Bubblemaps'tan blok zinciri analizi, $LIBRA ve MELANIA arasında derin bir ilişkiyi ortaya koyarak sahte bir düzenin varlığını ortaya çıkardı. Zincir üzerindeki kanıtlar, aynı grup tarafından her iki tokenın da düzenlendiğini ve içeriden büyük kar elde etmek için piyasaya sürülmelerinin manipüle edildiğini gösteriyor. Soruşturma, şüpheli bir şekilde zincirler arası para transferi ağı ortaya koyarak, bu tokenları oluşturan kişileri iç işlemler ve milyonlarca dolarlık kar ile ilişkilendiriyor.
Onchain analizi, dolandırıcılık ilişkilerini ortaya çıkardı
Bubblemaps'ın keşfi, MELANIA üzerindeki ateşleme faaliyetlerinin analiziyle başladı. P5tb4 adresi, başlangıç işlemlerinden 2,4 milyon doların üzerinde kazandı. Ancak gerçek kırmızı bayrak, tüm gelirin 0xcEA cüzdanına aktarılmasıyla ortaya çıktı. Bu cüzdan, doğrudan MELANIA'nın yaratıcısıyla bağlantılı olup, USDC (CCTP) üzerinden cross-chain transfer protokolü aracılığıyla transferler gerçekleştirdi, anonimliği sağladı ve izlemeyi zorlaştırdı.
Ancak soruşturma devam ediyor. Analistler, MELANIA'yı yaratan kişilerle 0xcEA'ya bağlı birçok sponsorluk işlemi bulmuşlardır. Bu, kendi token'larının piyasaya sürülmesinden önce kar elde etmeyi garanti altına almak için kasıtlı bir strateji göstermektedir, bu da halka açık yatırımcılar tepki gösterebilmeden önce.
LIBRA'nın Yaratıcı ile MELANIA arasındaki ilişki
MELANIA'nın piyasaya sürülmesinden birkaç hafta sonra, Bubblemaps 0xcEA'nın faaliyetlerini takip etti. Bu, DEfcyK'ı destekledi, $LIBRA'yı yaratan kişi, daha sonra 87 milyon dolar çekti. Bu bağlantı, MELANIA'nın arkasındaki aynı varlığın LIBRA'yı da tasarladığını doğruladı. Ayrıca, aynı cüzdan, 0xcEA, $LIBRA üzerinde kârlı işlemler gerçekleştirdi ve CCTP aracılığıyla desteklenen yan adresleri kullanarak 6 milyon dolar daha kazandı.
LIBRA ve MELANIA'nın yanı sıra, dolandırıcılık ağının tanıtımı, $TRUST, $KACY, $VIBES ve $HOOD gibi tokenlara da genişledi. Her bir token açıkça pump-and-dump stratejisini takip ediyor, yatırımcıları aldatırken içeridekiler büyük kar elde ediyor.
Siyasi Sonuçlar: Başkan Milei'nin Katılımı
Skandal, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin sosyal medyada $LIBRA'yı tanıtmasıyla siyasi bir yöne döndü. Milei, bu tokenin küçük işletmelere destek olmak amacıyla olduğunu iddia etti, ancak birkaç saat sonra gönderiyi sildi. Aniden silinmesi, yatırımcılara zarar vererek piyasada çöküşe neden oldu.
