Закриття Telegram Huione Guarantee, найбільшого в історії незаконного ринку криптовалют із транзакціями на понад 27 мільярдів доларів, парадоксальним чином зміцнило тіньову економіку, оскільки конкуруючі платформи зазнали значного збільшення обсягів і швидко поглинули переміщені злочинні операції. Примусові заходи, хоча і видалили тисячі каналів і облікових записів, в кінцевому підсумку продемонстрували стійкість децентралізованих злочинних мереж, що працюють на платформах зашифрованого обміну повідомленнями.
Після всебічного розслідування аналітичної компанії Elliptic, Telegram заборонив канали та акаунти, пов'язані з Huione, 13 травня 2025 року. Проте злочинна екосистема швидко адаптувалася, і наступна платформа Tudou Guarantee негайно захопила переміщену діяльність та обробила еквівалентні об'єм транзакцій протягом кількох тижнів після початкового закриття.
Поточні дослідження Elliptic виявили понад 30 високоефективних ринків гарантій, які діють у Південно-Східній Азії, продовжуючи сприяти операціям з відмивання грошей, торгівлі викраденими даними та складній інфраструктурі шахрайства "обробка свиней". Ці платформи використовують зашифровані комунікаційні можливості Telegram для підтримки складних кримінальних ринків, які в своїй операційній складності можуть конкурувати з легітимними інтернет-магазинами.
Операція Huione вартістю 27 мільярдів доларів функціонувала як комплексна кримінальна екосистема, пропонуючи послуги, що охоплюють підроблену документацію та крадіжку особистих даних, до професійного відмивання грошей і послуг залякування. Вплив платформи виходив далеко за межі фінансової злочинності, підтримуючи зв'язки з операціями торгівлі людьми, замаскованими під легітимні технологічні компанії в Камбоджі, Лаосі та М'янмі.
Кримінальне підприємство демонструє стратегічне планування безперервності
Кримінальне керівництво Huione стратегічно позиціонувало себе для потенційних дій правоохоронних органів, придбавши 30% частку в Tudou Guarantee в грудні 2024 року. Цей прогресивний підхід ефективно забезпечив безперервність операцій за кілька місяців до того, як виник тиск з боку регуляторів, що дозволило безперешкодно мігрувати сотням тисяч кримінальних користувачів.
Зв'язки платформи з правлячою елітою Камбоджі та задокументована роль у відмиванні доходів для Північної Кореї з боку групи Лазаря зробили її основною мішенню для Фінансового відомства США з боротьби з фінансовими злочинами, яке в травні 2025 року визнало всю групу Huione як таку, що має відношення до відмивання грошей.
Об'єм транзакцій Tudou зріс з незначних рівнів до понад 300 000 транзакцій до 15 червня, що демонструє організаційну складність кримінальної мережі. Ті ж самі торговці, які раніше працювали через Huione, відразу ж створили ідентичні операції на Tudou, пропонуючи незмінні послуги, включаючи доступ до вкрадених даних, можливості відмивання грошей та спеціалізовані інструменти для шахрайства "приготування свиней", націлені на західних жертв.
Декілька менших платформ зазнали експоненційного зростання, оскільки кримінальна екосистема розпалася на різноманітні платформи. Ринок Shuangying побачив, як кількість користувачів зросла втричі з 40,000 до 110,000 транзакцій, в той час як Fully Light розширився з 20,000 до понад 80,000 транзакцій, згідно з аналізом Elliptic.
Обмеження виконання виявляють системні вразливості платформи
Незважаючи на співпрацю Telegram у видаленні тисяч каналів та асоційованих акаунтів, дослідження Chainalysis та Elliptic підтвердили, що основна інфраструктура обробки криптовалют Huione залишалася активною. Платформа просто мігрувала на альтернативні домени, тихо відновивши операції в Telegram протягом кількох тижнів після очевидного закриття.
Ця операційна стійкість випливає зі складного архітектурного розподілу між інфраструктурою маркетингу, що орієнтована на публіку, та основними фінансовими обробними системами. Кримінальні операції продовжують функціонувати навіть тоді, коли їх найбільш видимі компоненти стикаються з регуляторними перешкодами, що підкреслює недостатність підходів до правозастосування на поверхневому рівні.
Обмежена ефективність заходів примусу стає особливо очевидною при аналізі ширшої кримінальної екосистеми, яку сприяв Huione, включаючи операції з торгівлі людьми, які змушують жертв до участі в криптовалютних шахрайствах по всій Південно-Східній Азії. Ці фізичні операції, замасковані під центри обслуговування клієнтів, створюють гібридні кримінальні моделі, що поєднують цифрову фінансову злочинність з традиційною торгівлею людьми.
Організація Об'єднаних Націй оцінює, що кримінальна діяльність на базі Telegram генерує до 36,5 мільярдів доларів щорічно через шахрайства, відмивання грошей та продаж вкрадених даних, при цьому ці платформи використовують стейблкоїн Tether USDT як основний засіб обміну для підтримки стабільності в доларах, уникаючи при цьому традиційного банківського контролю.
