Miao Boya, bir canlı yayın videosunda dolandırıcılıkla mücadeleyi teşvik ederken, Kara Para Aklama su odasının nasıl çalıştığını açıklıyor.

Belediye meclis üyesi Miao Boya dün Youtube'da sahtekarlık Kara Para Aklama yöntemini açıkladı, Xu Qiaoxin'in teyzesi Liu Xiangjie ve kocası Du Bingcheng'in yargıtay kararına örnek olarak, izleyicilere sahtekarlık çetesinin nasıl dört katmanlı Kara Para Aklama yöntemiyle mağdurların parasını nasıl temizlediğini hayal etmelerine yardımcı oldu. Bu makale, Liu Xiangjie ve Du Bingcheng davasının en son gelişmelerini ve Miao Boya'nın analiz raporunu derledi.

Liu Xiangjie ve Du Bingcheng olayı hakkında kısa bilgi paketi

Ulusal Parti mensubu milletvekili Hsü Tsai-hsin'in teyzesi Liu Hsiang-chieh ve eşi Tu Ping-cheng, Kara Para Aklama çetesine yardım etmekle suçlanıyor ve 53 kişinin mağduriyetine ve 22.89 milyon dolarlık mali zarara neden oldular. Geçtiğimiz günlerde cezalandırıldılar. Taipei Yerel Mahkemesi, birinci aşamada Liu Hsiang-chieh'e 10 yıl, Tu Ping-cheng'e 15 yıl hapis cezası verdi. İki kişi kefalet talep etti ancak kuzey mahkemesi, bu ikilinin suç işleme, tanıkları manipüle etme ve suç ortaklığı yapma olasılığı olduğunu belirterek iki ay daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

Davanın bir çete tarafından kontrol edilmesinden ve senet imzalamaya zorlanmasından kaynaklandığını savunan To, dolandırıcılık örgütünü derinlemesine araştırmadı ve zor durumdaki ailesine bakmak için tutukluluğunun durdurulmasını talep etti. Avukat ayrıca, Du'nun davanın gerçeklerini itiraf ettiğini, yeniden suç işlemek için yüksek riskli bir kişi olmadığını ve elektronik izleme ve diğer önlemlerle önlenebileceğini belirtti.

Liu Xiangjie's lawyer argues that the case evidence is complete, there is no possibility of collusion, and is willing to accept electronic monitoring and report regularly. However, the joint court believes that the two are suspected of major Kara Para Aklama and organized crime, still have suspicion of collusion, and frequent criminal activities, there is still a risk of continuing crime, so the detention for two months is maintained.

Miao Boya'nın dolandırıcılık yönteminin analizine ilişkin notları

Belediye Meclis Üyesi Miao Boya, kararın içeriğini hızlı bir şekilde ilerletmek için önce Yargı Yuan'ın web sitesine gitti ve dolandırıcılık sendikasının parayı dolandırıcılıktan dört katman aracılığıyla nasıl akladığını açıklamak için elle çizilmiş bir resim kullandı ve Tayvan'ın mevcut kolluk kuvvetlerini lideri yakalayamadığı için eleştirdi ve yakalanan sürücülerin hepsi çubuksuzdu, yakalandı ve serbest bırakıldı ve her zaman kullanılacak yeni ana hesaplar vardı.

Miao first criticized the absurdity of the judicial system, where the names of victims usually appear in full in the judgment, while the names of offenders are hidden and replaced with circles. (The author notes: In American court judgments, the names of both sides are usually fully disclosed, unless it is to protect the name of a minor victim and is replaced with Joe Doe ).)

Bu durumda, Kara Para Aklama suçundan suçlanan su evi, ön uç ve arka uç olmak üzere toplam dört seviyeli su evine sahiptir. Mağdurun paraları çıktıktan sonra ilk katmana gider ve ardından ilk katman ikinci katmana aktarır, sırasıyla 3. katmana ve 4. katmana aktarılır. 3. ve 4. katmanlar şirket hesapları olan arka uç su evleridir. 1. ve 2. katmanlar ise kişi hesapları olan ön uç su evleridir. 2. katmandan 3. katmana aktarıldığında 'carpooling' olarak adlandırılır, bu sırada sahte sözleşmeler ve sahte KYC aracılığıyla paralar şirket hesaplarındaki paralara dönüştürülür ve 4. katmana ulaşıldığında parayı Tayland Bahtına çevirip belirlenen baş liderine teslim edilir.

Şu anda bu dosyada ele geçirilen sahte hesaplar hepsi Kara Para Aklama yıkama suçu olmaktan muaf, bu sahte hesaplar nasıl elde ediliyor? Videonun 31 dakika 35 saniyesinde anlatmaya başlıyorlar, dolandırıcı gruplar işe alım, kredi başvurusu yapma veya kiralama yoluyla sahte hesaplar elde edebilir. Garip olan, dava kararında sadece sahte hesaplarla ilgili 70 ila 72 sayfalar arasında, birinci katmanda on sahte hesap, ikinci katmanda yedi sahte hesap bulunuyor. İş arayanlar veya kredi başvurusu yapacaklar belki de bilmeden kimlik ve banka hesap bilgilerini veriyor olabilir, bu suçsuzdur, ancak bilerek kişisel bilgilerini ve banka hesaplarını kiralamak veya vermek kasıtlı bir davranıştır. Milletvekili, halkı hafif hafif suç işlememeleri konusunda uyarıyor ve dikkatli olmalarını, kişisel bilgilerini ve banka hesaplarını ve şifrelerini kolayca vermemelerini tavsiye ediyor.

Liu Xiangjie and Du Bingcheng were suspected in the case. Liu Xiangjie was responsible for laundering money from the second-layer personal account, falsifying KYC and fake contracts, conducting fake Tether transactions, seamlessly transferring to the company account in the third layer, and transferring to Du Bingcheng in the back-end faucet from the third layer's 3 cars, which had already become a company account. Why were Liu Xiangjie and Du Bingcheng prosecuted? Because they charged fees for the counterfeit part.

Milletvekili, insanların kendi başlarına insanlık dışı bir duruma düşmemeleri konusunda dikkatli olmalarını ve kendilerine zarar vermemelerini istiyor. Bu olayda 53 mağdur var, ancak bunlar buzdağının sadece görünen kısmı. Mağdurlar, çeşitli yollarla maddi olarak dolandırıldılar ve hatta birçok mağdur henüz ortaya çıkmadı. En korkunç olanı ise üst düzey yöneticilerin hala yakalanmamış olması. Sıradan biri olarak, sürekli olarak dikkatli olmalı ve kişisel varlıklarını korumalı.

Bu makalede Miaoyu, sahte şiddete karşı bir canlı yayın videosu yaparak Kara Para Aklama su odasının nasıl çalıştığını açıklıyor, ilk kez Chain News ABMedia'da göründü.