Bu nedenle, Arjantin avukatları, Milei'ye karşı dolandırıcılık suçlamalarıyla başvuruda bulundular ve onun dolandırıcılıkta önemli bir rol oynadığını iddia ettiler. Başkanlık ofisi ilişkileri reddetti, Milei'nin spekülasyonları önlemek için gönderiyi sildiğini iddia etti. Bununla birlikte, hukuk uzmanları onun eylemlerinin yatırımcıları yanıltıcı bir araç olarak kullandığını belirtiyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Pump-and-Dump Dolandırıcılığıyla LIBRA'nın MELANIA'ya Onchain Bağlantısı Kanıtlandı
Bubblemaps'tan blok zinciri analizi, $LIBRA ve MELANIA arasında derin bir ilişkiyi ortaya koyarak sahte bir düzenin varlığını ortaya çıkardı. Zincir üzerindeki kanıtlar, aynı grup tarafından her iki tokenın da düzenlendiğini ve içeriden büyük kar elde etmek için piyasaya sürülmelerinin manipüle edildiğini gösteriyor. Soruşturma, şüpheli bir şekilde zincirler arası para transferi ağı ortaya koyarak, bu tokenları oluşturan kişileri iç işlemler ve milyonlarca dolarlık kar ile ilişkilendiriyor. Onchain analizi, dolandırıcılık ilişkilerini ortaya çıkardı Bubblemaps'ın keşfi, MELANIA üzerindeki ateşleme faaliyetlerinin analiziyle başladı. P5tb4 adresi, başlangıç işlemlerinden 2,4 milyon doların üzerinde kazandı. Ancak gerçek kırmızı bayrak, tüm gelirin 0xcEA cüzdanına aktarılmasıyla ortaya çıktı. Bu cüzdan, doğrudan MELANIA'nın yaratıcısıyla bağlantılı olup, USDC (CCTP) üzerinden cross-chain transfer protokolü aracılığıyla transferler gerçekleştirdi, anonimliği sağladı ve izlemeyi zorlaştırdı. Ancak soruşturma devam ediyor. Analistler, MELANIA'yı yaratan kişilerle 0xcEA'ya bağlı birçok sponsorluk işlemi bulmuşlardır. Bu, kendi token'larının piyasaya sürülmesinden önce kar elde etmeyi garanti altına almak için kasıtlı bir strateji göstermektedir, bu da halka açık yatırımcılar tepki gösterebilmeden önce. LIBRA'nın Yaratıcı ile MELANIA arasındaki ilişki MELANIA'nın piyasaya sürülmesinden birkaç hafta sonra, Bubblemaps 0xcEA'nın faaliyetlerini takip etti. Bu, DEfcyK'ı destekledi, $LIBRA'yı yaratan kişi, daha sonra 87 milyon dolar çekti. Bu bağlantı, MELANIA'nın arkasındaki aynı varlığın LIBRA'yı da tasarladığını doğruladı. Ayrıca, aynı cüzdan, 0xcEA, $LIBRA üzerinde kârlı işlemler gerçekleştirdi ve CCTP aracılığıyla desteklenen yan adresleri kullanarak 6 milyon dolar daha kazandı. LIBRA ve MELANIA'nın yanı sıra, dolandırıcılık ağının tanıtımı, $TRUST, $KACY, $VIBES ve $HOOD gibi tokenlara da genişledi. Her bir token açıkça pump-and-dump stratejisini takip ediyor, yatırımcıları aldatırken içeridekiler büyük kar elde ediyor. Siyasi Sonuçlar: Başkan Milei'nin Katılımı Skandal, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin sosyal medyada $LIBRA'yı tanıtmasıyla siyasi bir yöne döndü. Milei, bu tokenin küçük işletmelere destek olmak amacıyla olduğunu iddia etti, ancak birkaç saat sonra gönderiyi sildi. Aniden silinmesi, yatırımcılara zarar vererek piyasada çöküşe neden oldu. Bu nedenle, Arjantin avukatları, Milei'ye karşı dolandırıcılık suçlamalarıyla başvuruda bulundular ve onun dolandırıcılıkta önemli bir rol oynadığını iddia ettiler. Başkanlık ofisi ilişkileri reddetti, Milei'nin spekülasyonları önlemek için gönderiyi sildiğini iddia etti. Bununla birlikte, hukuk uzmanları onun eylemlerinin yatırımcıları yanıltıcı bir araç olarak kullandığını belirtiyor.