Нещодавно колишній генеральний директор відомої криптовалютної торгової платформи почав відбувати покарання у федеральній в'язниці низького рівня безпеки в місті Лопоке, штат Каліфорнія. Команда законних представників колишнього генерального директора підтвердила новину про його затримання.
У листопаді минулого року виконавчий директор визнав себе винним за звинуваченнями у порушеннях Закону про банківську таємницю, головним чином пов'язаних з неефективним впровадженням процедур боротьби з відмиванням грошей. Згодом відповідна торгова платформа була зобов'язана урядом США виплатити чималий штраф у розмірі до $4,3 млрд. Як фізична особа, колишній генеральний директор також погодився заплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів.
Цього року в квітні суд остаточно вирішив, що цей керівник має відбути чотири місяці ув'язнення. Це рішення викликало широкий інтерес у сфері криптоактивів і розглядається як важливий сигнал про посилення регуляторного нагляду за цією платформою.
Цей інцидент ще раз підкреслює проблеми та відповідальність, з якими стикаються криптовалютні торгові платформи з точки зору управління дотриманням вимог, особливо заходів щодо боротьби з відмиванням грошей. Інсайдери галузі вважають, що це може підштовхнути більше платформ до посилення власних систем комплаєнсу, щоб адаптуватися до все більш жорсткого регуляторного середовища.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Колишнього гендиректора криптобіржі ув'язнили за порушення правил боротьби з відмиванням грошей, оштрафували на $5 млрд
Нещодавно колишній генеральний директор відомої криптовалютної торгової платформи почав відбувати покарання у федеральній в'язниці низького рівня безпеки в місті Лопоке, штат Каліфорнія. Команда законних представників колишнього генерального директора підтвердила новину про його затримання.
У листопаді минулого року виконавчий директор визнав себе винним за звинуваченнями у порушеннях Закону про банківську таємницю, головним чином пов'язаних з неефективним впровадженням процедур боротьби з відмиванням грошей. Згодом відповідна торгова платформа була зобов'язана урядом США виплатити чималий штраф у розмірі до $4,3 млрд. Як фізична особа, колишній генеральний директор також погодився заплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів.
Цього року в квітні суд остаточно вирішив, що цей керівник має відбути чотири місяці ув'язнення. Це рішення викликало широкий інтерес у сфері криптоактивів і розглядається як важливий сигнал про посилення регуляторного нагляду за цією платформою.
Цей інцидент ще раз підкреслює проблеми та відповідальність, з якими стикаються криптовалютні торгові платформи з точки зору управління дотриманням вимог, особливо заходів щодо боротьби з відмиванням грошей. Інсайдери галузі вважають, що це може підштовхнути більше платформ до посилення власних систем комплаєнсу, щоб адаптуватися до все більш жорсткого регуляторного середовища.