Cointree оштрафовано на 75 тысяч долларов за несвоевременные отчеты о подозрительной деятельности.
AUSTRAC говорить, що своєчасне подання є критично важливим для запобігання злочинам.
Крипто-сектор стикається з зростаючим регуляторним тиском в Австралії.
Криптовалютна біржа Cointree, розташована в Мельбурні, була оштрафована на 75 120 доларів Австралії фінансовим розвідувальним агентством Австралії, AUSTRAC, за те, що не подала звіти про підозрілі справи (SMRs) вчасно. Цей штраф є частиною більш широкої кампанії регуляторів, спрямованої на посилення дотримання норм протидії відмиванню грошей у зростаючому секторі цифрових активів.
Згідно з AUSTRAC, штраф став наслідком добровільного розкриття інформації компанії Cointree, яка визнала недоліки у виконанні своїх обов'язків щодо обов'язкової звітності. Агентство зазначило, що криптобіржа зараз вживає активних заходів для покращення внутрішніх систем і контролю.
ММР – це важливі документи, які всі регульовані фінансові установи в Австралії повинні подавати, коли вони підозрюють, що транзакція може бути пов'язана з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму. Вимога чітка: подайте протягом трьох робочих днів у разі підозри у відмиванні грошей та протягом 24 годин у разі підозри у діяльності, пов'язаній з тероризмом.
Попередження AUSTRAC: Дійте швидко або зіткнетеся з штрафами
Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас підкреслив важливість швидкої звітності.
"Ми повинні вжити заходів щодо цих звітів якнайшвидше. Вони дозволяють нам діяти швидко та попереджати наших партнерів про підозрілу кримінальну діяльність," сказав він.
Затримка, за словами AUSTRAC, посилила труднощі для правоохоронних органів у ефективному реагуванні на нові загрози. Незважаючи на це, агентство визнало співпрацю Cointree, прозорість і самозвітність, що зменшило серйозність штрафу
Без такої відкритості регуляторні наслідки могли б бути більш серйозними. Cointree ще не прокоментував публічно штраф. Однак AUSTRAC підтвердив, що компанія працює над виправленням своєї комплаєнс-структури, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.
Контроль за криптовалютами посилюється в Австралії
Цей крок є частиною загальних зусиль AUSTRAC щодо посилення регулювання в середовищі цифрової валюти. Тільки у 2024 році агентство розпочало примусове діяння проти 13 криптокомпаній та надіслало попередження про дотримання вимог більш ніж 50 іншим.
AUSTRAC підкреслив вразливості в секторі, включаючи псевдонімну природу транзакцій, глобальну доступність та швидкість цифрових переказів, всі ці фактори роблять простір привабливим для злочинців.
Агентство також вирішує питання, такі як сплячі реєстрації цифрових валютних бірж, попереджаючи неактивних постачальників про необхідність або активної роботи, або добровільного відкликання своїх ліцензій.
У важливому регуляторному кроці австралійський уряд нещодавно призначив Ендрю Чарлтона на посаду помічника міністра з науки, технологій та цифрової економіки, що сигналізує про намір перевести регуляції криптовалют у сучасну епоху та збільшити нагляд за швидко розвиваючою індустрією.
Очікується, що найближчим часом запрацює публічний реєстр зареєстрованих крипто-сервісів, що підвищить прозорість і громадську довіру.
Сьогоднішні основні новини криптовалют:
Ціна EOS зросла на 9%, намагаючись досягти грудневого піку в 1,50 долара.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Cointree оштрафовано на 75 000 доларів за запізніле подання звітності до AUSTRAC
Криптовалютна біржа Cointree, розташована в Мельбурні, була оштрафована на 75 120 доларів Австралії фінансовим розвідувальним агентством Австралії, AUSTRAC, за те, що не подала звіти про підозрілі справи (SMRs) вчасно. Цей штраф є частиною більш широкої кампанії регуляторів, спрямованої на посилення дотримання норм протидії відмиванню грошей у зростаючому секторі цифрових активів.
Згідно з AUSTRAC, штраф став наслідком добровільного розкриття інформації компанії Cointree, яка визнала недоліки у виконанні своїх обов'язків щодо обов'язкової звітності. Агентство зазначило, що криптобіржа зараз вживає активних заходів для покращення внутрішніх систем і контролю.
ММР – це важливі документи, які всі регульовані фінансові установи в Австралії повинні подавати, коли вони підозрюють, що транзакція може бути пов'язана з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму. Вимога чітка: подайте протягом трьох робочих днів у разі підозри у відмиванні грошей та протягом 24 годин у разі підозри у діяльності, пов'язаній з тероризмом.
Попередження AUSTRAC: Дійте швидко або зіткнетеся з штрафами
Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас підкреслив важливість швидкої звітності.
"Ми повинні вжити заходів щодо цих звітів якнайшвидше. Вони дозволяють нам діяти швидко та попереджати наших партнерів про підозрілу кримінальну діяльність," сказав він.
Затримка, за словами AUSTRAC, посилила труднощі для правоохоронних органів у ефективному реагуванні на нові загрози. Незважаючи на це, агентство визнало співпрацю Cointree, прозорість і самозвітність, що зменшило серйозність штрафу
Без такої відкритості регуляторні наслідки могли б бути більш серйозними. Cointree ще не прокоментував публічно штраф. Однак AUSTRAC підтвердив, що компанія працює над виправленням своєї комплаєнс-структури, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.
Контроль за криптовалютами посилюється в Австралії
Цей крок є частиною загальних зусиль AUSTRAC щодо посилення регулювання в середовищі цифрової валюти. Тільки у 2024 році агентство розпочало примусове діяння проти 13 криптокомпаній та надіслало попередження про дотримання вимог більш ніж 50 іншим.
AUSTRAC підкреслив вразливості в секторі, включаючи псевдонімну природу транзакцій, глобальну доступність та швидкість цифрових переказів, всі ці фактори роблять простір привабливим для злочинців.
Агентство також вирішує питання, такі як сплячі реєстрації цифрових валютних бірж, попереджаючи неактивних постачальників про необхідність або активної роботи, або добровільного відкликання своїх ліцензій.
У важливому регуляторному кроці австралійський уряд нещодавно призначив Ендрю Чарлтона на посаду помічника міністра з науки, технологій та цифрової економіки, що сигналізує про намір перевести регуляції криптовалют у сучасну епоху та збільшити нагляд за швидко розвиваючою індустрією.
Очікується, що найближчим часом запрацює публічний реєстр зареєстрованих крипто-сервісів, що підвищить прозорість і громадську довіру.
Сьогоднішні основні новини криптовалют:
Ціна EOS зросла на 9%, намагаючись досягти грудневого піку в 1,50 долара.