Tayvan hükümeti sahtekarlığa karşı sert önlemler alıyor! İlk dalga ulusal operasyon 600'den fazla dolandırıcılık çetesi ortaya çıkardı, 1 milyar beş yüz milyon donduruldu

Tayvan Ceza Polisi, 5 Mart'ta '114 Yılı 1. Ulusal Eş Zamanlı Dolandırıcılıkla Mücadele, Yeraltı Kumarhanelerini Temizleme ve Sanal Varlık Aklama Operasyonu Projesi' başarılarını sergileyen bir basın toplantısı düzenledi, hükümetin dolandırıcılık suçlarına karşı güçlü bir mücadele yürüttüğünü ve finansal düzeni koruma kararlılığını gösterdi. Proje, 8 - 17 Ocak 2025 tarihleri arasında yürütüldü, ülke genelindeki polis gücü suçla mücadelede bir araya gelerek başarılı bir operasyon gerçekleştirdi, sadece bir dizi dolandırıcılık vakasını ortaya çıkarmakla kalmayıp Yaşamsal Para aklama ve yeraltı kumarhanelerine karşı hassas bir şekilde mücadele etti.

Tüm gücüyle dolandırıcılıkla mücadele! 633 dolandırıcılık çetesi çökertildi, yaklaşık 4,000 kişi tutuklandı

Yetkililer, bu operasyonda dolandırıcılık suçlarına karşı kapsamlı bir operasyon düzenledi. Ülke genelinde 633 dolandırıcılık çetesi tespit edilirken, 3,992 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 481 kişi mahkeme kararıyla tutuklandı. Yetkililer, yasa dışı gelirleri toplam 9 milyar 7143 milyon 8369 Yeni Tayvan Doları'na el koyarak, bunun 383 milyon 9498 Yeni Tayvan Doları nakit para olduğunu belirtti. Ayrıca, Yaşamsal Para varlıklarını 1565 milyon 2792 Yeni Tayvan Doları'na kadar dondurmayı başardı, bu da dolandırıcılık çetelerinin mali akışını ciddi şekilde etkiledi.

Yeraltı kumarhanesi her şeyi ortaya çıkarır, 200'den fazla olayın ortaya çıkarıldığı bildirildi

Sahte grupların yanı sıra, polis ayrıca yeraltı kumarhanelerine aktif bir şekilde baskın düzenleyerek yasa dışı fon akışını tamamen engelliyor. Bu operasyon kapsamında toplam 217 yeraltı kumarhane olayı çözüldü, 340 şüpheli tutuklandı ve kara para akışı başarıyla durduruldu, yasa dışı fonların finansal sistemlere sızmaya devam etmesi engellendi.

Sanal varlıkların aklanması, hileli fonların akışını önlemek için sıkı bir şekilde soruşturulur

Son yıllarda, dolandırıcı gruplar Yaşamsal Para kullanarak para aklama yöntemlerini artan bir şekilde kullanmaktadır, bu nedenle bu operasyon özellikle sanal varlık işlemlerine sıkı bir şekilde odaklanmaktadır. Polis, toplam 125 sanal varlık aklama vakasını çözmüş, 149 şüpheliyi gözaltına almış ve hükümetin yeni tür finansal suçlarla mücadele etme kararlılığını göstermiştir.

Hükümet ve endüstri el ele! Yasa dışı fonları engellemek için beş büyük sahtekarlık önleme stratejisini teşvik etmek

Başbakanlık Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi Komutanı Ma Şiyuan, bu operasyonun hükümet ile özel sektörün dolandırıcılık suçlarına karşı ortak mücadelesinin önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı. Dolandırıcı grupların sıklıkla fon transferi için kritik bir rol oynadığı ile başa çıkmak için, Ceza Polisi Bürosu ve Finansal Denetleme ve Düzenleme Kurumu Menkul Kıymetler ve Borsa Dairesi, 'Dolandırıcılık Suçları Zararlarının Önlenmesi Kanunu'na göre, ' Dolandırıcılıkla Mücadele Stratejisi'ni geliştirdi ve Tayvan Sanal Varlık Ticaret Derneği ile iş birliği yaparak beş önemli dolandırıcılık önlemini teşvik etti:

"Giremez" - Zararlı ödemelerin Yaşamsal Para piyasasına girmesini engelleyin.

"Çıkış yok" - Dolandırıcılık gelirlerinin borsadan çıkmasını engeller.

"Açılamıyor" - Dolandırıcıların yasa dışı kazançlarını satmalarını engelleyin.

"Erişilebilir" - Suçluların para akışını takip etme mekanizmasını güçlendirir.

"Geridönüş" - Mağdurun dolandırıcılık kurbanı olduğu parayı geri kazanmak için çaba göstermek.

Bu beş strateji sadece dolandırıcılık akışını etkili bir şekilde durdurmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda Yaşamsal Para piyasasının düzenleyici mekanizmasını güçlendirir ve halkın varlıklarının güvenliğini sağlar.

Teknoloji dedektifliği + uluslararası işbirliği, "Dolandırıcılıkla Mücadele Ana Planı 2.0"'yi tam olarak uygulamak için çalışıyor.

Kriminal Polis Bürosu, dolandırıcılıkla mücadelenin hükümetin kamu güvenliği çalışmalarının en önemli önceliği olduğunu ve ulusal polisin soruşturma ve tutuklama operasyonlarını güçlendirmeye, "Dolandırıcılıkla Mücadele Çerçevesi 2.0"ı uygulamaya devam edeceğini ve değişen cezai yöntemlere karşı önlemler önermek ve daha güvenli bir sosyal ortam yaratmak için bilimsel ve teknolojik soruşturma, kamu-özel işbirliği, bakanlıklar arası işbirliği ve uluslararası ortak savunmayı kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

Bu makalede, Tayvan hükümeti sahte işlere karşı sert önlemler alıyor! İlk ulusal temizlik operasyonunda 600'den fazla dolandırıcılık çetesi ortaya çıkarıldı ve 150 milyon Yaşamsal Para donduruldu, bu durum ilk olarak ABMedia haberlerinde ortaya çıktı.