Згідно зі звітом Bloomberg від 25 червня, акції Worldline SA різко впали після того, як звіти виявили недоліки в її контролі за шахрайством. Торги французької платіжної компанії були ненадовго призупинені, перш ніж акції впали на цілих 14,6%. Зниження відбулося після розслідування мережі European Investigative Collaborations (EIC). У звітах зазначалося, що Worldline обробляла платежі для заблокованих клієнтів і клієнтів з високим рівнем ризику. Вони також заявили, що компанія не зупинила шахрайські транзакції ефективно. Це викликало питання щодо здатності Worldline керувати дотриманням вимог та ризиками у платежах.
Покращений нагляд та персонал для клієнтів з високим ризиком
Керівництво Worldline заявило, що залишається повністю відданим дотриманню вимог і заходам щодо запобігання ризикам. Компанія наголосила на своїй політиці нульової терпимості до порушень та дотримання суворих правил. Він працює в умовах суворих правил, особливо для секторів з високим ризиком бренду (HBR) таких секторів, як азартні ігри та контент для дорослих. З 2023 року Worldline проводить огляд цих мерчантів, на яких припадає близько 1,5% її обсягу транзакцій. Він припинив ділові відносини з тими, хто не відповідав оновленій системі ризиків.
Усі активні клієнти HBR тепер стикаються з посиленим наглядом із суворішими вимогами до перевірки та документації. Щоб підтримати це, Worldline SA збільшила штат співробітників з питань комплаєнсу відповідно до стратегії (FCC) дотримання фінансових злочинів. Підхід передбачає регулярні перевірки та співпрацю з контролюючими органами. Коли з'являються ознаки невідповідності, компанія заявила, що діє швидко. Дії можуть включати припинення відносин з клієнтами для зниження ризиків і дотримання нормативних вимог.
Основні моменти розслідування Роль платіжної служби Payone в суперечці
Велика частина суперечок зосереджена на платіжному сервісі Payone, німецькій дочірній компанії Worldline з тисячами платіжних терміналів. Розслідування показало, що Payone обробляв платежі для ризикованих клієнтів, таких як порнографія, азартні ігри та шахрайство з підпискою. Повідомляється, що протягом кількох років їй не вистачало належного контролю за відмиванням грошей. Внутрішні документи показали, що клієнти в цих секторах обробляли сотні мільйонів євро без необхідних перевірок. Ці висновки викликали занепокоєння щодо управління ризиками Payone.
Рей Ахаван, відомий як "порнобарон", був названий у розслідуванні як частина цієї мережі. Має історію юридичних проблем у США. У 2021 році німецькі регулюючі органи висловили занепокоєння щодо контролю Payone за боротьбу з відмиванням грошей. Мало хто з співробітників впорався з цими обов'язками, незважаючи на те, що мав багато чутливих клієнтів. У 2023 році Payone було сказано розірвати зв'язки з клієнтами з високим рівнем ризику. Однак, як повідомляється, деякі проблемні торговці перейшли під безпосереднє управління Worldline, що викликало нові занепокоєння.
Worldline реагує заходами щодо дотримання вимог та припиненням продавців
Компанія Worldline визнала серйозність ситуації та наголосила на покращенні її дотримання. Компанія заявила, що припинила підозрілі комерційні відносини та посилила моніторинг клієнтів HBR. Зазначається, що сектори з високим рівнем ризику становлять невелику частину його доходів. За даними Worldline, рівень шахрайства залишається нижчим за середній показник у платіжній галузі. Це свідчить про те, що контроль в основному ефективний, незважаючи на останні результати.
