податкового становища своїх клієнтів, обходячи при цьому встановлені законом ліміти.
Важливо підкреслити, що це нове розслідування відокремлене від так званого розслідування "cum-ex". До чого останніми роками долучилися численні європейські банки, у тому числі й сам Société Générale.
У березні 2023 року французька влада вже провела обшуки в паризьких офісах п'яти кредитних установ. Серед них SocGen, в рамках широкого європейського розслідування щодо ухилення від сплати податку на дивіденди.
Справа "cum-ex" стосується торгової схеми, відомої як позбавлення дивідендів, при якій банки та інвестори швидко обмінюються акціями компаній навколо дати виплати дивідендів.
Мета цієї практики полягає в тому, щоб приховати реальне право власності на акції, дозволяючи кільком сторонам незаконно вимагати податкових знижок на отримані дивіденди.
Тиша Société Générale та наслідки для французького банківського сектору
У відповідь на прохання про роз'яснення, Société Générale вирішило не коментувати це питання. Позиція дискреції, яка у справах такого типу є звичайною практикою для великих фінансових установ, які займаються судовими розслідуваннями такого масштабу.
Однак мовчання банку лише підігріває увагу ЗМІ та публічні дебати щодо ролі банків у формуванні стратегій оптимізації оподаткування на межі законності.
Операція, проведена національною фінансовою прокуратурою, є потужним сигналом про готовність французької влади рішуче протидіяти ухиленню від сплати податків та явищам відмивання грошей у банківському секторі.
Розслідування щодо Société Générale, однієї з найважливіших установ країни, ризикує мати значні наслідки не лише для самого банку, а й для всього французького фінансового сектору.
Влада дійсно розслідує способи, якими послуги, пропоновані банком, могли дозволити великим французьким компаніям отримати неправомірні податкові пільги
Тобто, користуючись міжнародною присутністю інституту, зокрема в Люксембурзі, відомому своїм сприятливим податковим законодавством.
Питання податкового шахрайства та ухилення від сплати податків за допомогою складних фінансових інструментів вже давно знаходиться в центрі уваги європейських влад.
Останніми роками численні розслідування виявили поширену практику серед великих банків. Вони часто діють у синергії з інституційними інвесторами та транснаціональними компаніями, щоб зменшити податкове навантаження за допомогою складних та важко відстежуваних операцій.
Новий розслідування щодо Société Générale вписується в цей контекст
Таким чином, наголошуючи на необхідності посилення контролю та оновлення нормативів з метою запобігання зловживанням, які, хоча й технічно складні, але в кінцевому підсумку завдають шкоди державній скарбниці та підривають довіру громадян до фінансової системи.
Перспективи та очікування щодо майбутнього розвитку подій
Наразі жодних додаткових подробиць про результати обшуків, а також особи причетних керівників не розголошуються.
Однак масштаби розслідування та рішення про взяття під варту деяких ключових фігур свідчать про те, що влада має намір докопатися до суті фактів.
У найближчі місяці очікується подальший розвиток подій, які можуть призвести до нових викриттів про податкову практику, прийняту Société Générale. У більш загальному плані про стратегії, які використовуються великими банками на користь своїх найважливіших клієнтів.
Цей випадок є випробувальним полігоном для здатності французької влади боротися з дедалі складнішими та транснаціональними елюзорними феноменами.
Дії французької національної фінансової прокуратури проти Société Générale знаменують собою нову главу в боротьбі з податковим шахрайством та відмиванням грошей у банківському секторі.
Обшуки та розслідування, що тривають, демонструють рішучість влади боротися з недосяжними практиками, навіть якщо вони стосуються провідних установ та керівників високого рівня.
Ще невідомо, якими будуть наслідки для Société Générale і для французької банківської системи в цілому. І все це в умовах, коли прозорість та дотримання фіскальних правил все частіше опиняються в центрі суспільної та політичної уваги.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
SocGen у полі зору французької влади: обшуки та розслідування щодо податкового шахрайства
Влада Франції посилила боротьбу з податковим шахрайством у банківському секторі, привернувши увагу до однієї з головних фінансових установ країни, а саме SocGen
У вівторок слідчі французької національної фінансової прокуратури (PNF) провели серію обшуків в офісах Société Générale у Парижі та Люксембурзі.
Операція, підтверджена судовим джерелом, є частиною широкомасштабного розслідування, розпочатого на початку 2024 року, і стосується ймовірних масштабних податкових порушень.
Бліц в офісах Société Générale в Парижі та Люксембурзі
Дії слідчих не обмежувалися приміщенням банку. За словами джерела, також були проведені обшуки в будинках чотирьох осіб, переважно керівників банку.
