Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nın yeni sistemi yola çıktıktan sonra, Tayvan'ın Kaohsiung kentinde Chen soyadlı 30 yaşındaki bir adam, düzenlemelere uygun olarak kaydı tamamlamadığı için yasadışı olarak sanal para birimi kişisel para birimi işlemlerine katıldığı için polis tarafından tutuklandı. (Özet: Kişisel Para Birimi Tüccarlarının Sonu" Tayvan'ın yıkama ve önleme konusundaki yeni düzenlemeleri 11/30 yolda, kayıtsız sanal varlık hizmetleri sağlamasına izin verilmiyor) (Arka plan eki: Kara Para Aklamayı Önleme Yasasında yapılan değişikliğin üçüncü okuması kabul edildi: denizaşırı borsalar ve sanal para satıcıları kayıt altına alınmalı ve ihlal edenler 2 yıla kadar hapis ve 5 milyon para cezası ile cezalandırılıyor) Geçen Temmuz ayındaki üçüncü okumada, Yasama Yuanı, biri "sanal varlık hizmetlerinin denetimini güçlendirmeye ve kara para aklamak için sanal varlıkların kullanımını kesinlikle yasaklamaya" odaklanan "Kara Para Aklamayı Önleme Yasasında Değişiklik Taslağı"nı kabul etti ve yeni eklenen altıncı yeni yasa ilk kez " "Sanal Varlık Hizmetleri" resmi düzenlemelere dahil edildi ve geçen yıl 30 Kasım'da yürürlüğe girdi. Bundan sonra, ister bir borsa ister bireysel bir döviz satıcısı olsun, yetkili iş otoritesine kara para aklamayı önleme kaydının tamamlanması gerekir. Yasaya uygun olarak tescil edilmezlerse, ceza yasasını ihlal edecekler ve 2 yıldan fazla olmamak üzere sabit süreli hapis cezasına, cezai tutukluluğa veya 5 milyon yuan'a kadar para cezasına veya her ikisine ve tüzel kişilerin 10 katına kadar para cezasına çarptırılacaklar. Daha önce kara para aklama beyanını geçen borsalara gelince, daha önce FSC tarafından özel olarak formüle edilen geçiş hükümlerine göre, Tayvan'da AML uyum beyanını tamamlayan operatörlerin en geç bu yıl 31 Mart'a kadar FSC'ye kaydolmaları ve 30 Eylül'e kadar resmi olarak kaydı tamamlamaları gerekiyor, aksi takdirde sanal varlık işini yürütmeye devam etmelerine izin verilmeyecek. Yeni yasanın uygulanmasından sonraki ilk yasadışı kişisel para ticareti davası Tayvan medyasına göre bugün (9) "Liberty Times" raporuna göre, Kaohsiung'da Chen soyadlı 30 yaşındaki bir adam, yönetmeliklere uygun olarak kaydı tamamlayamadı ve yeni sistem yola çıktıktan sonra ele geçirilen ilk yasadışı kişisel para ticareti davası oldu. Polise göre, geçen yıl Ekim ayından bu yana, Chen soyadlı adam, sanal para birimiyle ilgili dernekler aracılığıyla, alıcı bulmak için "beni madeni paralar için bulabileceğinizi" iddia eden mesajlar yayınladı ve Tether (USDT) ticareti yapmak ve satmak için özel olarak buluştu. İki taraf Kaohsiung Şehrinde bir araya geldi ve alıcı nakit olarak ödeme yaptıktan sonra Chen Nan, karşılık gelen sanal para birimini hemen diğer tarafın belirlediği cüzdana aktardı. Yeni yasanın uygulanması ile Chen Nan'ın tutuklanması arasında sadece bir ay içinde, 400.000 Tether'e kadar işlem hacmi ve yaklaşık 800.000 yuan yasadışı kâr ile en az 100 işlem tamamladı. Polis, geçen yıl 24 Aralık'ta Chen Nan'ı tutuklamak ve bilgisayar ana bilgisayarları, cep telefonları, para sayaçları ve Tether dahil olmak üzere ilgili kanıtları ele geçirmek için harekete geçti. Genişletilmiş okuma: Kişisel Para Birimi Tüccarlarının Sonu Tayvan Yıkama ve Önleme için Yeni Kurallar 11/30 yolda, kayıtsızların sanal varlık hizmetleri sağlamasına izin verilmiyor Taipei