Büyük bir Kenyalı banka, bir grup müteahhitin kurumun BT sistemlerini manipüle ederek yetkisiz cüzdan oluşturma ve kripto kanalları aracılığıyla fonları siphonlaması sonucu 500 milyon KES'ten fazla, yaklaşık 4 milyon $ kaybetti.
Raporlara göre, altyapı yükseltmesi ile görevli yükleniciler, bankanın kart yönetim sistemine yasadışı erişim sağladı. Platformu kullanarak sanal kartlar oluşturdular ve bunları mobil cüzdanlara bağladılar, ardından fonlar karmaşık bir dizi işlemle, kripto para transferleri de dahil olmak üzere, hareket ettirildi.
Ön soruşturmalar, şüphelilerin hızlı, takma isimli sınır ötesi transferleri kolaylaştırma rolüyle bilinen, popüler bir dolar sabitli stablecoin olan Tether (USDT)'ı içeren artık tanıdık bir aklama yöntemini kullandıklarını göstermektedir. Çalınan paranın kripto para cinsine dönüştürülerek yurt dışındaki cüzdanlara gönderildiği düşünülmekte, bu da izleme ve geri kazanımı son derece zorlaştırmaktadır.
Bu durum, Kenya ve ötesinde USDT'nin yasadışı fonların izini gizlemek için giderek daha fazla kullanıldığını yansıtan bir eğilimi göstermektedir.
Son aylarda, BitKE, Tether'in Kenya'daki hükümet karşıtı protestolar sırasında aktivistleri desteklemek ve lojistik finansmanı sağlamak için resmi bankacılık kanallarını bypass ederek aktif bir şekilde kullanıldığını bildirdi. Bu tür bir kullanım, stablecoin'lerin erişim için faydasını göstermesine rağmen, aynı zamanda kripto araçlarının çift kullanımlı doğasını vurgulamaktadır – hem güçlendirme hem de kötüye kullanım potansiyeli sunmaktadır.
Kriminal Soruşturma Dairesi (DCI) tam ölçekli bir soruşturma başlattı ve suçluların bıraktığı dijital izleri takip etmek için bankanın iç güvenlik ekibi ve siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyor. Tutuklamaların yakında gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu ihlal, özellikle fintech ve mobil cüzdan hizmetlerini giderek daha fazla entegre eden Kenya bankalarının güvenlik protokolleri hakkında ciddi soru işaretleri ortaya çıkarıyor. Ayrıca, bölgedeki kripto ile ilgili işlemler için daha güçlü bir denetim ihtiyacını vurguluyor; özellikle, Afrika genelinde USDT gibi stabilcoin'lerin siber suç, dolandırıcılık ve hatta terörizmin finansmanı ile bağlantılı olduğuna dair önceki raporlar ışığında.
2024 yılında, Finansal İstihbarat Merkezi (FIC) birkaç sanal varlık hizmet sağlayıcısını (VASPs), karanlık ağ alımları ve yüksek riskli bölgelerle bağlantılı işlemleri sağladıkları için işaretledi ve kötü düzenlenen dijital varlıkların risklerini daha da vurguladı.
Kenya, Sermaye Piyasaları ( Değişiklik ) Yasası'nı uygulamaya koymaya ve sanal varlıkları düzenlemeye doğru ilerlerken, bu son olay, politika yapıcılar ve finansal kurumlar için gelişen siber tehditlere karşı risk temelli kontroller ve teknik korumalar önceliklendirme konusunda bir uyanış çağrısı olabilir.
Gelişen Kenyalı kripto suç ve düzenleyici alanına dair daha derin içgörüler için BitKE'yi takipte kalın.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
KRİPTO SUÇ | Kenya Bankası, USDT Stablecoin Aklama ile İlgili Sofistike IT Sistemi İhlali Nedeniyle 500 Milyon KES Üzerinde (~4 Milyon USD Kaybetti.
Büyük bir Kenyalı banka, bir grup müteahhitin kurumun BT sistemlerini manipüle ederek yetkisiz cüzdan oluşturma ve kripto kanalları aracılığıyla fonları siphonlaması sonucu 500 milyon KES'ten fazla, yaklaşık 4 milyon $ kaybetti.
Raporlara göre, altyapı yükseltmesi ile görevli yükleniciler, bankanın kart yönetim sistemine yasadışı erişim sağladı. Platformu kullanarak sanal kartlar oluşturdular ve bunları mobil cüzdanlara bağladılar, ardından fonlar karmaşık bir dizi işlemle, kripto para transferleri de dahil olmak üzere, hareket ettirildi.
Ön soruşturmalar, şüphelilerin hızlı, takma isimli sınır ötesi transferleri kolaylaştırma rolüyle bilinen, popüler bir dolar sabitli stablecoin olan Tether (USDT)'ı içeren artık tanıdık bir aklama yöntemini kullandıklarını göstermektedir. Çalınan paranın kripto para cinsine dönüştürülerek yurt dışındaki cüzdanlara gönderildiği düşünülmekte, bu da izleme ve geri kazanımı son derece zorlaştırmaktadır.
Son aylarda, BitKE, Tether'in Kenya'daki hükümet karşıtı protestolar sırasında aktivistleri desteklemek ve lojistik finansmanı sağlamak için resmi bankacılık kanallarını bypass ederek aktif bir şekilde kullanıldığını bildirdi. Bu tür bir kullanım, stablecoin'lerin erişim için faydasını göstermesine rağmen, aynı zamanda kripto araçlarının çift kullanımlı doğasını vurgulamaktadır – hem güçlendirme hem de kötüye kullanım potansiyeli sunmaktadır.
Kriminal Soruşturma Dairesi (DCI) tam ölçekli bir soruşturma başlattı ve suçluların bıraktığı dijital izleri takip etmek için bankanın iç güvenlik ekibi ve siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyor. Tutuklamaların yakında gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu ihlal, özellikle fintech ve mobil cüzdan hizmetlerini giderek daha fazla entegre eden Kenya bankalarının güvenlik protokolleri hakkında ciddi soru işaretleri ortaya çıkarıyor. Ayrıca, bölgedeki kripto ile ilgili işlemler için daha güçlü bir denetim ihtiyacını vurguluyor; özellikle, Afrika genelinde USDT gibi stabilcoin'lerin siber suç, dolandırıcılık ve hatta terörizmin finansmanı ile bağlantılı olduğuna dair önceki raporlar ışığında.
2024 yılında, Finansal İstihbarat Merkezi (FIC) birkaç sanal varlık hizmet sağlayıcısını (VASPs), karanlık ağ alımları ve yüksek riskli bölgelerle bağlantılı işlemleri sağladıkları için işaretledi ve kötü düzenlenen dijital varlıkların risklerini daha da vurguladı.
Kenya, Sermaye Piyasaları ( Değişiklik ) Yasası'nı uygulamaya koymaya ve sanal varlıkları düzenlemeye doğru ilerlerken, bu son olay, politika yapıcılar ve finansal kurumlar için gelişen siber tehditlere karşı risk temelli kontroller ve teknik korumalar önceliklendirme konusunda bir uyanış çağrısı olabilir.
Gelişen Kenyalı kripto suç ve düzenleyici alanına dair daha derin içgörüler için BitKE'yi takipte kalın.
Buradan WhatsApp kanalımıza katılın.