Міністерство фінансів і державних активів Туреччини готує кроки для запобігання використанню криптовалют у незаконних ставках і шахрайських операціях в Туреччині. За інформацією агентства Anadolu, міністерство вимагатиме додаткового контролю та перевірки на біржах для запобігання відмиванню злочинних доходів через криптовалюти.
Джерело, мета та опис…
Міністерство зобов'яже платформи криптовалют надавати інформацію про джерело та причини переказів операцій, які вони посередничають. Навіть користувач, який здійснює операцію, також повинен буде написати в частині пояснення інформаційний текст щонайменше з 20 символів.
48-годинний термін...
З цієї ж причини буде введено обмеження часу на виведення криптовалюти, яке не застосовується (travel rule) правила подорожей. Транзакції мають бути здійснені щонайменше через 48 годин після запиту клієнта. Якщо криптовалюта виводиться з рахунку вперше, це може зайняти до 72 годин.
Обмеження суми на стейблкоїни
З метою запобігання виведенню підозрілих фондів за межі системи, стейблкоїни також потраплять під пильну увагу. Оскільки в останні роки в усьому світі, зокрема в США, вживаються регуляторні заходи щодо стейблкоїнів, планується введення обмежень на виведення таких криптовалют за межі платформи. Передбачається встановлення ліміту на щоденні перекази стейблкоїнів у розмірі 3000 доларів і 50000 доларів на місяць.
Якщо відповідна біржа та платформа повністю виконують вимоги правила подорожей, ці цифри можуть подвоїтися.
Шимшек: Ми зберігаємо легітимну сферу
Міністр фінансів та казначейства Мехмет Шімшек, який зробив заяви з цього питання, зазначив, що обмеження не були накладені на легальні сфери, і сказав наступне:
“Ми хочемо запобігти швидкому виведенню злочинних доходів за кордон за допомогою регулювань, які забезпечують нагляд за транзакціями активів, відповідно до природи екосистеми криптовалют. Для легітимних криптовалютних діяльностей зберігається простір для маневру. Наприклад, криптовалютні перекази користувачів, які здійснюють операції з метою надання ліквідності, створення ринку або міжринкового арбітражу та документують джерело фондів, можуть бути здійснені без обмежень під відповідальністю та наглядом відповідних платформ.”
Шимшек також зазначив, що платформи, які не відповідають новим регуляціям, можуть підпадати під адміністративні штрафи, а також можуть бути вжиті такі заходи, як відмова у видачі ліцензії або анулювання ліцензії.
Опубліковано: 24 червня 2025 12:34Останнє оновлення: 24 червня 2025 12:43
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
З міністерства надходить вимога про жорсткий контроль за криптовалютними біржами
Міністерство фінансів і державних активів Туреччини готує кроки для запобігання використанню криптовалют у незаконних ставках і шахрайських операціях в Туреччині. За інформацією агентства Anadolu, міністерство вимагатиме додаткового контролю та перевірки на біржах для запобігання відмиванню злочинних доходів через криптовалюти.
Джерело, мета та опис…
Міністерство зобов'яже платформи криптовалют надавати інформацію про джерело та причини переказів операцій, які вони посередничають. Навіть користувач, який здійснює операцію, також повинен буде написати в частині пояснення інформаційний текст щонайменше з 20 символів.
48-годинний термін...
З цієї ж причини буде введено обмеження часу на виведення криптовалюти, яке не застосовується (travel rule) правила подорожей. Транзакції мають бути здійснені щонайменше через 48 годин після запиту клієнта. Якщо криптовалюта виводиться з рахунку вперше, це може зайняти до 72 годин.
Обмеження суми на стейблкоїни
З метою запобігання виведенню підозрілих фондів за межі системи, стейблкоїни також потраплять під пильну увагу. Оскільки в останні роки в усьому світі, зокрема в США, вживаються регуляторні заходи щодо стейблкоїнів, планується введення обмежень на виведення таких криптовалют за межі платформи. Передбачається встановлення ліміту на щоденні перекази стейблкоїнів у розмірі 3000 доларів і 50000 доларів на місяць.
Якщо відповідна біржа та платформа повністю виконують вимоги правила подорожей, ці цифри можуть подвоїтися.
Шимшек: Ми зберігаємо легітимну сферу
Міністр фінансів та казначейства Мехмет Шімшек, який зробив заяви з цього питання, зазначив, що обмеження не були накладені на легальні сфери, і сказав наступне:
“Ми хочемо запобігти швидкому виведенню злочинних доходів за кордон за допомогою регулювань, які забезпечують нагляд за транзакціями активів, відповідно до природи екосистеми криптовалют. Для легітимних криптовалютних діяльностей зберігається простір для маневру. Наприклад, криптовалютні перекази користувачів, які здійснюють операції з метою надання ліквідності, створення ринку або міжринкового арбітражу та документують джерело фондів, можуть бути здійснені без обмежень під відповідальністю та наглядом відповідних платформ.”
Шимшек також зазначив, що платформи, які не відповідають новим регуляціям, можуть підпадати під адміністративні штрафи, а також можуть бути вжиті такі заходи, як відмова у видачі ліцензії або анулювання ліцензії.
Опубліковано: 24 червня 2025 12:34Останнє оновлення: 24 червня 2025 12:43