Mavi Gökyüzü Gerei davasının baş sanığı, Bitcoin Kara Para Aklama iddialarını reddetti. Davayla ilgili varlıkların tasfiyesi odak noktası haline geldi.
Mavi Gökyüzü Geri Dönüşüm Davası'nın Ana Sanığı Suçlamaları Reddetti, Arka Plandaki Hikaye ve Tazminat Sorunu
Son günlerde, Blue Sky Geary'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasının ana sanığı Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin ile kara para aklama suçlamalarını reddetti. Bu dava, milyarlarca dolarlık fonu ve 100.000'den fazla mağduru kapsıyor ve geniş bir ilgi uyandırdı.
Başfailin Gizemli Arka Planı
2014 yılı Mart ayında, ana suçlu "Huahua" takma adıyla başkalarıyla birlikte Tianjin'de bir elektronik teknoloji şirketi kurdu. Şirket, yaşlı gruba "ana para koruma ve yüksek getiri" vaadiyle kısa vadeli yatırım ürünleri sundu ve yıllık getiri oranını %100 ile %300 arasında taahhüt etti. Ağ yöntemiyle genişleyerek, şirket hızla ülke genelinde şubeler açtı ve çok sayıda yatırımcı çekti.
Ana suçlunun gerçek kimliği hakkında birçok soru var. Onun Tsinghua Üniversitesi'nden doktora derecesine sahip olduğu söylentileri var, ancak doğrulandıktan sonra bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Başka bir bilgi ise, Amerika'da eğitim aldığı ve finans konusunda uzman olduğu yönünde. İlginç bir şekilde, ana suçlunun bir trafik kazası nedeniyle hareket etmekte zorluk çektiği ve sık sık tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olduğu söyleniyor.
Arka plan bir muamma olmasına rağmen, ana suçlu gerçekten olağanüstü bir ticari sezgi sergiledi. 2013'te, Bitcoin madenciliği fırsatını görerek, önemli bir "madencilik tesisi" kurdu. Bu şekilde, Bitcoin'in para transferi ve kara para aklama konusundaki "avantajlarını" yavaş yavaş kavramaya başladı.
Davanın Gelişimi ve Varlıkların İmhası
Nisan 2017'de, güvenlik güçleri bu şirket hakkında soruşturma başlattı. Haziran 2019'da, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere birçok suçlu şüpheli yakalandı. Şubat 2021'de, mahkeme davayı kamuya açık bir şekilde görüştü ve yasal temsilciye 10 yıl, asistanına ise 5 yıl ceza verildi.
Ancak, baş suçlu Çin'den başarılı bir şekilde kaçtı ve İngiltere'ye sahte bir isimle girdi. Bildirildiğine göre, yanında büyük miktarda yasadışı para içeren bir Bitcoin soğuk cüzdanı taşıyordu. Özel denetim, şirketin toplamda 40.2 milyar yuan'dan fazla para topladığını ve bunun 1.14 milyar yuan'ından fazlasının Bitcoin satın almak için kullanıldığını göstermektedir.
Bu sanal varlıkların tasfiyesi için İngiltere Kraliyet Savcılığı sivil geri alma prosedürü başlattı. Eğer bu varlıklar üzerinde başka bir hak iddiası yoksa, varlıklar İngiltere polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından eşit olarak paylaşılacaktır.
Çinli yatırımcılar için kayıpları geri almak kolay değildir. Öncelikle dava kararının beklenmesi gerekir, ardından alacak kaydı durumuna göre tahsilat süreci ilerletilir. Bu süreç oldukça uzun sürebilir ve diğer uluslararası finansal davaların işleme sürecine benzer.
Bu dava, yatırımcıları yüksek getiri vaatlerinin arkasındaki risklere karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarıyor. Görünüşte cazip yatırım fırsatlarıyla karşılaştığınızda, mantıklı ve temkinli olmak son derece önemlidir. Aşırı açgözlülük genellikle dolandırıcılığa düşmenin başlangıcıdır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
7
Repost
Share
Comment
0/400
FarmHopper
· 08-11 22:57
Yaşlı insanları kandırıp para almayın olur mu?
View OriginalReply0
hodl_therapist
· 08-11 01:25
Bir başka yüksek getirili dolandırıcılık şeması
View OriginalReply0
ShitcoinConnoisseur
· 08-11 00:18
Afa için cesaretin bile yok mu?
View OriginalReply0
GateUser-4745f9ce
· 08-11 00:15
Dolandırıcı hala yabancı gibi mi davranıyor?
