Grinex, підозрюваний у ребрендингу та наступник санкціонованої російської платформи Garantex, нібито переказав понад 1,2 мільярда USDT через криптовалютні біржі
Великі транзакції Grinex відбулися, незважаючи на те, що його підозрюють у спадкоємстві санкційної російської платформи Garantex, повідомляє аналітична компанія Global Ledger.
Garantex, як повідомляється, змінює бренд на Grinex
Сигнал тривоги пролунав після того, як Grinex, ребрендинг Garantex, нібито перемістив понад 1,2 мільярда USDT через криптобіржі. Згідно з даними аналітичної компанії Global Ledger, обсяги вхідних та вихідних транзакцій Grinex перевищили 1,2 мільярда USDT протягом кількох тижнів після його запуску.
Після глобальних зусиль правоохоронних органів у березні 2025 року сумнозвісну російську біржову платформу Garantex було ліквідовано. Garantex була однією з найпродуктивніших платформ, на якій відбувалися незаконні операції з криптовалютою. TRM Labs повідомила, що Grinex став ймовірною заміною Garatex після репресій
Падіння Garantex
6 березня 2025 року масштабні глобальні правоохоронні органи наклали арешт на основний домен Garantex. Російська біржа має довгу історію ймовірної причетності до незаконних криптовалютних транзакцій, що призвело до санкцій з боку Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) у квітні 2022 року. У лютому 2025 року Велика Британія наслідувала цей приклад, наклавши санкції на Garantex і шість пов'язаних з ним криптоадрес.
Згідно з TRM Labs, Garantex продовжував свою участь у незаконних операціях.
“З моменту його призначення OFAC 5 квітня 2022 року, Garantex відповідає за понад USD 100 мільярдів трансакцій, що становить понад 70% обсягу операцій з санкціонованими суб'єктами та юрисдикціями за цей час. Біржа продовжує сприяти сотням мільйонів доларів у незаконних транзакціях для злочинних діячів, санкціонованих суб'єктів та осіб.”
Garantex нещодавно асоціювався з вісьмома крипто-гаманець, пов'язаними з військовими операціями Хуситів.
Операції Grinex
Розслідування Global Ledger виявило, що значні кошти перемістилися між Grinex та численними ліцензованими біржами. Багато з цих ліцензованих бірж дотримуються стандартів AML та KYC, що викликає занепокоєння щодо ризиків дотримання. У своїй публікації Global Ledger детально описав:
«Станом на 23 травня вхідні та вихідні транзакції USDT (Tron) перевищили $1,2 млрд кожна. Це не спекулятивні рухи гаманців або поодинокі торги китами. Цей обсяг являє собою складну мережу високочастотних притоків і відтоків, значна частина яких пов'язана з великими біржами, які повинні «позначати» цей вид активності».
Увага: Ця стаття надається виключно для інформаційних цілей. Вона не пропонується і не повинна використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або інша порада.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Підозрювана ребрендинг санкційної біржі Garantex «Grinex» нібито переказала понад 1 мільярд доларів через...
Grinex, підозрюваний у ребрендингу та наступник санкціонованої російської платформи Garantex, нібито переказав понад 1,2 мільярда USDT через криптовалютні біржі
Великі транзакції Grinex відбулися, незважаючи на те, що його підозрюють у спадкоємстві санкційної російської платформи Garantex, повідомляє аналітична компанія Global Ledger.
Garantex, як повідомляється, змінює бренд на Grinex
Сигнал тривоги пролунав після того, як Grinex, ребрендинг Garantex, нібито перемістив понад 1,2 мільярда USDT через криптобіржі. Згідно з даними аналітичної компанії Global Ledger, обсяги вхідних та вихідних транзакцій Grinex перевищили 1,2 мільярда USDT протягом кількох тижнів після його запуску.
Після глобальних зусиль правоохоронних органів у березні 2025 року сумнозвісну російську біржову платформу Garantex було ліквідовано. Garantex була однією з найпродуктивніших платформ, на якій відбувалися незаконні операції з криптовалютою. TRM Labs повідомила, що Grinex став ймовірною заміною Garatex після репресій
Падіння Garantex
6 березня 2025 року масштабні глобальні правоохоронні органи наклали арешт на основний домен Garantex. Російська біржа має довгу історію ймовірної причетності до незаконних криптовалютних транзакцій, що призвело до санкцій з боку Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) у квітні 2022 року. У лютому 2025 року Велика Британія наслідувала цей приклад, наклавши санкції на Garantex і шість пов'язаних з ним криптоадрес.
Згідно з TRM Labs, Garantex продовжував свою участь у незаконних операціях.
“З моменту його призначення OFAC 5 квітня 2022 року, Garantex відповідає за понад USD 100 мільярдів трансакцій, що становить понад 70% обсягу операцій з санкціонованими суб'єктами та юрисдикціями за цей час. Біржа продовжує сприяти сотням мільйонів доларів у незаконних транзакціях для злочинних діячів, санкціонованих суб'єктів та осіб.”
Garantex нещодавно асоціювався з вісьмома крипто-гаманець, пов'язаними з військовими операціями Хуситів.
Операції Grinex
Розслідування Global Ledger виявило, що значні кошти перемістилися між Grinex та численними ліцензованими біржами. Багато з цих ліцензованих бірж дотримуються стандартів AML та KYC, що викликає занепокоєння щодо ризиків дотримання. У своїй публікації Global Ledger детально описав:
«Станом на 23 травня вхідні та вихідні транзакції USDT (Tron) перевищили $1,2 млрд кожна. Це не спекулятивні рухи гаманців або поодинокі торги китами. Цей обсяг являє собою складну мережу високочастотних притоків і відтоків, значна частина яких пов'язана з великими біржами, які повинні «позначати» цей вид активності».
Увага: Ця стаття надається виключно для інформаційних цілей. Вона не пропонується і не повинна використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або інша порада.