Міністерство юстиції США подало цивільний позов на конфіскацію 225 мільйонів доларів, пов'язаних з шахрайством у сфері криптоактивів і відмиванням грошей.
ChainCatcher повідомляє, що Міністерство юстиції США сьогодні подало цивільний позов про конфіскацію до Федерального окружного суду округу Колумбія, звинувативши у конфіскації криптоактивів на суму понад 2,253 мільйони доларів.
Згідно з позовом, правоохоронні органи використовували аналіз блокчейну та інші методи розслідування, щоб визначити, що криптовалюти були пов'язані з крадіжкою та відмиванням грошей коштів жертв шахрайства з інвестиціями в криптовалюту.
У скарзі стверджується, що криптовалютна адреса, яка містить понад 225,3 мільйона доларів у криптовалюті, є частиною складної мережі відмивання грошей на основі блокчейну, яка виконує сотні тисяч транзакцій і використовується для розподілу доходів від шахрайства з інвестиціями в криптовалюту по низці криптовалютних адрес і рахунків у блокчейні, щоб приховати джерело незаконно отриманих коштів.
Повідомляється, що судові адвокати Стефані Шварц та Et