yasadışı para birimi tüccar stüdyosu da polis tarafından süpürüldü Polis, kişisel para tüccarlarına ek olarak, kayıt dışı fiziksel para birimi tüccar stüdyolarına karşı da bir tarama başlattı. Bu ayın 2'sinde polis, Taipei Şehrindeki Chengdu Yolu'nda "Yuyou" adlı yasadışı bir madeni para satıcısının stüdyosunu ele geçirdi. Stüdyo, Tether'i piyasa fiyatının %10 üzerinde bir fiyata satar, nakit olarak takas eder ve sanal para transferini tamamlamak için katibin üst seviyeyle iletişime geçmesini sağlar. Polis soruşturmaları, stüdyonun aylık 200 milyon yuan'dan fazla ciroya ve 20 milyon yuan'a kadar yasadışı kâra sahip olduğunu gösteriyor. Polis, olay yerinde bir dizi ilgili kanıt ele geçirdi ve Lin ve Liu soyadlı iki katibi, yasadışı gerçekler mektubuna göre adalete gönderdi. "Sanal varlık hizmetlerinin sağlanmasının" net olmayan tanımı hukuki anlaşmazlıklara yol açabilir Başarısız olan bölgenin gündeme getirmek istediği nokta, Yıkama Önleme Kanunu'nda yapılan değişiklikte "sanal varlık hizmetlerinin sağlanması" tanımının belirsiz olmasının hatalı emsallere ve kaosa yol açabileceğidir. Örneğin, birisi bir arkadaşının akrabaları ve arkadaşlarıyla kripto para birimlerini emanet etmesine ve alıp satmasına yardım ederse, bu aynı zamanda bir tür "sanal varlık hizmeti" midir? İki taraf arasında bir anlaşmazlık varsa, ilgilenen bir kişinin kara para aklamayı önleme için kayıt yaptırmadığını bildirmesi mümkün müdür, böylece bir yargıç onu Kara Para Aklamayı Önleme Yasası uyarınca mahkum edebilir? Bu şüphede, anonim kripto şirketleri daha önce hareket alanına yorum yapmıştı: Yasa koyucular, kripto para birimlerinin nihai amacının finans eşiğini düşürmek olduğunu bilmiyorlar, böylece tüm insanlar sınırsız finansal hizmetleri kullanabilir, bu tür mevzuat kripto para birimlerinin kullanımını kısıtlıyor ve tüm kripto para birimi hizmetlerinin hükümet tarafından kontrol edilmesine izin veremez, korkarım ki sadece daha fazla yeraltı işlemi olacak. Polisin çağrısı: kayıt dışı kripto para birimi tüccar işlemleri yasa dışıdır Polis, şu anda Tayvan'da yalnızca 26 operatörün düzenlemelere uygun olarak sanal varlık hizmet endüstrisi (VASP) kaydını tamamladığını ve ilgili listenin FSC'nin resmi web sitesinde bulunabileceğini hatırlatıyor. Kalan kayıtsız bireysel madeni para satıcıları ve madeni para satıcısı stüdyolarının tümü yasa dışı işlemlerdir ve yasaya uygun olarak iki yıldan fazla olmayan sabit süreli hapis cezasına, cezai gözaltına veya 5 milyon NT$'a kadar para cezasına çarptırılabilir. İlgili raporlar Kişisel Para Birimi Tüccarlarının Sonu" Tayvan'ın Yeni Yıkama ve Önleme Kuralları 11/30 Yolda, Kayıtsız Sanal Varlık Hizmetleri Sağlamamalıdır Trump söz veriyor: "İpek Yolu'nun kurucusu" için af Seçimin ilk gününde, bir Bitcoin iş imparatorluğu yaratan dahi Hong Kong kripto para birimi "OTC madeni para satıcıları" lisanslama sistemini memnuniyetle karşılayacak: Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu veya Gümrük, "Tayvan'ın ilk vakasını" ortaklaşa denetleyecek Kaohsiung kişisel döviz tüccarları USDT ticareti yapmaktan tutuklandı ve kripto para birimlerinin özel ticareti yasayı ihlal edebilir mi? Bu makale ilk olarak BlockTempo'nun "Dinamik Trend - En Etkili Blockchain Haber Medyası" nda yayınlanmıştır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Tayvan'ın İlk Örneği: Kaohsiung'ta Kişisel Para Ticareti USDT Tutuklandı, Özel Kripto Varlık İşlemleri Yasaları İhlal Ediyor Mu?
Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nın yeni sistemi yola çıktıktan sonra, Tayvan'ın Kaohsiung kentinde Chen soyadlı 30 yaşındaki bir adam, düzenlemelere uygun olarak kaydı tamamlamadığı için yasadışı olarak sanal para birimi kişisel para birimi işlemlerine katıldığı için polis tarafından tutuklandı. (Özet: Kişisel Para Birimi Tüccarlarının Sonu" Tayvan'ın yıkama ve önleme konusundaki yeni düzenlemeleri 11/30 yolda, kayıtsız sanal varlık hizmetleri sağlamasına izin verilmiyor) (Arka plan eki: Kara Para Aklamayı Önleme Yasasında yapılan değişikliğin üçüncü okuması kabul edildi: denizaşırı borsalar ve sanal para satıcıları kayıt altına alınmalı ve ihlal edenler 2 yıla kadar hapis ve 5 milyon para cezası ile cezalandırılıyor) Geçen Temmuz ayındaki üçüncü okumada, Yasama Yuanı, biri "sanal varlık hizmetlerinin denetimini güçlendirmeye ve kara para aklamak için sanal varlıkların kullanımını kesinlikle yasaklamaya" odaklanan "Kara Para Aklamayı Önleme Yasasında Değişiklik Taslağı"nı kabul etti ve yeni eklenen altıncı yeni yasa ilk kez " "Sanal Varlık Hizmetleri" resmi düzenlemelere dahil edildi ve geçen yıl 30 Kasım'da yürürlüğe girdi. Bundan sonra, ister bir borsa ister bireysel bir döviz satıcısı olsun, yetkili iş otoritesine kara para aklamayı önleme kaydının tamamlanması gerekir. Yasaya uygun olarak tescil edilmezlerse, ceza yasasını ihlal edecekler ve 2 yıldan fazla olmamak üzere sabit süreli hapis cezasına, cezai tutukluluğa veya 5 milyon yuan'a kadar para cezasına veya her ikisine ve tüzel kişilerin 10 katına kadar para cezasına çarptırılacaklar. Daha önce kara para aklama beyanını geçen borsalara gelince, daha önce FSC tarafından özel olarak formüle edilen geçiş hükümlerine göre, Tayvan'da AML uyum beyanını tamamlayan operatörlerin en geç bu yıl 31 Mart'a kadar FSC'ye kaydolmaları ve 30 Eylül'e kadar resmi olarak kaydı tamamlamaları gerekiyor, aksi takdirde sanal varlık işini yürütmeye devam etmelerine izin verilmeyecek. Yeni yasanın uygulanmasından sonraki ilk yasadışı kişisel para ticareti davası Tayvan medyasına göre bugün (9) "Liberty Times" raporuna göre, Kaohsiung'da Chen soyadlı 30 yaşındaki bir adam, yönetmeliklere uygun olarak kaydı tamamlayamadı ve yeni sistem yola çıktıktan sonra ele geçirilen ilk yasadışı kişisel para ticareti davası oldu. Polise göre, geçen yıl Ekim ayından bu yana, Chen soyadlı adam, sanal para birimiyle ilgili dernekler aracılığıyla, alıcı bulmak için "beni madeni paralar için bulabileceğinizi" iddia eden mesajlar yayınladı ve Tether (USDT) ticareti yapmak ve satmak için özel olarak buluştu. İki taraf Kaohsiung Şehrinde bir araya geldi ve alıcı nakit olarak ödeme yaptıktan sonra Chen Nan, karşılık gelen sanal para birimini hemen diğer tarafın belirlediği cüzdana aktardı. Yeni yasanın uygulanması ile Chen Nan'ın tutuklanması arasında sadece bir ay içinde, 400.000 Tether'e kadar işlem hacmi ve yaklaşık 800.000 yuan yasadışı kâr ile en az 100 işlem tamamladı. Polis, geçen yıl 24 Aralık'ta Chen Nan'ı tutuklamak ve bilgisayar ana bilgisayarları, cep telefonları, para sayaçları ve Tether dahil olmak üzere ilgili kanıtları ele geçirmek için harekete geçti. Genişletilmiş okuma: Kişisel Para Birimi Tüccarlarının Sonu Tayvan Yıkama ve Önleme için Yeni Kurallar 