Chainalysis araştırması: Ponzi şeması aşk dolandırıcılığı%40 arttı, Trump ve ABD Göçmen Bürosu sert bir şekilde mücadele ediyor

Modern insanlar sık ​​sık boşluk ve yalnızlık hissederler, aşk dolandırıcılığı bu boşluğu kullanır, AI tarafından oluşturulan resimlerle hayali bir karakter ve yatırım web siteleriyle mağdurları sanal aşk dolandırıcılığına sürükler, kendilerini derin ve unutulmaz bir aşkın içindeymiş gibi hissederler, ancak aslında telefonun ekranının arkasında geniş çapta bir dolandırıcılık ekosistemi olabilir, sürekli olarak kurban ararlar. Güneydoğu Asya'dan köken alan domuz kesme tahtası aşk dolandırıcılığı, şimdi küresel ölçekte yayıldı, birçok Amerikalı yaşlı insan sahte internet karakterleri ve AI tarafından oluşturulan görüntülerle dolandırıldı, neredeyse tüm birikimlerini aldılar.

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ABD Göç ve Gümrük Muhafaza), Amerikalıları domuz kesme sevgi dolandırıcılığı konusunda uyarıyor (Domuz Kesme, aynı zamanda Romantik Dolandırıcılık olarak da bilinir) ABD'ye yayılıyor, hatta dolandırıcı gruplar bazı, zaten mağdur olan ve kaçırılan gençleri de kullanıyor.

Neden ABD Göçmenlik Bürosu'nun yasadışı göçle mücadelesi aşk dolandırıcılığını azaltabilir? En temel göç politikası aşırı gevşek olması, birçok "profesyonel suçlu"nun ülkeye girmesine ve ABD'de dolandırıcılık yapmasına neden olacaktır.

2024 yılında, Chainalysis'ın en son araştırmasına göre, kripto para dolandırıcıları en az 9.9 milyar dolar gelir elde etti. 2024, yapay zeka üretiminin ve Huione Guarantee gibi birçok yasa dışı elektronik yazılım mağazasının P2P Marketplace aracılığıyla illegal hizmetlerin satışını sağlamasıyla dolandırıcılığın en aktif olduğu bir yıl olabilir.

Chainalysis, son zamanlarda Alterya'yı satın aldı ve yapay zeka kullanarak sahtekarlık verilerini tespit ediyor, analiz ediyor ve mağdurların dolandırılmasını engellemek için önde gelen kripto para borsaları, finansal teknoloji şirketleri ve finans kurumları ile işbirliği yapıyor.

2024 年有近 100 億美元被轉入到詐eyewash集團

Son birkaç yılda, dolandırıcılık ekosistemi daha profesyonel hale geldikçe, kripto dolandırıcılığının karmaşıklığı sürekli olarak artmaktadır. Huione Guarantee gibi noktadan noktaya (P2P) alışveriş merkezleri, domuzlarını kesmek için altyapı oluşturmak, yasal olmayan hizmetler sağlamak ve kara para aklama entegre hizmetleri sunmak gibi, birçok yasa dışı hizmet sunmaktadır.

Yüksek getirili yatırım dolandırıcılığı ve Ponzi şeması aşk etme eyewash en karlı

Geçen yıl, yüksek getirili yatırım dolandırıcılığı (High-Yield Investment Scam kısaltması HYIS) ve domuz kesme aşk oyunu eyewash en fazla kar elde etti, sırasıyla %50.2 ve %33.2. HYIS'in 2024'te dolandırıcılık gelirinin yarısını oluşturduğu halde, giriş miktarı geçen yıla göre %36.6 azaldı, ancak domuz kesme aşk oyunu eyewash geçen yıla göre neredeyse %40 arttı.

Domuz kesme aşk eyewash zorla rehineleri dolandırıcı

Domuz Kesme Aşk Dolandırıcılığı (Domuz Kesme) bireysel kişileri hedef alır, dolandırıcılar kurbanlarla duygusal ilişki kurar ve onları kripto para yatırımı yapmaya ikna etmeye çalışır, aşk üzerine kurulu dolandırıcılık çeteleri özellikle Güneydoğu Asya'dan gelmektedir. Uluslararası Adalet Misyonu (IJM), yoksul insanları şiddetten koruyan küresel bir organizasyondur, bu organizasyon 2021 yılında bu tür eylemlerle ilişkili zorla çalıştırma vakalarını gözlemlemeye başladı ve bu tür suç faaliyetlerinin hızla arttığını tespit etti, IJM'nin çalışma odaklarından biri, bu tür eylemlerle ilişkili insan ticaretini engellemek için yargı sistemini güçlendirmektir.

Domuz tabağı aşk eyewash Güneydoğu Asya'dan kaynaklanmasına rağmen coğrafi dağılımı genişlemiştir ve son iki yılda suç faaliyetleri diğer ülkelere kaymıştır. Aralık 2024'te Nijerya'nın yolsuzlukla mücadele kurumu, 48 Çinli ve 40 Filipinli'nin Avrupa ve Amerika vatandaşlarına yatırım dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığını duyurdu. Dolandırıcı grup, Nijeryalıları internet üzerinde mağdurları bulmaları için işe alıyor ve ardından onları sahte kripto para projelerine yatırım yapmaya ikna ediyor. Ekim 2023'te Malezya yetkilileri, Peru polisinin, Malezyalıları Peru'ya satıp dolandırıcılık operasyonlarında zorla çalıştıran 43 kişiyi kurtardığını duyurdu.