Занепокоєння інвесторів впливають на ціну акцій Worldline на фоні триваючого контролю
Різке падіння вартості акцій Worldline відображає занепокоєння інвесторів після цих викриттів. Незважаючи на те, що Worldline SA підтверджує свою прихильність до регулювання та управління ризиками, перевірка триває. Цей випадок підкреслює проблеми, з якими стикаються платіжні компанії у сфері боротьби з шахрайством у ризикованих секторах. Це показує складне середовище, в якому працюють платіжні провайдери. Жорсткий нагляд є життєво важливим для запобігання неправомірному використанню платіжних платформ.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Акції Worldline впали більше ніж на 10% після повідомлень про приховування шахрайства з боку клієнтів
Згідно зі звітом Bloomberg від 25 червня, акції Worldline SA різко впали після того, як звіти виявили недоліки в її контролі за шахрайством. Торги французької платіжної компанії були ненадовго призупинені, перш ніж акції впали на цілих 14,6%. Зниження відбулося після розслідування мережі European Investigative Collaborations (EIC). У звітах зазначалося, що Worldline обробляла платежі для заблокованих клієнтів і клієнтів з високим рівнем ризику. Вони також заявили, що компанія не зупинила шахрайські транзакції ефективно. Це викликало питання щодо здатності Worldline керувати дотриманням вимог та ризиками у платежах.
Покращений нагляд та персонал для клієнтів з високим ризиком
Керівництво Worldline заявило, що залишається повністю відданим дотриманню вимог і заходам щодо запобігання ризикам. Компанія наголосила на своїй політиці нульової терпимості до порушень та дотримання суворих правил. Він працює в умовах суворих правил, особливо для секторів з високим ризиком бренду (HBR) таких секторів, як азартні ігри та контент для дорослих. З 2023 року Worldline проводить огляд цих мерчантів, на яких припадає близько 1,5% її обсягу транзакцій. Він припинив ділові відносини з тими, хто не відповідав оновленій системі ризиків.
Усі активні клієнти HBR тепер стикаються з посиленим наглядом із суворішими вимогами до перевірки та документації. Щоб підтримати це, Worldline SA збільшила штат співробітників з питань комплаєнсу відповідно до стратегії (FCC) дотримання фінансових злочинів. Підхід передбачає регулярні перевірки та співпрацю з контролюючими органами. Коли з'являються ознаки невідповідності, компанія заявила, що діє швидко. Дії можуть включати припинення відносин з клієнтами для зниження ризиків і дотримання нормативних вимог.
Основні моменти розслідування Роль платіжної служби Payone в суперечці
Велика частина суперечок зосереджена на платіжному сервісі Payone, німецькій дочірній компанії Worldline з тисячами платіжних терміналів. Розслідування показало, що Payone обробляв платежі для ризикованих клієнтів, таких як порнографія, азартні ігри та шахрайство з підпискою. Повідомляється, що протягом кількох років їй не вистачало належного контролю за відмиванням грошей. Внутрішні документи показали, що клієнти в цих секторах обробляли сотні мільйонів євро без необхідних перевірок. Ці висновки викликали занепокоєння щодо управління ризиками Payone.
Рей Ахаван, відомий як "порнобарон", був названий у розслідуванні як частина цієї мережі. Має історію юридичних проблем у США. У 2021 році німецькі регулюючі органи висловили занепокоєння щодо контролю Payone за боротьбу з відмиванням грошей. Мало хто з співробітників впорався з цими обов'язками, незважаючи на те, що мав багато чутливих клієнтів. У 2023 році Payone було сказано розірвати зв'язки з клієнтами з високим рівнем ризику. Однак, як повідомляється, деякі проблемні торговці перейшли під безпосереднє управління Worldline, що викликало нові занепокоєння.
Worldline реагує заходами щодо дотримання вимог та припиненням продавців
Компанія Worldline визнала серйозність ситуації та наголосила на покращенні її дотримання. Компанія заявила, що припинила підозрілі комерційні відносини та посилила моніторинг клієнтів HBR. Зазначається, що сектори з високим рівнем ризику становлять невелику частину його доходів. За даними Worldline, рівень шахрайства залишається нижчим за середній показник у платіжній галузі. Це свідчить про те, що контроль в основному ефективний, незважаючи на останні результати.
Занепокоєння інвесторів впливають на ціну акцій Worldline на фоні триваючого контролю
Різке падіння вартості акцій Worldline відображає занепокоєння інвесторів після цих викриттів. Незважаючи на те, що Worldline SA підтверджує свою прихильність до регулювання та управління ризиками, перевірка триває. Цей випадок підкреслює проблеми, з якими стикаються платіжні компанії у сфері боротьби з шахрайством у ризикованих секторах. Це показує складне середовище, в якому працюють платіжні провайдери. Жорсткий нагляд є життєво важливим для запобігання неправомірному використанню платіжних платформ.