Rusya şifreleme platformu kapatıldı, fonların dondurulması sektörde dikkat çekti
Son günlerde, bir Rus şifreleme para birimi platformu, uluslararası hukuk uygulayıcıları tarafından gerçekleştirilen ortak bir operasyonla zorla kapatıldı ve ortak kurucusu da tutuklandı. Bu olay, şifreleme para birimi endüstrisinde geniş bir ilgi uyandırdı, özellikle fon güvenliği ve uyum riski açısından.
Son haberler göre, bu ticaret platformu 2019 yılında kurulduğundan beri, yasa dışı faaliyetler için para aklama hizmeti sağlamakla suçlanıyor. ABD ilgili kurumları, 2022 yılının Nisan ayında platforma yaptırımlar uyguladı ve 100 milyon dolardan fazla yasa dışı işlem gerçekleştirdiğini, karanlık ağ pazarları, fidye yazılımı çeteleri, bilgisayar korsanları ve terörizmle ilgili fonlarla bağlantılı olduğunu belirtti.
Son günlerde, ABD Adalet Bakanlığı, bu platformun kurucu ortağı ve iş ortaklarına karşı bir iddianame yayınlayarak, onları kara para aklama, ABD yaptırımlarını ihlal etme ve izinsiz para transferi yapma suçlamalarıyla itham etti. İddialara göre, bu borsa kurulduğu günden bu yana en az 96 milyar dolar değerinde şifreleme işlemi gerçekleştirmiştir ve bu işlemler arasında büyük miktarda suç gelirleri bulunmaktadır. Hukuk uygulayıcıları, bu borsanın Kuzey Koreli hacker grupları, Rus oligarklar ve birçok fidye yazılım çetesi için kara para aklama hizmeti sağladığını belirtmiştir.
Bu arada, zincir üzerinde bu ticaret platformuna bağlı fonlar için büyük ölçekli bir dondurma eylemi gerçekleşti. Zincir üzerindeki izleme verilerine göre, ilgili kolluk kuvveti faaliyetleri en az 28 milyon dolar değerinde USDT'yi dondurdu. Dikkat çekici olan, bu zincir üzerindeki dondurma eyleminin doğrudan bu platformun iş sıcak cüzdan adreslerine değil, fon takibinden kaçınmak için kullanılan çok sayıda aktarma ve biriktirme adresine yönelik olmasıdır.
Buzlanmış adreslerin zincir üzerindeki aktivitelerini araştırdıktan sonra, bu işlem platformunun fon temizleme sürecinde merkezi varlık adreslerini yoğun bir şekilde kullandığı ortaya çıktı. Örneğin, bazı buzlanmış adreslerin ödeme platformları, borsa platformları ve hatta çevrimiçi kumar platformları ile oldukça fazla ilişkisi bulunmaktadır.
Bu olay, sektördeki risk fonlarının yayılması konusunda endişelere yol açtı. Açıkça, zincir üstü dondurma faaliyetlerinin yanı sıra, merkezi kuruluşlar bu tür fonları alan kullanıcılar üzerinde uyum nedenleriyle risk kontrolü uyguluyorsa, masum tezgah üstü ticaret yapanlar ya da ilgili nakit fonları alan sıradan kullanıcılar etkilenebilir.
Bu olay, Web3 çalışanlarının fon güvenliği ve uyum risklerine yüksek önem vermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Düzenleyici baskının artmasıyla birlikte, şifreleme para birimi sektörü katılımcılarının fon akışını daha dikkatli yönetmeleri ve kendi işlerinin uyumunu sağlamaları gerekiyor. Aynı zamanda, sektörün öz disiplinini güçlendirmenin ve uyum sistemini geliştirmeyi önemini vurguluyor, böylece tüm şifreleme para birimi ekosisteminin sağlıklı gelişimini koruyabiliriz.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 Likes
Reward
10
2
Repost
Share
Comment
0/400
OffchainWinner
· 08-11 20:00
Hah, resmi baskı arttı.