Хоча Telegram почав реагувати на регуляторний тиск, видаляючи певні функції та оновлюючи політику контенту, основні зашифровані можливості обміну повідомленнями платформи залишаються привабливими для злочинців, які експлуатують законні права на приватність. Постійною проблемою для регуляторів є вирішення питання злочинного зловживання, не підриваючи права на приватність, які роблять зашифровані платформи цінними для законних глобальних користувачів.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Закриття шахрайства Telegram Huione | Новини Cryptowisser
Закриття Telegram Huione Guarantee, найбільшого в історії незаконного ринку криптовалют із транзакціями на понад 27 мільярдів доларів, парадоксальним чином зміцнило тіньову економіку, оскільки конкуруючі платформи зазнали значного збільшення обсягів і швидко поглинули переміщені злочинні операції. Примусові заходи, хоча і видалили тисячі каналів і облікових записів, в кінцевому підсумку продемонстрували стійкість децентралізованих злочинних мереж, що працюють на платформах зашифрованого обміну повідомленнями.
Після всебічного розслідування аналітичної компанії Elliptic, Telegram заборонив канали та акаунти, пов'язані з Huione, 13 травня 2025 року. Проте злочинна екосистема швидко адаптувалася, і наступна платформа Tudou Guarantee негайно захопила переміщену діяльність та обробила еквівалентні об'єм транзакцій протягом кількох тижнів після початкового закриття.
Поточні дослідження Elliptic виявили понад 30 високоефективних ринків гарантій, які діють у Південно-Східній Азії, продовжуючи сприяти операціям з відмивання грошей, торгівлі викраденими даними та складній інфраструктурі шахрайства "обробка свиней". Ці платформи використовують зашифровані комунікаційні можливості Telegram для підтримки складних кримінальних ринків, які в своїй операційній складності можуть конкурувати з легітимними інтернет-магазинами.
Операція Huione вартістю 27 мільярдів доларів функціонувала як комплексна кримінальна екосистема, пропонуючи послуги, що охоплюють підроблену документацію та крадіжку особистих даних, до професійного відмивання грошей і послуг залякування. Вплив платформи виходив далеко за межі фінансової злочинності, підтримуючи зв'язки з операціями торгівлі людьми, замаскованими під легітимні технологічні компанії в Камбоджі, Лаосі та М'янмі.
Кримінальне підприємство демонструє стратегічне планування безперервності
Кримінальне керівництво Huione стратегічно позиціонувало себе для потенційних дій правоохоронних органів, придбавши 30% частку в Tudou Guarantee в грудні 2024 року. Цей прогресивний підхід ефективно забезпечив безперервність операцій за кілька місяців до того, як виник тиск з боку регуляторів, що дозволило безперешкодно мігрувати сотням тисяч кримінальних користувачів.
Зв'язки платформи з правлячою елітою Камбоджі та задокументована роль у відмиванні доходів для Північної Кореї з боку групи Лазаря зробили її основною мішенню для Фінансового відомства США з боротьби з фінансовими злочинами, яке в травні 2025 року визнало всю групу Huione як таку, що має відношення до відмивання грошей.
Об'єм транзакцій Tudou зріс з незначних рівнів до понад 300 000 транзакцій до 15 червня, що демонструє організаційну складність кримінальної мережі. Ті ж самі торговці, які раніше працювали через Huione, відразу ж створили ідентичні операції на Tudou, пропонуючи незмінні послуги, включаючи доступ до вкрадених даних, можливості відмивання грошей та спеціалізовані інструменти для шахрайства "приготування свиней", націлені на західних жертв.
Декілька менших платформ зазнали експоненційного зростання, оскільки кримінальна екосистема розпалася на різноманітні платформи. Ринок Shuangying побачив, як кількість користувачів зросла втричі з 40,000 до 110,000 транзакцій, в той час як Fully Light розширився з 20,000 до понад 80,000 транзакцій, згідно з аналізом Elliptic.
Обмеження виконання виявляють системні вразливості платформи
Незважаючи на співпрацю Telegram у видаленні тисяч каналів та асоційованих акаунтів, дослідження Chainalysis та Elliptic підтвердили, що основна інфраструктура обробки криптовалют Huione залишалася активною. Платформа просто мігрувала на альтернативні домени, тихо відновивши операції в Telegram протягом кількох тижнів після очевидного закриття.
Ця операційна стійкість випливає зі складного архітектурного розподілу між інфраструктурою маркетингу, що орієнтована на публіку, та основними фінансовими обробними системами. Кримінальні операції продовжують функціонувати навіть тоді, коли їх найбільш видимі компоненти стикаються з регуляторними перешкодами, що підкреслює недостатність підходів до правозастосування на поверхневому рівні.
Обмежена ефективність заходів примусу стає особливо очевидною при аналізі ширшої кримінальної екосистеми, яку сприяв Huione, включаючи операції з торгівлі людьми, які змушують жертв до участі в криптовалютних шахрайствах по всій Південно-Східній Азії. Ці фізичні операції, замасковані під центри обслуговування клієнтів, створюють гібридні кримінальні моделі, що поєднують цифрову фінансову злочинність з традиційною торгівлею людьми.
Організація Об'єднаних Націй оцінює, що кримінальна діяльність на базі Telegram генерує до 36,5 мільярдів доларів щорічно через шахрайства, відмивання грошей та продаж вкрадених даних, при цьому ці платформи використовують стейблкоїн Tether USDT як основний засіб обміну для підтримки стабільності в доларах, уникаючи при цьому традиційного банківського контролю.
Хоча Telegram почав реагувати на регуляторний тиск, видаляючи певні функції та оновлюючи політику контенту, основні зашифровані можливості обміну повідомленнями платформи залишаються привабливими для злочинців, які експлуатують законні права на приватність. Постійною проблемою для регуляторів є вирішення питання злочинного зловживання, не підриваючи права на приватність, які роблять зашифровані платформи цінними для законних глобальних користувачів.