警界涉入Kripto VarlıklarKara Para Aklama？北檢搜索多名警官，USDTCüzdan金流能鎖定身份？

Taipei Bölge Savcılığı, Yaşamsal Para davasını soruşturdu ve madeni para akışının analizi ve takibinden, Yeni Taipei Şehri Polis Departmanı Tucheng Şubesi'nin soruşturma kaptanı Huang Qiwei ve Kriminal Polis Bürosu'nun ikinci soruşturma ekibi Zheng Wu Guorong ve Zhang Yalun'un USDKara Para Aklama'ya karıştığını ve dün 3 kişiyi, akrabalarını ve arkadaşlarını sorgulamak için geri getirmek için bir arama başlattığını ve 3 kişinin her birinin bugün 500.000 yuan sigorta ödediğini tespit etti. (Özet: Tayvan Sanal Para Birimi Birliği öz disiplin düzenlemeleri yayınladı, şifreleme varlıkları raflardan kaldırıldı, Kara Para Aklama karşıtı, bir kez görüldüğünde müşteri koruma noktaları (VASP)) (Arka plan eki: Tayvan Mali Düzenleme Komisyonu "Finansal Piyasa İnovasyon Departmanı"nı açıkladı ve aynı gün şifreleme kullanıcılarını uyarmak için bir mektup yayınladı: Kara Para Aklama'nın tümü tutuklandı!) China Times, Zhi News ve diğer raporlara göre, Ceza Bürosu'nun ikinci soruşturma ekibi Zheng Wu Guorong, Zhang Yalun ve 88 Lonca Salonu'nun Kara Para Aklama davasına yardım ettiğinden şüphelenilen Tucheng Şubesi soruşturma ekibinin başkanı Huang Qiwei'yi soruşturdu ve Kara Para Aklama'yı USD (USDT) aracılığıyla finanse etmek için aranan "altın kralı" Tu Chengwen, dün Polis Departmanı ve Yeni Taipei Jingji Grubu komutasındaki Taipei Bölge Savcılığı tarafından 19 güzergahta arandı ve sorgulandı. Savcılar, üç memurun ofislerini ve konutlarını aradılar ve üç memurun yanı sıra Wong soyadlı kaptanın karısı ve diğer akrabaları ve arkadaşlarıyla toplam altı kişiyle görüştüler. Üç polis memuru, Kuzey Teftişi gecesi boyunca yeniden sorgulandıktan sonra, her birine 500.000 dolar kefalet ödemeleri emredildi ve Huang'ın karısı ve diğer akrabaları ve arkadaşları geri davet edildi. Üç polis memuru "USDKara Para Aklama"yı nasıl öğrendi? Savcılar, 2022 ve 2023 yılları arasında Zhang ve Wu soyadlı soruşturma ekibi liderinin ve Huang'ın, Kara Para Aklama'daki Tuchengwen Grubu'na yardım etmek için kendilerinin, akrabalarının ve arkadaşlarının Yaşamsal Parahesap'ını kullandığından şüphelenildiğini tespit etti. Alışılmadık derecede büyük para akışı savcıların ve polisin dikkatini çektiği için bir arama ve görüşme başlattılar. Kaptan Huang, USD USDT'ye 600.000 ila 1 milyon yuan yatırım yaptığını itiraf etti, ancak sık sık ithalat ve ihracatın normal yatırım davranışı olduğunu söyleyerek herhangi bir yasa dışı kullanımı şiddetle reddetti. Polis Departmanı dün yaptığı açıklamada, bu davanın, polisin şüpheli stil ve disiplin davasını araştırmak için Müfettişliğin Jingji Grubu'nun "kendi kendini denetlemesi" olduğunu ve ilgili personelin yasadışı eylemlerden şüphelenildiğini tespit ettiğini, bu nedenle soruşturmayı yönlendirmek için Taipei Bölge Savcılığı savcısına rapor vermek için inisiyatif aldıklarını ve davanın gerçeklerinin hala açıklığa kavuşturulduğunu söyledi. Tucheng Şubesi, savcı tarafından 500.000 yuan kefalet ödemesine karar verildikten sonra Huang soyadlı soruşturma kaptanına yanıt verdi, bu davanın ön soruşturması Huang Yuan, 2022-2023 yılları arasında Ceza Bürosu'ndaki görev süresi boyunca bir dizi Yaşamsal Para altın akışı anormalliği nedeniyle, davaya dahil olan koşullar henüz açıklığa