Уряд Туреччини готується запровадити нові жорсткі заходи для боротьби з відмиванням грошей за допомогою криптовалютних транзакцій.
Зокрема, влада має намір жорстко регулювати операції, пов'язані з такими злочинами, як незаконні азартні ігри та шахрайство, що є критичними точками у незаконному використанні криптовалютних платформ.
Суворі заходи щодо криптовалютних транзакцій для боротьби з відмиванням грошей
Міністерство фінансів Туреччини оголосило про ряд заходів, спрямованих на сектор криптовалют, щоб стримати потік відмивання грошей, що виникає внаслідок кримінальної діяльності.
Ці заходи зосереджені на транзакціях Bitcoin та інших цифрових активах, накладаючи суворіші зобов'язання на платформи, які пропонують послуги обміну та переказу.
Ключовим елементом є запит на збір детальної інформації про походження сум та призначення переказаної криптовалюти.
Отже, для кожного руху клієнту потрібно буде надавати опис транзакції не менше 20 символів, щоб більш точно відстежувати кожну операцію.
Так зване «правило подорожей» – регулювання, яке вимагає обміну даними відправника та одержувача під час транзакцій – буде розширено та застосовуватиметься суворо.
Зокрема, операції з виведення криптовалюти, які не підпадають під це правило, будуть підлягати обмежувальним часовим обмеженням.
Кожне виведення коштів з рахунку має відбуватися не менше ніж через 48 годин після покупки, обміну або депозиту цифрового активу.
Однак при першому знятті коштів з рахунку ліміт буде продовжено до 72 годин.
Ці часові рамки мають на меті зменшити ймовірність швидкого виведення підозрілих коштів із системи, що ускладнює їх розслідування та відновлення.
Боротьба з відмиванням грошей за допомогою біткоїнів та інших криптовалют також поширюється на так звані стейблкоїни – активи, вартість яких прив'язана до валюти або реального товару для забезпечення стабільності.
Турецький уряд запровадив суворі обмеження на перекази стейблкоїнів, щоб стримати підозрілі потоки.
Денний ліміт у розмірі 3 000 доларів для транзакцій у стейблкоїні.
Щомісячний ліміт встановлений на рівні 50 000 доларів.
Оператори платформи, які суворо дотримуються правила подорожей, збираючи повні дані відправника та одержувача (including ім'я, адресу проживання, дату та місце birth), можуть збільшити ці ліміти вдвічі, винагороджуючи дотримання нормативних вимог.
Ця система створює стимул для операторів дотримуватися зобов'язань щодо прозорості та простежуваності.
Наслідки за невиконання вимог
Міністр Мехмет Шимшек наголосив, що ці правила спрямовані на ефективний моніторинг потоку криптовалют з повагою до специфіки криптоекосистеми
Він дійсно заявив, що постачальники криптопослуг, такі як біржі та гаманці, відповідатимуть за нагляд за операціями, проведення перевірок і забезпечення того, щоб незаконне використання не сприяло.
Крім того, було зазначено, що користувачі, які займаються законною та документально підтвердженою діяльністю, такою як ліквідність, маркет-мейкінг та арбітраж між ринками, не будуть підпадати під встановлені часові обмеження та обмеження, що дозволяє забезпечити баланс між безпекою та фінансовими інноваціями.
Такий підхід захищає реальну діяльність, не перешкоджаючи розвитку сектору.
Жорстке впровадження нових правил також тягне за собою серйозні адміністративно-юридичні санкції для операторів, які не відповідають вимогам.
Міністр наголосив, що постачальники криптопослуг, які виявляться невідповідними вимогам, ризикують отримати не лише штрафи, а й анулювання або невидачу ліцензій на діяльність.
Цей захід спрямований на зміцнення довіри користувачів та установ до ринку криптовалют та збереження цілісності національної фінансової системи.
Отже, лише ті платформи, які працюють у повній відповідності до нормативних вимог, зможуть продовжувати вільну роботу.
Меседж міністерства чіткий: регульоване та прозоре середовище має важливе значення для сталого зростання криптовалют.
Заходи спрямовані на підвищення безпеки користувачів, захист їх від ризику контакту з незаконними коштами, водночас захист національної фінансової системи від зловживань.
На шляху до більшого регулювання криптовалют у Туреччині
Нові правила окреслюють чіткий шлях для регулювання ринку криптовалют. Вони призначені для:
Запобігайте відмиванню грошей та шахрайству за допомогою біткоїнів та стейблкоїнів;
Забезпечити детальне відстеження всіх транзакцій;
Застосовувати тимчасові ліміти на зняття коштів та грошові ліміти на перекази;
Заохочувати дотримання за допомогою заохочень і суворих покарань у разі порушення;
Захищайте законну діяльність, не блокуючи технологічні інновації.
Таким чином Туреччина має намір збалансувати потребу в безпеці зі зростаючою важливістю криптосектора у світовій цифровій економіці.
Впровадження цих заходів є значним поворотним моментом у контролі над криптовалютами, заохочуючи операторів покращувати внутрішнє управління та прозорість
У цьому контексті користувачі та інвестори закликаються працювати з більшою обізнаністю та вибирати платформи, які відповідають новим правилам.
Крім того, органи влади продовжуватимуть контролювати ефективність правил, посилюючи інструменти нагляду для підтримки високих стандартів безпеки.
В результаті криптовалютний сектор рухається до більш безпечного і регульованого майбутнього, де інновації будуть співіснувати із захистом фінансової цілісності.
Тому для тих, хто працює у криптосвіті, важливо постійно бути в курсі законодавчих новин і дотримуватися положень, тим самим сприяючи більш прозорому та надійному ринку для всіх.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Crypto: нові правила для припинення відмивання грошей за допомогою біткоїнів
Уряд Туреччини готується запровадити нові жорсткі заходи для боротьби з відмиванням грошей за допомогою криптовалютних транзакцій.
