Сюаньронг Хо, представник Binance в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, поділився результатами кампанії проти криптовалютної злочинності з Анджелою Анг, керівником відділу політики та стратегічного партнерства в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в TRM Labs. (Синопсис: CZ закликає платформи встановити функцію «криптоспадкування»: регулювання повинно дозволяти неповнолітнім дітям мати облікові записи, Binance запустила послугу в червні) (Довідкове доповнення: Binance об'єднує зусилля з правоохоронними органами Тайваню та США, щоб допомогти зламати масштабний «стелс-ринок» даркнету з наркотиками) Зі зростанням популярності криптовалют пов'язані з ними фінансові злочини та методи шахрайства продовжують розвиватися, створюючи серйозні виклики для глобальних правоохоронних органів та фінансового порядку. Буквально сьогодні (20 числа) Анджела Анг, керівник відділу політики та стратегічного співробітництва в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, TRM Labs, компанія, що займається розвідкою блокчейну, і (Damien Ho) Він, представник команди Binance в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, розповіли, як ефективно виявляти, відстежувати та боротися з незаконною діяльністю, пов'язаною з віртуальними активами, за допомогою передових технологій, а також у державному та приватному секторах. TRM Labs: «Google Maps» на блокчейні робить потік грошей невидимим. Анджела Анг порівнює те, що робить TRM, з «Google Maps на блокчейні». Вона пояснила, що хоча дані публічного блокчейну є публічними, вихідні дані в основному є складною комбінацією букв і цифр (хеш-значення), і користувачі можуть бачити тільки адресу гаманця і записи транзакцій, але не можуть знати реального власника гаманця і мету своїх транзакцій. «Основна цінність TRM Labs полягає в тому, щоб ідентифікувати юридичні та фізичні особи та зробити дані блокчейну значущими». – зазначає Анджела Анг. За допомогою платформи аналізу TRM можна відзначати раніше незрозумілі адреси гаманців, такі як ті, що належать північнокорейському хакерському угрупованню Lazarus Group, що дозволяє правоохоронним органам чітко відстежувати потік злочинних коштів, а також дозволяє криптовалютним компаніям проводити належну перевірку клієнтів або контрагентів, щоб визначити, чи є активність з високим ризиком у їхніх транзакціях із фондами платформи. Анджела Анг також представила ініціативу T3 між TRM Labs, Tether (видавець USDT) і Tron (блокчейн TRON). Це державно-приватне партнерство спрямоване на конкретну боротьбу з незаконною фінансовою діяльністю з використанням USDT на блокчейні TRON. Три цілі включають ефективну боротьбу з незаконною діяльністю, чітке розуміння того, що криптовалютна індустрія не вітає незаконну фінансову діяльність, а також створення більш безпечної та надійної екосистеми. У цій співпраці Tron надає технічну підтримку, щоб гарантувати, що підозрілі транзакції можуть бути відстежені та своєчасно оброблені; Tether відповідає за заморожування підозрілих коштів; TRM Labs надає розвідувальні дані та розслідувальний аналіз, щоб допомогти виявити адреси та моделі поведінки з високим ризиком. З початку 2024 року T3 Initiative успішно допомогла заморозити понад 200 мільйонів доларів незаконних коштів USDT, і Анджела Анг навела кілька історій успіху, включаючи співпрацю з іспанською поліцією для заморожування близько 60 мільйонів доларів у криптоактивах, пов'язаних із транскордонним відмиванням грошей; і нещодавнє Міністерство юстиції США у відповідь на аферу з «тарілкою для вбивства свиней» за допомогою T3 заморозило понад 200 мільйонів доларів США, що стало одним із найбільших шахрайських вилучень активів у криптовалюті в історії США. Binance: роль воротаря централізованих бірж і спільна практика правоохоронних органів Деміен, представник Азіатсько-Тихоокеанської регіональної команди Binance, розповів, як Binance відіграє активну роль у боротьбі зі злочинністю віртуальних активів з точки зору централізованих бірж (CEX). Хе Сюаньжун підкреслив, що централізовані біржі вимагають від користувачів проходити аутентифікацію справжнього імені (KYC), що схоже на подачу заявки на отримання зареєстрованого номера мобільного телефону, що може допомогти правоохоронним органам у відстеженні неправомірних дій. «KYC – це перша лінія захисту, – сказав Хо, – і Binance інвестує понад $200 млн на рік у персонал та системи відповідності по всьому світу». За допомогою верифікації KYC (фотографії посвідчення особи, розпізнавання обличчя тощо) Binance забезпечує автентичність особистості користувачів. Крім того, Binance також використовуватиме інструменти аналітики в ланцюжку для моніторингу транзакцій, і якщо транзакції користувачів включають адреси гаманців, позначені як високоризиковані або потенційні злочини, система попередить, заблокує або запросить додаткові роз'яснення. Лише у 2024 році Binance допомогла понад 2 мільйонам користувачів по всьому світу заблокувати понад 4 мільярди доларів потенційних збитків від шахрайства та повернути близько 