Закриття Huione компанією Telegram не зупинило зростання найбільшого в історії ринку криптошахрайства, який з часом обробив транзакцій на суму понад 27 мільярдів доларів
Однак боротьба з цими кримінальними системами посилилася, з незвичайним збільшенням обсягу бізнесу та швидким виникненням нових конкурентів у світі нелегальних платформ.
Huione: кримінальна екосистема в Telegram для крипто-шахрайств
Huione представляв складний кримінальний ринок, що активно працює в Telegram, здатний пропонувати широкий спектр нелегальних послуг. Серед них були фальшиві документи, викрадені дані, послуги з відмивання грошей та акти залякування
Справа була не тільки в цифрових шахрайствах: кримінальна мережа розширила свій спектр дій на торгівлю людьми та співпрацю з міжнародними групами, такими як відома група Lazarus.
Важливо підкреслити, що Хуйоне перебував під контролем кримінальних еліт таких країн, як Камбоджа, Лаос і М'янма, при цьому підкреслюються прямі зв'язки з Північною Кореєю.
Ця структура надала Huione вражаючу стійкість, навіть перед обличчям повторних контрзаходів.
У відповідь на міжнародне занепокоєння, Telegram видалив тисячі каналів та акаунтів, пов'язаних з Huione. Проте, незважаючи на заборону, фінансові компоненти та інфраструктури криптовалютних платежів залишалися повністю функціональними.
Таким чином, злочинні суб'єкти швидко мігрували на нові домени та платформи, зберігаючи свою економічну міць безконтрольною.
Така ситуація підтверджується зростанням обсягу кримінальних транзакцій у Telegram, який сягнув +400%, що підкреслює, що цілеспрямовані відключення лише частково вплинули на цю екосистему.
Після Huione, платформа, яка взяла під контроль чорний ринок на Telegram, стала Tudou Guarantee.
До середини червня ця платформа перевищила 300 000 транзакцій, при цьому велика частина попередніх продавців Huione продовжує працювати в подібний спосіб.
Послуги, пропоновані Tudou Guarantee, відображають послуги Huione, включаючи продаж викрадених даних, відмивання грошей і шахрайство з «забиванням свиней», які є романтичним обманом, коли жертва поступово виснажується фінансово.
Багато паралельних платформ розширюється
Окрім Tudou Guarantee, багато інших невеликих платформ переживають вибуховий зріст.
Ці суб'єкти використовують Telegram як основний засіб комунікації та координації, з широким розповсюдженням, що робить боротьбу з кримінальною діяльністю ще більш складною.
Ключовим елементом є масове використання для транзакцій Tether (USDT), стабільної криптовалюти, яка надає злочинцям більш передбачувану економічну гавань у порівнянні з традиційними валютами.
Незаконна діяльність, пов'язана з Telegram, оцінюється в обсязі бізнесу приблизно 36,5 мільярда доларів на рік.
Ця цифра підкреслює масштаби проблеми, яка значно перевищує лише цифрову сферу, що призводить до транснаціональних злочинів та складних форм насильства та експлуатації.
Однією з основних труднощів для органів влади є розмежування між публічними та фінансовими компонентами цих платформ.
Насправді Telegram хоч і видаляє видимі канали, але не блокує повністю платіжні та торгові системи злочинців, які таким чином можуть продовжувати свою діяльність на нових платформах і доменах, що зароджуються.
Кримінальні мережі в Telegram часто поєднують цифрові злочини з торгівлею людьми, створюючи гібридну модель, яка уникає традиційних інструментів розслідування.
Наскрізне шифрування платформи, захищаючи конфіденційність законних користувачів, використовується злочинцями, щоб уникнути перехоплення та перевірок.
Компанія Telegram на чолі з генеральним директором Павлом Дуровим прагне протидіяти цій діяльності. Однак технічна складність і децентралізований характер інфраструктур є значною перешкодою на шляху до остаточної ліквідації цих нелегальних ринків.
Перспективи в боротьбі з крипто-шахрайством
Битва Telegram проти Huione та подібних організацій підтверджує, що простого закриття каналів недостатньо для стримування злочинної діяльності у криптосвіті.
Необхідний інтегрований підхід, що передбачає залучення міжнародних правоохоронних органів, операторів галузі та самої платформи.
Тим часом, постійне поширення нових ринків на Telegram і використання стабільних валют, таких як Tether, роблять важливим підвищення обізнаності про ризики, пов'язані з використанням криптовалют у нерегульованих контекстах.
Зрештою, боротьба з криптошахрайством у Telegram є складним технологічним та юридичним викликом, що вимагає постійної пильності, інновацій у методах розслідування та глобальної співпраці.