11/30 yolda, kayıtsızların sanal varlık hizmetleri sağlamasına izin verilmiyor Taipei yasadışı para birimi tüccar stüdyosu da polis tarafından süpürüldü Polis, kişisel para tüccarlarına ek olarak, kayıt dışı fiziksel para birimi tüccar stüdyolarına karşı da bir tarama başlattı. Bu ayın 2'sinde polis, Taipei Şehrindeki Chengdu Yolu'nda "Yuyou" adlı yasadışı bir madeni para satıcısının stüdyosunu ele geçirdi. Stüdyo, Tether'i piyasa fiyatının %10 üzerinde bir fiyata satar, nakit olarak takas eder ve sanal para transferini tamamlamak için katibin üst seviyeyle iletişime geçmesini sağlar. Polis soruşturmaları, stüdyonun aylık 200 milyon yuan'dan fazla ciroya ve 20 milyon yuan'a kadar yasadışı kâra sahip olduğunu gösteriyor. Polis, olay yerinde bir dizi ilgili kanıt ele geçirdi ve Lin ve Liu soyadlı iki katibi, yasadışı gerçekler mektubuna göre adalete gönderdi. "Sanal varlık hizmetlerinin sağlanmasının" net olmayan tanımı hukuki anlaşmazlıklara yol açabilir Başarısız olan bölgenin gündeme getirmek istediği nokta, Yıkama Önleme Kanunu'nda yapılan değişiklikte "sanal varlık hizmetlerinin sağlanması" tanımının belirsiz olmasının hatalı emsallere ve kaosa yol açabileceğidir. Örneğin, birisi bir arkadaşının akrabaları ve arkadaşlarıyla kripto para birimlerini emanet etmesine ve alıp satmasına yardım ederse, bu aynı zamanda bir tür "sanal varlık hizmeti" midir? İki taraf arasında bir anlaşmazlık varsa, ilgilenen bir kişinin kara para aklamayı önleme için kayıt yaptırmadığını bildirmesi mümkün müdür, böylece bir yargıç onu Kara Para Aklamayı Önleme Yasası uyarınca mahkum edebilir? Bu şüphede, anonim kripto şirketleri daha önce hareket alanına yorum yapmıştı: Yasa koyucular, kripto para birimlerinin nihai amacının finans eşiğini düşürmek olduğunu bilmiyorlar, böylece tüm insanlar sınırsız finansal hizmetleri kullanabilir, bu tür mevzuat kripto para birimlerinin kullanımını kısıtlıyor ve tüm kripto para birimi hizmetlerinin hükümet tarafından kontrol edilmesine izin veremez, korkarım ki sadece daha fazla yeraltı işlemi olacak. Polisin çağrısı: kayıt dışı kripto para birimi tüccar işlemleri yasa dışıdır Polis, şu anda Tayvan'da yalnızca 26 operatörün düzenlemelere uygun olarak sanal varlık hizmet endüstrisi (VASP) kaydını tamamladığını ve ilgili listenin FSC'nin resmi web sitesinde bulunabileceğini hatırlatıyor. Kalan kayıtsız bireysel madeni para satıcıları ve madeni para satıcısı stüdyolarının tümü yasa dışı işlemlerdir ve yasaya uygun olarak iki yıldan fazla olmayan sabit süreli hapis cezasına, cezai gözaltına veya 5 milyon NT$'a kadar para cezasına çarptırılabilir. İlgili raporlar Kişisel Para Birimi Tüccarlarının Sonu" Tayvan'ın Yeni Yıkama ve Önleme Kuralları 11/30 Yolda, Kayıtsız Sanal Varlık Hizmetleri Sağlamamalıdır Trump söz veriyor: "İpek Yolu'nun kurucusu" için af Seçimin ilk gününde, bir Bitcoin iş imparatorluğu yaratan dahi Hong Kong kripto para birimi "OTC madeni para satıcıları" lisanslama sistemini memnuniyetle karşılayacak: Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu veya Gümrük, "Tayvan'ın ilk vakasını" ortaklaşa denetleyecek Kaohsiung kişisel döviz tüccarları USDT ticareti yapmaktan tutuklandı ve kripto para birimlerinin özel ticareti yasayı ihlal edebilir mi? Bu makale ilk olarak BlockTempo'nun "Dinamik Trend - En Etkili Blockchain Haber Medyası" nda yayınlanmıştır.