Зокрема, влада має намір жорстко регулювати операції, пов'язані з такими злочинами, як незаконні азартні ігри та шахрайство, що є критичними точками у незаконному використанні криптовалютних платформ.
Суворі заходи щодо криптовалютних транзакцій для боротьби з відмиванням грошей
Міністерство фінансів Туреччини оголосило про ряд заходів, спрямованих на сектор криптовалют, щоб стримати потік відмивання грошей, що виникає внаслідок кримінальної діяльності.
Ці заходи зосереджені на транзакціях Bitcoin та інших цифрових активах, накладаючи суворіші зобов'язання на платформи, які пропонують послуги обміну та переказу.
Ключовим елементом є запит на збір детальної інформації про походження сум та призначення переказаної криптовалюти.
Отже, для кожного руху клієнту потрібно буде надавати опис транзакції не менше 20 символів, щоб більш точно відстежувати кожну операцію.
Так зване «правило подорожей» – регулювання, яке вимагає обміну даними відправника та одержувача під час транзакцій – буде розширено та застосовуватиметься суворо.
Зокрема, операції з виведення криптовалюти, які не підпадають під це правило, будуть підлягати обмежувальним часовим обмеженням.
Кожне виведення коштів з рахунку має відбуватися не менше ніж через 48 годин після покупки, обміну або депозиту цифрового активу.
Однак при першому знятті коштів з рахунку ліміт буде продовжено до 72 годин.
Ці часові рамки мають на меті зменшити ймовірність швидкого виведення підозрілих коштів із системи, що ускладнює їх розслідування та відновлення.
Боротьба з відмиванням грошей за допомогою біткоїнів та інших криптовалют також поширюється на так звані стейблкоїни – активи, вартість яких прив'язана до валюти або реального товару для забезпечення стабільності.
Турецький уряд запровадив суворі обмеження на перекази стейблкоїнів, щоб стримати підозрілі потоки.
Денний ліміт у розмірі 3 000 доларів для транзакцій у стейблкоїні.
Щомісячний ліміт встановлений на рівні 50 000 доларів.
Оператори платформи, які суворо дотримуються правила подорожей, збираючи повні дані відправника та одержувача (including ім'я, адресу проживання, дату та місце birth), можуть збільшити ці ліміти вдвічі, винагороджуючи дотримання нормативних вимог.
Ця система створює стимул для операторів дотримуватися зобов'язань щодо прозорості та простежуваності.
Наслідки за невиконання вимог
Міністр Мехмет Шимшек наголосив, що ці правила спрямовані на ефективний моніторинг потоку криптовалют з повагою до специфіки криптоекосистеми
Він дійсно заявив, що постачальники криптопослуг, такі як біржі та гаманці, відповідатимуть за нагляд за операціями, проведення перевірок і забезпечення того, щоб незаконне використання не сприяло.
Крім того, було зазначено, що користувачі, які займаються законною та документально підтвердженою діяльністю, такою як ліквідність, маркет-мейкінг та арбітраж між ринками, не будуть підпадати під встановлені часові обмеження та обмеження, що дозволяє забезпечити баланс між безпекою та фінансовими інноваціями.
Такий підхід захищає реальну діяльність, не перешкоджаючи розвитку сектору.
Жорстке впровадження нових правил також тягне за собою серйозні адміністративно-юридичні санкції для операторів, які не відповідають вимогам.
Міністр наголосив, що постачальники криптопослуг, які виявляться невідповідними вимогам, ризикують отримати не лише штрафи, а й анулювання або невидачу ліцензій на діяльність.
Цей захід спрямований на зміцнення довіри користувачів та установ до ринку криптовалют та збереження цілісності національної фінансової системи.
Отже, лише ті платформи, які працюють у повній відповідності до нормативних вимог, зможуть продовжувати вільну роботу.
Меседж міністерства чіткий: регульоване та прозоре середовище має важливе значення для сталого зростання криптовалют.
Заходи спрямовані на підвищення безпеки користувачів, захист їх від ризику контакту з незаконними коштами, водночас захист національної фінансової системи від зловживань.
На шляху до більшого регулювання криптовалют у Туреччині
Нові правила окреслюють чіткий шлях для регулювання ринку криптовалют. Вони призначені для:
Запобігайте відмиванню грошей та шахрайству за допомогою біткоїнів та стейблкоїнів;
Забезпечити детальне відстеження всіх транзакцій;
Застосовувати тимчасові ліміти на зняття коштів та грошові ліміти на перекази;
Заохочувати дотримання за допомогою заохочень і суворих покарань у разі порушення;
Захищайте законну діяльність, не блокуючи технологічні інновації.
Таким чином Туреччина має намір збалансувати потребу в безпеці зі зростаючою важливістю криптосектора у світовій цифровій економіці.
Впровадження цих заходів є значним поворотним моментом у контролі над криптовалютами, заохочуючи операторів покращувати внутрішнє управління та прозорість
У цьому контексті користувачі та інвестори закликаються працювати з більшою обізнаністю та вибирати платформи, які відповідають новим правилам.
Крім того, органи влади продовжуватимуть контролювати ефективність правил, посилюючи інструменти нагляду для підтримки високих стандартів безпеки.
В результаті криптовалютний сектор рухається до більш безпечного і регульованого майбутнього, де інновації будуть співіснувати із захистом фінансової цілісності.
Тому для тих, хто працює у криптосвіті, важливо постійно бути в курсі законодавчих новин і дотримуватися положень, тим самим сприяючи більш прозорому та надійному ринку для всіх.