View OriginalReply0
token_therapist
· 08-11 00:14
Ölüm cezası verin, büyük dolandırıcıdan daha fazla.
View OriginalReply0
ApeDegen
· 08-11 00:13
Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek biçimindeki alet yine körelecek.
View OriginalReply0
PumpBeforeRug
· 08-10 23:52
Bu kadar yeteneğinle Bitcoin mi oynamaya cesaret ediyorsun?
Mavi Gökyüzü Gerei davasının baş sanığı, Bitcoin Kara Para Aklama iddialarını reddetti. Davayla ilgili varlıkların tasfiyesi odak noktası haline geldi.
Mavi Gökyüzü Geri Dönüşüm Davası'nın Ana Sanığı Suçlamaları Reddetti, Arka Plandaki Hikaye ve Tazminat Sorunu
Son günlerde, Blue Sky Geary'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasının ana sanığı Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin ile kara para aklama suçlamalarını reddetti. Bu dava, milyarlarca dolarlık fonu ve 100.000'den fazla mağduru kapsıyor ve geniş bir ilgi uyandırdı.
Başfailin Gizemli Arka Planı
2014 yılı Mart ayında, ana suçlu "Huahua" takma adıyla başkalarıyla birlikte Tianjin'de bir elektronik teknoloji şirketi kurdu. Şirket, yaşlı gruba "ana para koruma ve yüksek getiri" vaadiyle kısa vadeli yatırım ürünleri sundu ve yıllık getiri oranını %100 ile %300 arasında taahhüt etti. Ağ yöntemiyle genişleyerek, şirket hızla ülke genelinde şubeler açtı ve çok sayıda yatırımcı çekti.
Ana suçlunun gerçek kimliği hakkında birçok soru var. Onun Tsinghua Üniversitesi'nden doktora derecesine sahip olduğu söylentileri var, ancak doğrulandıktan sonra bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Başka bir bilgi ise, Amerika'da eğitim aldığı ve finans konusunda uzman olduğu yönünde. İlginç bir şekilde, ana suçlunun bir trafik kazası nedeniyle hareket etmekte zorluk çektiği ve sık sık tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olduğu söyleniyor.
Arka plan bir muamma olmasına rağmen, ana suçlu gerçekten olağanüstü bir ticari sezgi sergiledi. 2013'te, Bitcoin madenciliği fırsatını görerek, önemli bir "madencilik tesisi" kurdu. Bu şekilde, Bitcoin'in para transferi ve kara para aklama konusundaki "avantajlarını" yavaş yavaş kavramaya başladı.
Davanın Gelişimi ve Varlıkların İmhası
Nisan 2017'de, güvenlik güçleri bu şirket hakkında soruşturma başlattı. Haziran 2019'da, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere birçok suçlu şüpheli yakalandı. Şubat 2021'de, mahkeme davayı kamuya açık bir şekilde görüştü ve yasal temsilciye 10 yıl, asistanına ise 5 yıl ceza verildi.
Ancak, baş suçlu Çin'den başarılı bir şekilde kaçtı ve İngiltere'ye sahte bir isimle girdi. Bildirildiğine göre, yanında büyük miktarda yasadışı para içeren bir Bitcoin soğuk cüzdanı taşıyordu. Özel denetim, şirketin toplamda 40.2 milyar yuan'dan fazla para topladığını ve bunun 1.14 milyar yuan'ından fazlasının Bitcoin satın almak için kullanıldığını göstermektedir.
Bu sanal varlıkların tasfiyesi için İngiltere Kraliyet Savcılığı sivil geri alma prosedürü başlattı. Eğer bu varlıklar üzerinde başka bir hak iddiası yoksa, varlıklar İngiltere polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından eşit olarak paylaşılacaktır.
Yatırımcıların Tazminat Talepleriyle Karşılaştığı Zorluklar
Çinli yatırımcılar için kayıpları geri almak kolay değildir. Öncelikle dava kararının beklenmesi gerekir, ardından alacak kaydı durumuna göre tahsilat süreci ilerletilir. Bu süreç oldukça uzun sürebilir ve diğer uluslararası finansal davaların işleme sürecine benzer.
Bu dava, yatırımcıları yüksek getiri vaatlerinin arkasındaki risklere karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarıyor. Görünüşte cazip yatırım fırsatlarıyla karşılaştığınızda, mantıklı ve temkinli olmak son derece önemlidir. Aşırı açgözlülük genellikle dolandırıcılığa düşmenin başlangıcıdır.