Savcılık, yaklaşık 180 milyon Baht değerinde BTC suç geliri ele geçirdi, ancak %80'i nereye gittiğini bilmiyor, Güney Kore medyası: USB, soğuk cüzdan, yurtdışı borsa soruşturmayı zorlaştırıyor

Yerel medyanın bildirdiğine göre, Güney Kore'de BTC fiyatlarını tahmin etmeye dayalı bir bahis sitesi, ana şüpheli Lee'nin çoğunu yurtdışı borsalara naklettiği yaklaşık 1,800 BTC (şu anki değeri yaklaşık 180 milyon ₺) suç gelirini transfer ettiği iddiasıyla savcılık tarafından dava edildi. Ancak ikinci derece mahkeme hakimi, Lee'nin suç gelirini gizlemek için harekete geçtiğini kanıtlayan herhangi bir kanıt olmadığına karar vererek çalınan 1,476 BTC'nin geri alınmamasına hükmetti.

BTC, yasa dışı bahis sitesi fişleri olarak kullanılarak elde edilen yasa dışı gelir yaklaşık 2 trilyon.

Gwangju Yerel Savcılığı, son zamanlarda yurtdışı illegal bahis sitesi sorumlusu Lee'yi "illegal bahis suçu"ndan tutuksuz yargılanmak üzere suçladı ve elde edilen yasadışı gelirin yaklaşık 2 trilyon won değerinde olduğu belirtildi. Savcılık, Lee'nin illegal bahis yerleşkesi açma suçunun yanı sıra suç gelirlerini gizleme, iftira atma gibi suçlamalarla da karşı karşıya olduğunu belirtti. Daha önce, Gwangju Yerel Savcılığı, geçen yıl mayıs ayında Lee'nin evine baskın düzenleyerek arama ve el koyma emri uygulamıştı.

Anlaşıldığı kadarıyla bu web sitesinin çalışma şekli, BTC fiyatının yükselip düşmesine göre bahis sonuçlarını puanlara bahis yapmaktır. Nisan 2018'den Ağustos 2021'e kadar, Li, Tayland'daki bir Kore aracısı aracılığıyla 24.613 BTC aldı.

Güney Kore Polis Departmanı: Kripto para suçlarındaki kişi sayısı dört yıl içinde 2.5 kat arttı

2022 yılında, Gwangju Polis Departmanı Bay Lee'nin suç gelirlerini 1.798 BTC olarak el koydu. Ancak sonunda sadece 320 BTC el konuldu, Bay Lee'nin ifadesine göre kalan 1.476 BTC'nin polis tarafından çalındığı iddia edildi. Ancak polis BTC'nin çalındığına dair kanıt bulamadığı için Savcılık Bay Lee'yi iftira suçundan dava etti.

Geçen yıl Şubat ayında, Li'nin kumarhane açma, "Suç Gelirlerini Aklama ve Cezalandırma Yasası"na aykırı hareket etme suçlarıyla suçlandığı ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. İkinci derece mahkeme cezası, 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 152 milyon won para cezasıyla önemli ölçüde azaltıldı. Bununla birlikte, ikinci derece mahkeme hakimi, "Li'nin BTC'nin kaybolma sürecine katıldığına dair kanıt olmadığını" belirtti, bu nedenle 1,476 BTC'nin geriye dönük olarak takip edilmemesine karar verdi.

Güney Kore medyası ayrıca, kripto para birimlerinin el konulma sürecinin çok zor olduğunu belirtti ve suç gelirlerinin genellikle kişisel hard disklerde gizlenmiş olabileceğini veya yurtdışı borsalarda saklanabileceğini, ancak genellikle yurtdışı borsaların soruşturmaya yardımcı olmadığını ve bu nedenle zorluk seviyesini artırdığını belirtti. Ayrıca polis departmanı istatistiklerine göre, Güney Kore'de kripto para birimi ile ilgili suçların sayısı 2019 yılında 289 kişiden 2023 yılında 988 kişiye yükseldi, bu da dört yılda %241,8 artış olduğunu ve bu rakamın piyasanın durumunun iyi veya kötü olması ile pozitif bir ilişkisi olduğunu gösterdi.

Bu makalede, savcılık hemen hemen %80'inin nerede olduğunu bilmiyor, Güney Kore medyası: USB, soğuk cüzdan, yurtdışı borsa soruşturmayı zorlaştırıyor, BTC suçundan yaklaşık 180 milyon baht ele geçirildi.

View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • Comment
  • Share
Comment
0/400
No comments
  • Pin
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate app
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)