Ağ Kriminalinin Gizli Borsası: Huiwang Grubu Nasıl Onlarca Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Endüstrisini Teşvik Ediyor

Son zamanlarda, "Huiwang" adında bir şirket grubu, dünya genelindeki hukuk uygulayıcıların dikkatini çekti. Kamboçya merkezli bu şirket, görünüşte yasal finansal hizmetler sunmasına rağmen, aslında siber dolandırıcılık ve kara para aklama için olanak sağlayan büyük bir yeraltı ticaret platformudur.

ABD Hazine Bakanlığı'na göre, Huy Wang en az 4 milyar dolar dolandırıcılık ve kripto para hırsızlığından elde edilen paranın aklanmasıyla ilgilidir. Bu rakam muhtemelen buzdağının sadece görünen kısmıdır. Blok zinciri analiz şirketlerinin tahminleri, Huy Wang platformu aracılığıyla hareket eden şüpheli fonların boyutunun yüzlerce milyar dolara kadar çıkabileceğini gösteriyor.

Huiwang'ın ana işlevi, anlık mesajlaşma uygulamalarında çok sayıda ticaret grubu işletmek, siber suçlulara sahte paralar, kara para aklama, hacking teknikleri gibi çeşitli yasadışı ürün ve hizmetler sunmaktır. Bu gruplar, "mal sahibi" ifadesiyle çalıntı parayı elinde bulunduran kişiyi, "köpek itici" ifadesiyle dolandırıcılık alanındaki çalışanları ifade eden özel bir argonun kullanımıyla faaliyet gösterir.

Kamboçya'da, Huibang ayrıca "Huibang Ödeme" adlı çevrimiçi bankacılık hizmetini işletmektedir ve kendisini "Kamboçya'nın Alipay'i" olarak tanıtmaktadır. Ancak bu, sadece geniş iş ağının bir parçasıdır. Huibang aslında kripto para borsaları ve çevrimiçi teminatlı ticaret platformları gibi birçok bağlı işletmeden oluşan karmaşık bir ağdır.

Bu yıl Mayıs ayında, ABD Hazine Bakanlığı, Huifang'ı tamamen ABD finansal sisteminden çıkarma planını açıkladı. Ardından, Tayland da Huifang hakkında soruşturma başlattı ve yasadışı kumar ve dolandırıcılık fonlarıyla ilgili işlemlerini şüpheli buldu. Telegram, Huifang ile ilgili onlarca grup kapattı, Tether ise Huifang ile ilişkili yaklaşık 30 milyon USDT'yi dondurdu.

Regülasyon baskısıyla karşılaşan Huiwang, bir dizi önlem aldı. Bazı iş alanları kapatıldığını duyurdu, ancak aslında yeniden adlandırılarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Örneğin, eski "Haowang Garantisi" platformunun müşterileri yeni "Patates Garantisi" platformuna yönlendirildi. Kripto para borsası Huione Crypto'nun kullanıcıları ise Kex adlı yeni bir hizmet sağlayıcısına yönlendirildi.

Huiwang'ın sürekli varlığı, merkeziyetsiz suç pazarlarını hedef almanın zorluğunu vurgulamaktadır. Bu grup, düzenleyici boşlukları bulma konusunda uzmandır ve işleri birçok ülkeye yayılmıştır. İç belgeler, Huiwang'ın "para eşek" ağının en az 12 ülkenin kurbanlarını kapsadığını göstermektedir.

Huiwang'ın çekirdeği, "Huiwang Uluslararası Ödeme" adında gizli bir departmandır. Bilgili kaynaklara göre, bu departman dolandırıcılık faaliyetlerine doğrudan katılmakta, suçlular ve kara para aklayıcılar için köprü görevi görmekte ve ücret almaktadır. İç belgeler, binlerce mağdurun bilgilerini ve on milyonlarca dolarlık işlemleri detaylı bir şekilde kaydetmektedir.

Bu belgeler, para aklayanlar ve dolandırıcı çeteleri izlemek için bir kodlama sistemi kullanıyor ve kapsamının ne kadar geniş ve işlemlerinin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Örneğin, Avrupa'daki dolandırıcılık çetesi "EZ" olarak numaralandırılırken, Amerika'daki çete "US" olarak numaralandırılmıştır. Belgeler ayrıca, bankacılık hesapları da dahil olmak üzere mağdurların ayrıntılarını kaydediyor.

Huiwang'ın bazı üst düzey yöneticileri Kamboçya'nın zenginleriyle yakın ilişkilere sahiptir. Örneğin, başbakanın kuzeni Huiwang Ödeme'nin yönetim kurulu üyesiydi. Bu ilişki, Huiwang'ın Kamboçya'da uzun süre boyunca sıkı bir denetimden muaf olmasının nedenlerinden biri olabilir.

Her türlü baskıya rağmen, Huiwang'ın hâlâ faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığı görünmektedir. Kendi stabil koini USDH'yi tanıttı ve "geleneksel düzenleyici kısıtlamalardan muaf" olduğunu iddia etti. Uzmanlar, siber suçların küresel kapitalizmin işleyişine derinlemesine entegre olduğunu ve kolayca ortadan kaldırılamayacağını düşünüyor. Huiwang'ın durumu, bu tür suçlarla mücadeledeki zorluğu vurgulamaktadır.