Web3 projesi risk değerlendirmesi ve fon takibi: varlık güvenliğini korumanın anahtarı

Blockchain teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte, Web3 projeleri giderek daha fazla ilgi görmektedir. Ancak, bazı kötü niyetli proje sahipleri yatırımcıları çekmek için sahte tanıtım ve aşırı pazarlama yöntemlerini kullanmaktadır. Yüksek getiri taahhütleri, gösterişli reklamlar, sahte veriler ve kurgusal arka planlar gibi yöntemlerle güven kazanmayı hedefliyorlar. Yatırımcılar bu tanıtımlara kolayca kanarlarsa, körü körüne takip edebilir ve nihayetinde yatırım kaybı yaşayabilirler.

Daha da kötüsü, bazı kötü niyetli projeler aldatıcı pazarlama yöntemleri kullanabilir. Örneğin, dijital para piyasası düştüğünde kötü niyetli bir şekilde fiyatları düşürerek, yatırımcıları zarara uğratmaya zorlayarak büyük kârlar elde edebilirler. Bu tür davranışlar sadece yatırımcıların çıkarlarına zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda tüm dijital para piyasasının istikrarını tehdit eder.

Bu risklere karşı, sektördeki önde gelen Web3 güvenlik şirketleri kapsamlı proje risk değerlendirme hizmeti sunmuştur. Bu hizmet, zincir üstü ve zincir dışı iki yönden, çeşitli detaylar aracılığıyla Web3 projelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirerek potansiyel riskleri tanımlamakta ve yatırımcıların fon akışlarını takip etmelerine yardımcı olmaktadır.

Web3 proje risk değerlendirme yöntemleri

Profesyonel güvenlik ekibi, projeyi kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesi için 17 çevrimiçi kural ve 9 çevrimdışı kural ile değerlendirir. Değerlendirme süreci şunları içerir:

1. Proje bilgilerini kapsamlı bir şekilde toplayın
2. Zincir üzerindeki fon işlem durumunu analiz et
3. Proje tanıtım bilgilerini değerlendirme
4. Projenin çalışma sırasında fon akışının belgelerde belirtilenlere uygun olup olmadığını değerlendirin.
5. Ürünün belgelerde belirtildiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Belirli değerlendirme içeriği şunları içerir:

• Proje token dağılımı belgede tanımlanan şekilde mi?
• Sözleşme mantığı proje belgeleriyle uyumlu mu
• Kötü niyetli satış baskısı var mı?
• Sözleşme ayrıcalıklı rolünün kötüye kullanılarak kazanç sağlanması var mı
• Resmi işlem zaman çizelgesi analizi

Proje tarafının yasadışı kazanç elde ettiğinin tespit edilmesi durumunda, profesyonel bir kripto para izleme hizmetinden yardım alınabilir. Bu tür hizmetler, müşterilerin işlem geçmişini anlamalarına yardımcı olabilir; işlem tutarları, zamanları gibi bilgilerin yanı sıra kripto paranın akış yönünü ve transfer hedefini de içerir.

Fon Takip Servisi

Profesyonel kripto para takip hizmetleri esasen iki yönü kapsamaktadır:

1. Proje tarafının kötü niyetli kazanç fonlarının takibi

Proje tarafı kötü niyetli kazanç sağlamakla suçlandığında, fon akışını izlemek ve farklı dönemlerdeki proje tanıtım belgeleriyle karşılaştırmak mümkündür. Kötü niyetli çöküş adreslerini derinlemesine analiz ederek, proje tarafının ipuçlarını bulmak ve yatırımcıların fonlarını geri almalarına yardımcı olmak.

İzleme sürecinde, hem zincir üstü hem de zincir dışı analiz yöntemleri kullanılacaktır. Zincir üstü analiz özellikle önemlidir ve çeşitli fon akış durumlarını, proje tarafının zincir üstü işlem ücretleri gibi unsurları içerir. Daha etkili bir izleme için, mümkün olduğunca fazla bilgi edinmek gerekmektedir, örneğin:

• Kullanıcının projeye katılma süresi ve kayıp miktarı
• Kullanıcıların proje kuralları ve tanıtım yöntemleri konusundaki bilgi seviyesi
• Kullanıcı projeye ilişkin topluluklara katılıyor mu?
• Kullanıcı proje tanıtım materyalleri ve belgeleri saklıyor mu?
• Kullanıcı, projenin halka arz veya airdrop etkinliklerine katıldı mı?

Profesyonel araçlar ve zincir üzerindeki etiket kütüphanesi sayesinde, işlem ücretleri kaynağı, adres bakiyesi, işlem alışkanlıkları gibi bilgileri hızlı bir şekilde belirlemek mümkündür. İzleme katman analizi ile fonların kaynağı, gidişatı ve işlem adresi belirlenerek, tam bir fon bağlantısı oluşturulabilir, zincir üzerindeki adres profillemesi yapılabilir ve nihayetinde anahtar kişiler tespit edilebilir.

2. Çalıntı fonların takibi

Kullanıcı veya proje tarafının fonları çalındığında, öncelikle çalınan adres, miktar ve zamanı doğrulamak gerekir. Ardından, ilgili adreslerin izlenmesi ve izlenmesi sağlanırken, fon akışını belirlemek için etiket kütüphanesi kullanılır. Eğer fonlar bir borsa hesabına girerse, araştırma ve delil toplama yoluyla saldırganın bilgilerine ulaşılabilir; eğer fonlar bir karışım platformuna girerse, saldırganı belirlemek için daha derinlemesine analiz ve delil toplama gereklidir.

Bazı güvenlik şirketleri, Web3 zincir içi ve zincir dışı tehdit istihbaratının yanı sıra ikili araştırma yetenekleri (örneğin, açık keşfi, kötü amaçlı kod analizi, APT saldırı analizi vb.) dahil olmak üzere kapsamlı siber güvenlik yeteneklerine sahiptir. Bu entegre yetenekler, varlık güvenliği ve saldırganların izini sürme konusunda belirgin avantajlar sunmaktadır.

Sonuç

Web3 projeleri için risk değerlendirme hizmetinin sunulması, ekosistemin güvenliğini artırmayı ve yatırımcıların gereksiz kayıplara uğramasını önlemeyi amaçlamaktadır. Ancak, blok zincirinin doğası gereği, verilerin mutlak doğruluğunun garantisi yoktur. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olmaları ve Web3 projelerini seçerken temkinli davranmaları gerekmektedir.

Proje seçerken öneriler:

1. Proje resmi belgelerini dikkatlice inceleyin
2. Proje sahibinin gerçek durumu hakkında derinlemesine bilgi edinin
3. Körü körüne taklit etmekten kaçının

Ne yazık ki, fonların çalınması durumunda, profesyonel bir güvenlik ekibiyle derhal iletişime geçmeli ve yasal yollarla fonları en kısa sürede geri almaya çalışmalısınız. Unutmayın, Web3 dünyasında güvenlik bilinci ve profesyonel destek aynı derecede önemlidir.