100 мільйонів доларів вкрадених коштів на сторонні платформи. Хе Сюаньжун сказав, що Binance в даний час обробляє понад 60 000 запитів від правоохоронних органів по всьому світу щороку, з яких кількість запитів з Тайваню також значна, і поділився низкою успішних кейсів співпраці Binance з правоохоронними органами: Справа про наркотики в даркнеті Лінь Жуйсяна: Одним із ключів до провалу тайванця Лінь Жуйсяна, який заснував даркнет для торгівлі наркотиками, було те, що він використовував біткойни для оплати сервера платформи. За допомогою аналізу блокчейну правоохоронні органи США відстежили, що джерелом їхнього біткойна можуть бути централізовані біржі, а потім перевірили його на біржі та заблокували його особистість. Афера з «тарілкою для вбивства свиней» у Таїланді: допомога тайській поліції у боротьбі з шахрайством з інвестиціями в кохання. Злом платформи DeFi: децентралізовану платформу зламали на $7,5 млн, і частина вкрадених грошей потрапила на Binance, яка швидко заморозилася і допомогла повернути близько вісімдесяти відсотків коштів. Справа KidFlix: допомагав європейській поліції зламати європейську версію креативних приватних будинків (веб-сайти з неприйнятним контентом для дітей). За останні два роки Binance також провела понад 2 000 освітніх та тренінгових заходів зі знань про блокчейн, кримінальні шаблони та навички відстеження для Верховної народної прокуратури, окружної прокуратури, Бюро кримінальної поліції, Бюро розслідувань та інших підрозділів на Тайвані, покращуючи здатність правоохоронних органів розглядати справи про криптовалюту. У спільному обміні було окреслено підтримку технології аналізу блокчейну та великих бірж у боротьбі з криптовалютними злочинами, а завдяки тісній співпраці між державним та приватним секторами вони сподіваються ефективніше стримувати незаконну діяльність та спільно формувати більш безпечну та надійну екосистему криптоактивів. Пов'язані звіти Binance Alpha Airdrop New System Launched" 6/19 розділений на два етапи: користувачі з високими балами претендують на перших, а другий етап - першим прийшов - першим обслужений, поки призовий фонд не буде вичерпаний Pump.fun Зіткнення з "подвійним удушенням", чи настав кінець казино Meincoin? "Біржа Binance об'єднує зусилля з TRM Labs для зміцнення глобальної лінії захисту від криптозлочинів" Ця стаття була вперше опублікована в журналі BlockTempo "Динамічні тенденції - найвпливовіше новинне медіа блокчейну".
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
біржа Binance разом з TRM Labs зміцнює глобальний захист від шифрування злочинності
Сюаньронг Хо, представник Binance в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, поділився результатами кампанії проти криптовалютної злочинності з Анджелою Анг, керівником відділу політики та стратегічного партнерства в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в TRM Labs. (Синопсис: CZ закликає платформи встановити функцію «криптоспадкування»: регулювання повинно дозволяти неповнолітнім дітям мати облікові записи, Binance запустила послугу в червні) (Довідкове доповнення: Binance об'єднує зусилля з правоохоронними органами Тайваню та США, щоб допомогти зламати масштабний «стелс-ринок» даркнету з наркотиками) Зі зростанням популярності криптовалют пов'язані з ними фінансові злочини та методи шахрайства продовжують розвиватися, створюючи серйозні виклики для глобальних правоохоронних органів та фінансового порядку. Буквально сьогодні (20 числа) Анджела Анг, керівник відділу політики та стратегічного співробітництва в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, TRM Labs, компанія, що займається розвідкою блокчейну, і (Damien Ho) Він, представник команди Binance в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, розповіли, як ефективно виявляти, відстежувати та боротися з незаконною діяльністю, пов'язаною з віртуальними активами, за допомогою передових технологій, а також у державному та приватному секторах. TRM Labs: «Google Maps» на блокчейні робить потік грошей невидимим. Анджела Анг порівнює те, що робить TRM, з «Google Maps на блокчейні». Вона пояснила, що хоча дані публічного блокчейну є публічними, вихідні дані в основному є складною комбінацією букв і цифр (хеш-значення), і користувачі можуть бачити тільки адресу гаманця і записи транзакцій, але не можуть знати реального власника гаманця і мету своїх транзакцій. «Основна цінність TRM Labs полягає в тому, щоб ідентифікувати юридичні та фізичні особи та зробити дані блокчейну значущими». – зазначає Анджела Анг. За допомогою платформи аналізу TRM можна відзначати раніше незрозумілі адреси гаманців, такі як ті, що належать північнокорейському хакерському угрупованню Lazarus Group, що дозволяє правоохоронним органам чітко відстежувати потік злочинних коштів, а також дозволяє криптовалютним компаніям проводити належну перевірку клієнтів або контрагентів, щоб визначити, чи є активність з високим ризиком у їхніх транзакціях із фондами платформи. Анджела Анг також представила ініціативу T3 між TRM Labs, Tether (видавець USDT) і Tron (блокчейн TRON). Це державно-приватне партнерство спрямоване на конкретну боротьбу з незаконною фінансовою діяльністю з використанням USDT на блокчейні TRON. Три цілі включають ефективну боротьбу з незаконною діяльністю, чітке розуміння того, що криптовалютна індустрія не вітає незаконну фінансову діяльність, а також створення більш безпечної та надійної екосистеми. У цій співпраці Tron надає технічну підтримку, щоб гарантувати, що підозрілі транзакції можуть бути відстежені та своєчасно оброблені; Tether відповідає за заморожування підозрілих коштів; TRM Labs надає розвідувальні дані та розслідувальний аналіз, щоб допомогти виявити адреси та моделі поведінки з високим ризиком. З початку 2024 року T3 Initiative успішно допомогла заморозити понад 200 мільйонів доларів незаконних коштів USDT, і Анджела Анг навела кілька історій успіху, включаючи співпрацю з іспанською поліцією для заморожування близько 60 мільйонів доларів у криптоактивах, пов'язаних із транскордонним відмиванням грошей; і нещодавнє Міністерство юстиції США у відповідь на аферу з «тарілкою для вбивства свиней» за допомогою T3 заморозило понад 200 мільйонів доларів США, що стало одним із найбільших шахрайських вилучень активів у криптовалюті в історії США. Binance: роль воротаря централізованих бірж і спільна практика правоохоронних органів Деміен, представник Азіатсько-Тихоокеанської регіональної команди Binance, розповів, як Binance відіграє активну роль у боротьбі зі злочинністю віртуальних активів з точки зору централізованих бірж (CEX). Хе Сюаньжун підкреслив, що централізовані біржі вимагають від користувачів проходити аутентифікацію справжнього імені (KYC), що схоже на подачу заявки на отримання зареєстрованого номера мобільного телефону, що може допомогти правоохоронним органам у відстеженні неправомірних дій. «KYC – це перша лінія захисту, – сказав Хо, – і Binance інвестує понад $200 млн на рік у персонал та системи відповідності по всьому світу». За допомогою верифікації KYC (фотографії посвідчення особи, розпізнавання обличчя тощо) Binance забезпечує автентичність особистості користувачів. Крім того, Binance також використовуватиме інструменти аналітики в ланцюжку для моніторингу транзакцій, і якщо транзакції користувачів включають адреси гаманців, позначені як високоризиковані або потенційні злочини, система попередить, заблокує або запросить додаткові роз'яснення. Лише у 2024 році Binance допомогла понад 2 мільйонам користувачів по всьому світу заблокувати понад 4 мільярди доларів потенційних збитків від шахрайства та повернути близько 100 мільйонів доларів вкрадених коштів на сторонні платформи. Хе Сюаньжун сказав, що Binance в даний час обробляє понад 60 000 запитів від правоохоронних органів по всьому світу щороку, з яких кількість запитів з Тайваню також значна, і поділився низкою успішних кейсів співпраці Binance з правоохоронними органами: Справа про наркотики в даркнеті Лінь Жуйсяна: Одним із ключів до провалу тайванця Лінь Жуйсяна, який заснував даркнет для торгівлі наркотиками, було те, що він використовував біткойни для оплати сервера платформи. За допомогою аналізу блокчейну правоохоронні органи США відстежили, що джерелом їхнього біткойна можуть бути централізовані біржі, а потім перевірили його на біржі та заблокували його особистість. Афера з «тарілкою для вбивства свиней» у Таїланді: допомога тайській поліції у боротьбі з шахрайством з інвестиціями в кохання. Злом платформи DeFi: децентралізовану платформу зламали на $7,5 млн, і частина вкрадених грошей потрапила на Binance, яка швидко заморозилася і допомогла повернути близько вісімдесяти відсотків коштів. Справа KidFlix: допомагав європейській поліції зламати європейську версію креативних приватних будинків (веб-сайти з неприйнятним контентом для дітей). За останні два роки Binance також провела понад 2 000 освітніх та тренінгових заходів зі знань про блокчейн, кримінальні шаблони та навички відстеження для Верховної народної прокуратури, окружної прокуратури, Бюро кримінальної поліції, Бюро розслідувань та інших підрозділів на Тайвані, покращуючи здатність правоохоронних органів розглядати справи про криптовалюту. У спільному обміні було окреслено підтримку технології аналізу блокчейну та великих бірж у боротьбі з криптовалютними злочинами, а завдяки тісній співпраці між державним та приватним секторами вони сподіваються ефективніше стримувати незаконну діяльність та спільно формувати більш безпечну та надійну екосистему криптоактивів. Пов'язані звіти Binance Alpha Airdrop New System Launched" 6/19 розділений на два етапи: користувачі з високими балами претендують на перших, а другий етап - першим прийшов - першим обслужений, поки призовий фонд не буде вичерпаний Pump.fun Зіткнення з "подвійним удушенням", чи настав кінець казино Meincoin? "Біржа Binance об'єднує зусилля з TRM Labs для зміцнення глобальної лінії захисту від криптозлочинів" Ця стаття була вперше опублікована в журналі BlockTempo "Динамічні тенденції - найвпливовіше новинне медіа блокчейну".