Тільки таким чином можна сподіватися стримати економічний і соціальний феномен, який призначений для подальшого зростання, якщо його залишити без контролю.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Telegram і ринок криптошахрайства: боротьба з Huione і зростання Tudou Guarantee
Закриття Huione компанією Telegram не зупинило зростання найбільшого в історії ринку криптошахрайства, який з часом обробив транзакцій на суму понад 27 мільярдів доларів
Однак боротьба з цими кримінальними системами посилилася, з незвичайним збільшенням обсягу бізнесу та швидким виникненням нових конкурентів у світі нелегальних платформ.
Huione: кримінальна екосистема в Telegram для крипто-шахрайств
Huione представляв складний кримінальний ринок, що активно працює в Telegram, здатний пропонувати широкий спектр нелегальних послуг. Серед них були фальшиві документи, викрадені дані, послуги з відмивання грошей та акти залякування
Справа була не тільки в цифрових шахрайствах: кримінальна мережа розширила свій спектр дій на торгівлю людьми та співпрацю з міжнародними групами, такими як відома група Lazarus.
Важливо підкреслити, що Хуйоне перебував під контролем кримінальних еліт таких країн, як Камбоджа, Лаос і М'янма, при цьому підкреслюються прямі зв'язки з Північною Кореєю.
Ця структура надала Huione вражаючу стійкість, навіть перед обличчям повторних контрзаходів.
У відповідь на міжнародне занепокоєння, Telegram видалив тисячі каналів та акаунтів, пов'язаних з Huione. Проте, незважаючи на заборону, фінансові компоненти та інфраструктури криптовалютних платежів залишалися повністю функціональними.
Таким чином, злочинні суб'єкти швидко мігрували на нові домени та платформи, зберігаючи свою економічну міць безконтрольною.
Така ситуація підтверджується зростанням обсягу кримінальних транзакцій у Telegram, який сягнув +400%, що підкреслює, що цілеспрямовані відключення лише частково вплинули на цю екосистему.
Після Huione, платформа, яка взяла під контроль чорний ринок на Telegram, стала Tudou Guarantee.
До середини червня ця платформа перевищила 300 000 транзакцій, при цьому велика частина попередніх продавців Huione продовжує працювати в подібний спосіб.
Послуги, пропоновані Tudou Guarantee, відображають послуги Huione, включаючи продаж викрадених даних, відмивання грошей і шахрайство з «забиванням свиней», які є романтичним обманом, коли жертва поступово виснажується фінансово.
Багато паралельних платформ розширюється
Окрім Tudou Guarantee, багато інших невеликих платформ переживають вибуховий зріст.
Ці суб'єкти використовують Telegram як основний засіб комунікації та координації, з широким розповсюдженням, що робить боротьбу з кримінальною діяльністю ще більш складною.
Ключовим елементом є масове використання для транзакцій Tether (USDT), стабільної криптовалюти, яка надає злочинцям більш передбачувану економічну гавань у порівнянні з традиційними валютами.
Незаконна діяльність, пов'язана з Telegram, оцінюється в обсязі бізнесу приблизно 36,5 мільярда доларів на рік.
Ця цифра підкреслює масштаби проблеми, яка значно перевищує лише цифрову сферу, що призводить до транснаціональних злочинів та складних форм насильства та експлуатації.
Однією з основних труднощів для органів влади є розмежування між публічними та фінансовими компонентами цих платформ.
Насправді Telegram хоч і видаляє видимі канали, але не блокує повністю платіжні та торгові системи злочинців, які таким чином можуть продовжувати свою діяльність на нових платформах і доменах, що зароджуються.
Кримінальні мережі в Telegram часто поєднують цифрові злочини з торгівлею людьми, створюючи гібридну модель, яка уникає традиційних інструментів розслідування.
Наскрізне шифрування платформи, захищаючи конфіденційність законних користувачів, використовується злочинцями, щоб уникнути перехоплення та перевірок.
Компанія Telegram на чолі з генеральним директором Павлом Дуровим прагне протидіяти цій діяльності. Однак технічна складність і децентралізований характер інфраструктур є значною перешкодою на шляху до остаточної ліквідації цих нелегальних ринків.
Перспективи в боротьбі з крипто-шахрайством
Битва Telegram проти Huione та подібних організацій підтверджує, що простого закриття каналів недостатньо для стримування злочинної діяльності у криптосвіті.
Необхідний інтегрований підхід, що передбачає залучення міжнародних правоохоронних органів, операторів галузі та самої платформи.
Тим часом, постійне поширення нових ринків на Telegram і використання стабільних валют, таких як Tether, роблять важливим підвищення обізнаності про ризики, пов'язані з використанням криптовалют у нерегульованих контекстах. Зрештою, боротьба з криптошахрайством у Telegram є складним технологічним та юридичним викликом, що вимагає постійної пильності, інновацій у методах розслідування та глобальної співпраці.
Тільки таким чином можна сподіватися стримати економічний і соціальний феномен, який призначений для подальшого зростання, якщо його залишити без контролю.