Колишній працівник комерційного банку в США щойно визнав свою провину в отриманні хабарів за відкриття більше 100 акаунтів шахрайським шляхом.
Офіс прокурора США по округу Нью-Джерсі повідомляє, що Джонатан Стівен Родрігес, 32 роки, з Нейплса, штат Флорида, визнав себе винним за однією статтею про отримання хабарів працівником банку та однією статтею про внесення неправдивих записів до банку.
Злочини сталися, коли Родрігес працював у TD Bank. Кожне звинувачення передбачає максимальне покарання у вигляді 30 років ув'язнення та штраф до 1 мільйона доларів.
"У кінці 2022 року Родрігес почав відкривати банківські акаунти для невідомих осіб в обмін на хабарі приблизно від 200 до 250 доларів за акаунт. Під час схеми Родрігес приймав хабарі в обмін на шахрайське відкриття приблизно 140 банківських акаунтів, деякі з яких використовувалися для шахрайства."
В рамках реалізації цієї схеми хабарництва Родрігес часто підробляв підписи нібито клієнтів на документах для відкриття акаунтів. Щоб захистити свою особистість, Родрігес використовував псевдонім «Хорхе» в додатку для обміну повідомленнями, щоб спілкуватися з особами, які шукали банківські акаунти.
Згідно з прокурорами, Родрігес відкрив кілька акаунтів для кількох людей.
“Наприклад, одна особа надіслала Родрігесу 25 платежів на загальну суму $6,335 в обмін на відкриття кількох акаунтів TD Bank. Аналогічно, приблизно 17 грудня 2022 року інша особа надіслала Родрігесу $1,050 в обмін на відкриття кількох акаунтів TD Bank.”
Родрігес має повернутися до федерального суду 25 листопада для винесення вироку.
Слідкуйте за нами в X, Facebook та TelegramНе пропустіть жодного моменту – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту безпосередньо до вашої поштової скринькиПеревірте цінову динамікуСерфінг щоденного Ходла МіксСгенероване зображення: Midjourney
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Працівник TD Bank приймав хабарі для відкриття 140 шахрайських рахунків для невідомих осіб: Міністерство юстиції США - The Daily Hodl
Колишній працівник комерційного банку в США щойно визнав свою провину в отриманні хабарів за відкриття більше 100 акаунтів шахрайським шляхом.
Офіс прокурора США по округу Нью-Джерсі повідомляє, що Джонатан Стівен Родрігес, 32 роки, з Нейплса, штат Флорида, визнав себе винним за однією статтею про отримання хабарів працівником банку та однією статтею про внесення неправдивих записів до банку.
Злочини сталися, коли Родрігес працював у TD Bank. Кожне звинувачення передбачає максимальне покарання у вигляді 30 років ув'язнення та штраф до 1 мільйона доларів.
"У кінці 2022 року Родрігес почав відкривати банківські акаунти для невідомих осіб в обмін на хабарі приблизно від 200 до 250 доларів за акаунт. Під час схеми Родрігес приймав хабарі в обмін на шахрайське відкриття приблизно 140 банківських акаунтів, деякі з яких використовувалися для шахрайства."
В рамках реалізації цієї схеми хабарництва Родрігес часто підробляв підписи нібито клієнтів на документах для відкриття акаунтів. Щоб захистити свою особистість, Родрігес використовував псевдонім «Хорхе» в додатку для обміну повідомленнями, щоб спілкуватися з особами, які шукали банківські акаунти.
Згідно з прокурорами, Родрігес відкрив кілька акаунтів для кількох людей.
“Наприклад, одна особа надіслала Родрігесу 25 платежів на загальну суму $6,335 в обмін на відкриття кількох акаунтів TD Bank. Аналогічно, приблизно 17 грудня 2022 року інша особа надіслала Родрігесу $1,050 в обмін на відкриття кількох акаунтів TD Bank.”
Родрігес має повернутися до федерального суду 25 листопада для винесення вироку.
Слідкуйте за нами в X, Facebook та Telegram Не пропустіть жодного моменту – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту безпосередньо до вашої поштової скриньки Перевірте цінову динаміку Серфінг щоденного Ходла Мікс Сгенероване зображення: Midjourney