View OriginalReply0
PumpDetector
· 08-11 00:30
bu deseni daha önce görmüştüm... mt gox havası olan var mı? smart money çoktan haftalar önce taşındı
Rusya şifreleme platformu kapatıldı, 28 milyon USDT donduruldu ve sektörde Uyumluluk uyarısı yapıldı.
Rusya şifreleme platformu kapatıldı, fonların dondurulması sektörde dikkat çekti
Son günlerde, bir Rus şifreleme para birimi platformu, uluslararası hukuk uygulayıcıları tarafından gerçekleştirilen ortak bir operasyonla zorla kapatıldı ve ortak kurucusu da tutuklandı. Bu olay, şifreleme para birimi endüstrisinde geniş bir ilgi uyandırdı, özellikle fon güvenliği ve uyum riski açısından.
Son haberler göre, bu ticaret platformu 2019 yılında kurulduğundan beri, yasa dışı faaliyetler için para aklama hizmeti sağlamakla suçlanıyor. ABD ilgili kurumları, 2022 yılının Nisan ayında platforma yaptırımlar uyguladı ve 100 milyon dolardan fazla yasa dışı işlem gerçekleştirdiğini, karanlık ağ pazarları, fidye yazılımı çeteleri, bilgisayar korsanları ve terörizmle ilgili fonlarla bağlantılı olduğunu belirtti.
Son günlerde, ABD Adalet Bakanlığı, bu platformun kurucu ortağı ve iş ortaklarına karşı bir iddianame yayınlayarak, onları kara para aklama, ABD yaptırımlarını ihlal etme ve izinsiz para transferi yapma suçlamalarıyla itham etti. İddialara göre, bu borsa kurulduğu günden bu yana en az 96 milyar dolar değerinde şifreleme işlemi gerçekleştirmiştir ve bu işlemler arasında büyük miktarda suç gelirleri bulunmaktadır. Hukuk uygulayıcıları, bu borsanın Kuzey Koreli hacker grupları, Rus oligarklar ve birçok fidye yazılım çetesi için kara para aklama hizmeti sağladığını belirtmiştir.
Bu arada, zincir üzerinde bu ticaret platformuna bağlı fonlar için büyük ölçekli bir dondurma eylemi gerçekleşti. Zincir üzerindeki izleme verilerine göre, ilgili kolluk kuvveti faaliyetleri en az 28 milyon dolar değerinde USDT'yi dondurdu. Dikkat çekici olan, bu zincir üzerindeki dondurma eyleminin doğrudan bu platformun iş sıcak cüzdan adreslerine değil, fon takibinden kaçınmak için kullanılan çok sayıda aktarma ve biriktirme adresine yönelik olmasıdır.
Buzlanmış adreslerin zincir üzerindeki aktivitelerini araştırdıktan sonra, bu işlem platformunun fon temizleme sürecinde merkezi varlık adreslerini yoğun bir şekilde kullandığı ortaya çıktı. Örneğin, bazı buzlanmış adreslerin ödeme platformları, borsa platformları ve hatta çevrimiçi kumar platformları ile oldukça fazla ilişkisi bulunmaktadır.
Bu olay, sektördeki risk fonlarının yayılması konusunda endişelere yol açtı. Açıkça, zincir üstü dondurma faaliyetlerinin yanı sıra, merkezi kuruluşlar bu tür fonları alan kullanıcılar üzerinde uyum nedenleriyle risk kontrolü uyguluyorsa, masum tezgah üstü ticaret yapanlar ya da ilgili nakit fonları alan sıradan kullanıcılar etkilenebilir.
Bu olay, Web3 çalışanlarının fon güvenliği ve uyum risklerine yüksek önem vermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Düzenleyici baskının artmasıyla birlikte, şifreleme para birimi sektörü katılımcılarının fon akışını daha dikkatli yönetmeleri ve kendi işlerinin uyumunu sağlamaları gerekiyor. Aynı zamanda, sektörün öz disiplinini güçlendirmenin ve uyum sistemini geliştirmeyi önemini vurguluyor, böylece tüm şifreleme para birimi ekosisteminin sağlıklı gelişimini koruyabiliriz.