Цих осіб взяли під варту для допиту щодо їхньої причетності до ймовірних подій. Новина, про яку спочатку повідомила французька газета Le Monde, пізніше була підтверджена судовими органами.
Розслідування, офіційно розпочате у січні 2024 року, зосереджене на гіпотезах про відмивання податкового шахрайства, організоване або обтяжуюче податкове шахрайство та злочинну змову.
За словами влади, внутрішній відділ Société Générale нібито розробив і впровадив складні домовленості для переважно податкових цілей, призначених для вигоди деяких основних французьких компаній.
Джерело в суді уточнило, що ці практики були б запроваджені починаючи з 2009 року, як у Франції, так і за кордоном, з особливою увагою до діяльності, яка проводиться в Люксембурзі.
Це стосується періоду, що охоплює понад десять років. Під час якого банк пропонував би послуги, спрямовані на оптимізацію податкового становища своїх клієнтів, обходячи при цьому встановлені законом ліміти.
Важливо підкреслити, що це нове розслідування відокремлене від так званого розслідування "cum-ex". До чого останніми роками долучилися численні європейські банки, у тому числі й сам Société Générale.
У березні 2023 року французька влада вже провела обшуки в паризьких офісах п'яти кредитних установ. Серед них SocGen, в рамках широкого європейського розслідування щодо ухилення від сплати податку на дивіденди.
Справа "cum-ex" стосується торгової схеми, відомої як позбавлення дивідендів, при якій банки та інвестори швидко обмінюються акціями компаній навколо дати виплати дивідендів.
Мета цієї практики полягає в тому, щоб приховати реальне право власності на акції, дозволяючи кільком сторонам незаконно вимагати податкових знижок на отримані дивіденди.
Тиша Société Générale та наслідки для французького банківського сектору
У відповідь на прохання про роз'яснення, Société Générale вирішило не коментувати це питання. Позиція дискреції, яка у справах такого типу є звичайною практикою для великих фінансових установ, які займаються судовими розслідуваннями такого масштабу.
Однак мовчання банку лише підігріває увагу ЗМІ та публічні дебати щодо ролі банків у формуванні стратегій оптимізації оподаткування на межі законності.
Операція, проведена національною фінансовою прокуратурою, є потужним сигналом про готовність французької влади рішуче протидіяти ухиленню від сплати податків та явищам відмивання грошей у банківському секторі.
Розслідування щодо Société Générale, однієї з найважливіших установ країни, ризикує мати значні наслідки не лише для самого банку, а й для всього французького фінансового сектору.
Влада дійсно розслідує способи, якими послуги, пропоновані банком, могли дозволити великим французьким компаніям отримати неправомірні податкові пільги
Тобто, користуючись міжнародною присутністю інституту, зокрема в Люксембурзі, відомому своїм сприятливим податковим законодавством.
Питання податкового шахрайства та ухилення від сплати податків за допомогою складних фінансових інструментів вже давно знаходиться в центрі уваги європейських влад.
Останніми роками численні розслідування виявили поширену практику серед великих банків. Вони часто діють у синергії з інституційними інвесторами та транснаціональними компаніями, щоб зменшити податкове навантаження за допомогою складних та важко відстежуваних операцій.
Новий розслідування щодо Société Générale вписується в цей контекст
Таким чином, наголошуючи на необхідності посилення контролю та оновлення нормативів з метою запобігання зловживанням, які, хоча й технічно складні, але в кінцевому підсумку завдають шкоди державній скарбниці та підривають довіру громадян до фінансової системи.
Перспективи та очікування щодо майбутнього розвитку подій
Наразі жодних додаткових подробиць про результати обшуків, а також особи причетних керівників не розголошуються.
Однак масштаби розслідування та рішення про взяття під варту деяких ключових фігур свідчать про те, що влада має намір докопатися до суті фактів.
У найближчі місяці очікується подальший розвиток подій, які можуть призвести до нових викриттів про податкову практику, прийняту Société Générale. У більш загальному плані про стратегії, які використовуються великими банками на користь своїх найважливіших клієнтів.
Цей випадок є випробувальним полігоном для здатності французької влади боротися з дедалі складнішими та транснаціональними елюзорними феноменами.
Дії французької національної фінансової прокуратури проти Société Générale знаменують собою нову главу в боротьбі з податковим шахрайством та відмиванням грошей у банківському секторі.
Обшуки та розслідування, що тривають, демонструють рішучість влади боротися з недосяжними практиками, навіть якщо вони стосуються провідних установ та керівників високого рівня.
Ще невідомо, якими будуть наслідки для Société Générale і для французької банківської системи в цілому. І все це в умовах, коли прозорість та дотримання фіскальних правил все частіше опиняються в центрі суспільної та політичної уваги.