Kamboçya şirketi Huione Group, dolandırıcılık grubuna AI üretim hizmeti sağlıyor

Kamboçya merkezli Huione Group adlı bir teknoloji şirketi, dolandırıcılık gruplarının ekosistem oluşturmasına yardımcı olmak için yüksek teknoloji sunmaktadır. Huione Group, para transferi, sigorta ürünleri ve lüks seyahat ürünleri gibi yasal hizmetler sunmasıyla tanınırken aynı zamanda uluslararası alanda internet suçlarına yardımcı olmasıyla da ünlüdür. 2021'den bu yana, Huione Guarantee (Huione Group'un çevrimiçi forumu ve P2P pazarı), özellikle Güneydoğu Asya'da giderek artan kara para aklama faaliyetleri için kullanılan yaklaşık 70 milyar dolarlık kripto para işlemine işlem yapmıştır.

Huoine Guarantee, sahtekarlık çetelerine gerekli teknoloji, altyapı ve kaynakları sağlar; hedef verileri, ağ barındırma hizmetleri, sosyal medya hesapları ve içerikleri, yapay zeka yazılımları vb. içerir; Bu hizmetlerin yanı sıra, Huione, büyük miktarda kara para aklama faaliyetlerini destekler, sahtekarlık çeteleri bu Huione tarafından sağlanan yasal faaliyetleri kullanarak yasa dışı faaliyetleri gizlemektedir. Huione Guarantee, devasa, sürekli büyüyen ve birbirleriyle ilişkili bir sahtekarlık ekosistemi kurmuştur.

2024 yılında, Huione'un dolandırıcılık teknoloji tedarikçileri en az 3.759 milyar dolarlık kripto para kazandı. AI hizmetleri sağlayıcısının geliri %1900 arttı, bu da AI teknolojisinin dolandırıcılık için kullanımının hızla arttığını gösteriyor. Yapay zeka tedarikçisinin sağladığı teknoloji, dolandırıcı grupların başkalarını taklit etmesine veya gerçekçi içerikler oluşturmasına yardımcı olarak mağdurları kripto para yatırımına yönlendiriyor.

Huione veri sağlayıcısı, kişisel kimlik bilgileri (PII) gibi verileri yasa dışı olarak satıyor, suç unsurları bu kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık yapabilir.

İnternet altyapı sağlayıcıları, web barındırma ve diğer teknik hizmetler sunarken uygulama mağazası kimlik doğrulamasını atlayan mekanizmalar sağlar, bu da dolandırıcılar için sahte web siteleri ve uygulamaların inandırıcılığını artırır. Ayrıca, büyük ölçekli SMS dağıtımı dolandırıcı grupların saldırılarını küresel düzeyde genişletmelerine ve daha geniş potansiyel mağdurlar bulmalarına yardımcı olur.

Dolandırıcılar, sahte sosyal medya hesaplarını kullanarak güvenilirliklerini artırıyor. Oluşturucu yapay zeka, sahtekarlar için sanal karakterler yaratıyor, aşk dolandırıcıları, kurbanlarla ilişki kurmak için yapay zekayı kullanıyor.

Chainalysis'ın CEO'su ve Alterya'nın kurucu ortağı Elad Fouks, AI'nın insanın zayıf noktalarını kullanarak yüksek derecede gerçekçi ve düşük maliyetli sahtekarlık yapma yeteneğini ifade ediyor ve sahtekarların gerçek kullanıcıları taklit ederek kimlik doğrulama kontrollerini atlatmalarına yardımcı oluyor.

Alterya, dolandırıcılığın %85'inin kimlik doğrulamayı atlayarak ve gerçek gibi görünen web siteleri listesi ve veriler aracılığıyla gerçekleştirildiğini keşfetti. Huione Garanti Mağazasında onlarca yazılım tedarikçisi bulunmakta ve dolandırıcılığa yardımcı olmak için üretken AI teknolojisi sunmaktadır, sadece 200 dolar karşılığında "AI yüz değiştirme hizmeti" sunmaktadır. Mükemmel görünüm ve tarzla birleşen yoğun SMS saldırısı, yalnız insanların savunmasız kalmasına neden olmaktadır.

Chainalysis tarafından sunulan kaçış yöntemi suçla mücadelede uluslararası işbirliğini artırmaktır, Trump hükümetinin sert yasadışı göç politikası vardır, yasa dışı göçmenleri yakalayıp hemen sınır dışı ediyor, yakın zamanda Tayvan'da suç işleyen kaçakları Amerika'ya kaçan birçok kişi yakalandı, bunlar arasında Amerika'da uyuşturucu kaçakçılığı yapan Liu Qiao'an da var, onları sınır dışı edip Tayvan'a geri gönderdiler. Ülkeler arası işbirliği ve en son suç yöntemlerini açıklamak, suçluların saklanacak yerinin olmamasını sağlayabilir.

Tayvan uzun süredir komşu ülkeleri geniş bir kapıyla karşılamaktadır, bu da Güneydoğu Asya ve Çin'i kapsamakla birlikte, suç çetelerinin turistik vize adı altında Tayvan'a gelmeleri çok kolaydır, belki de Trump'ın sert politikalarını referans almak gerekebilir, yasa dışı suç unsurlarını Tayvan'a girmekten men etmek için.

Bu makalede Chainalysis araştırması: Ponzi şeması sevgi dolu göz boyama%40 arttı, Trump ve ABD Göçmenlik Bürosu Çin'e karşı güçlü bir şekilde mücadele ediyor, ilk kez ChainNews ABMedia'da ortaya çıktı.