kavuşturulmadı ve önce adli soruşturmaya kadar pozisyonunu ayarlayacak. Tucheng Alt Bürosu, bu davanın Polis İdaresi Denetim Ofisi Jingji Grubu ve Tucheng Alt Bürosu'nun bir "kendi kendini denetleme" davası olduğunu ve polisin hukuk ve disiplin ihlalleri için eksiklikleri gizlememe, göz yummama ve korumama tutumuna bağlı kaldığını vurguladı. Bir önceki sohbete göre, Huang soyadlı kaptanın Yaşamsal Para'yı tanımadığına inanılıyor ve fren'in Yaşamsal Para'yı kazanmanın kolay olduğunu söylediğini duyduğundan şüpheleniyor ve fren'in tavsiyesi üzerine "biraz para kazanmak" için yatırım yapıyor, ancak beklenmedik bir şekilde "Kara Para Aklama'nın kendi hesabını kullandığını" düşünerek başını belaya soktu. Kişisel veriler yurt içi borsa üzerinden mi kilitleniyor? Soruşturma kamuya açık olmadığı için, olaya karışan kaç polis memurunun savcılık tarafından kilitlendiğini dış dünya bilemez, ancak ilgili kişinin para yatırma ve çekme işlemleri için yurt içi Şifrelemeborsa'yı kullanması durumunda hat tarafından bulunabileceği tahmin edilebilir. Uyumluluk'taki birçok yerli borsa bankalarla ortak savunma mekanizması kurduğundan, savcının 88 Guild Hall'da Kara Para Aklama'nın yer aldığı birkaç Adres hakkında yüksek derecede bilgi sahibi olması durumunda, finansal akış analizi yoluyla ilgili Cüzdan'ı güçlü bir korelasyon ile analiz edebilir. Cüzdan özellikleri ve potansiyel "kirli para kirliliği" riski Taipei Bölge Savcılığı'nın son zamanlarda Kripto Para ile ilgili davalara ilişkin soruşturmasını önemli ölçüde artırdığını, bu davaya ek olarak Pekin Savcılığı'nın Ke Wenzhou ile ilgili davalarda analize yardımcı olmaları için madeni para akışı uzmanlarını görevlendirdiğini belirtmekte fayda var, bu da Bölge Savcılığının sanal varlıklar ve Kripto Para alanı konusunda önemli derecede aşinalık ve ustalığa sahip olduğunu ve Yaşamsal Para aracılığıyla yürütülen Kara Para'yı aktif olarak çökerttiğini gösteriyor Aklama davranışı. Yaşamsal Para işlemleri anonim ve sınır ötesidir ve şifreleme Cüzdan "kirli para Adres" kontaminasyonuna açıktır, Cüzdan'ın işlem kaydı olduğu sürece yasa dışı para akışlarıyla ilişkili olduğu düşünülebilir, ancak işlem kaydı tek başına "yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu anlamına gelmez" anlamına gelmez. Örneğin, bazen kötü niyetli kişiler, Airdrop aracılığıyla küçük bir miktar USDT'yi başka birinin Cüzdan'ına aktararak masum kullanıcıları yanıltabilir veya töhmet altında bırakabilir, bu da Kripto Para işlem denetimi ve yaptırımının zorluklarını vurgular. İlgili Hikayeler P2P Ticareti Tamamen Yasa Dışı mı? Tayvan Mali Düzenleme Komisyonu "yedi yıllık kişisel madeni para işi" diye bağırdı ve taslak VASP özel yasası Haziran ayında Yönetici Yuan'a gönderildi Tayvan'ın Kripto Para "vergi düzenlemeleri" yayınlandı ve IRS, 2024'te madeni para satışında vergi kaçakçılığının 130 milyona ulaştığını kontrol etti Tayvan'ın ilk davası "Kaohsiung bireysel madeni para tüccarı USDT ticareti yapmaktan tutuklandı ve özel olarak Kripto Para ticareti yapmak yasayı ihlal edebilir mi? "Kripto Parakara Para Aklama'ya polis müdahalesi mi? Beijian birden fazla polis memuru arıyor, USDTCüzdan Jinliu kimliğini kilitleyebilir mi? Bu makale ilk olarak BlockTempo'nun "Dinamik Trend - En Etkili Blok Chain Haber Medyası" nda yayınlanmıştır.