Şifreleme düzenleyici dinamikler: ABD düzenleyici kurumları dijital varlık sektöründeki denetimlerini artırıyor

Son zamanlarda, ABD'deki birçok düzenleyici kurum dijital varlık sektörüne yönelik bir dizi düzenleyici önlem aldı ve bu, denetimlerin giderek arttığını gösteriyor.

Maliye Bakanlığı ve Ulusal Vergi Dairesi, ilgili düzenlemeler çıkarılmadan önce, işletmelerin nakit gelirlerini raporladıkları gibi dijital varlık gelirlerini raporlamaları gerekmediğini açıkladı. Bu, sektöre belirli bir tampon süresi sağladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, "işlemci" tanımını genişletti ve sık sık büyük miktarda likidite sağlayan piyasa katılımcılarını, dijital varlık menkul kıymetleriyle ilgili katılımcıları da kapsayacak şekilde dahil etti. Bu, bazı şifreleme şirketlerinin SEC'e kayıt yaptırması ve federal menkul kıymetler yasalarına uyması gerekebileceği anlamına geliyor.

Enerji Bilgi İdaresi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı şifreleme madencilik şirketlerinin elektrik tüketim durumunu geçici olarak araştırmak için acil bir izin aldı ve 2024 Şubat'tan itibaren her ay veri toplamayı planlıyor.

Ticaret Vadeli İşlemleri Komisyonu, bir dijital varlık platformunu müşteri fonlarını dolandırıcılık amacıyla kullanmakla suçladı ve yapay zeka dolandırıcılıkları ile sosyal medya yatırım dolandırıcılıklarına karşı uyarılar yayınladı. CFTC başkanı, yasaların eksik olmasına rağmen dijital varlıklara olan ilginin azalmadığını belirtti ve federal yasaların gerekliliğine vurgu yaptı.

Kongre tarafında, birçok milletvekili dijital varlıkları ilgilendiren yasalar önerdi, bunlar arasında bilgi paylaşımı, SEC düzenlemelerinin gözden geçirilmesi gibi içerikler bulunmaktadır. Bir milletvekili bu yılın ilk yarısında stabilcoin yasasının çıkarılması konusunda iyimser bir tutum sergiledi.

Adalet Bakanlığı, şifreleme para birimleri ile ilgili çok sayıda suç faaliyetini soruşturmakta ve dava açmaktadır; bu durum, kara para aklama, dolandırıcılık gibi çeşitli yasadışı eylemleri kapsamaktadır.

Maliye Bakanlığı, sanal varlıklarla ilgili yasadışı fon toplama riskini vurgulayan yeni bir risk değerlendirme raporu yayınladı. Maliye Bakanı, Kongre'yi istikrarlı paralar ve menkul kıymet olmayan şifreleme varlıklarının spot piyasasını düzenleyen yasaları geçirmeye çağırdı.

Gelir İdaresi, mükelleflerin 2023 yılı federal gelir vergisi beyannamesinde dijital varlıklarla ilgili soruları yanıtlamaları ve gelirlerini doğru bir şekilde bildirmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

SEC, birçok kuruluşun sunduğu Ethereum ETF tekliflerine ilişkin karar süresini erteledi. Aynı zamanda, SEC birçok şifreleme işletmesine karşı da yaptırım uyguladı, bunlar arasında para cezaları ve uzlaşmalar da bulunuyor.

Uluslararası düzeyde, Avrupa Birliği yeni anti-kara para aklama planı üzerinde ön anlaşmaya vardı ve dijital varlık hizmet sağlayıcılarının denetimini güçlendirdi. Almanya, Güney Kore gibi ülkeler de şifreleme suçlarına karşı yasal tedbirler aldı.

İngiltere Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı, dijital pound ile ilgili olarak bir danışma belgesi yayımladı ve gizliliğin temel tasarım özelliği olduğunu vurguladı, ancak henüz bir ihraç kararı almadı.

Genel olarak, küresel düzenleyici otoriteler dijital varlık endüstrisine yönelik denetimlerini artırmakta ve aynı zamanda uygun düzenleyici çerçeveleri aktif olarak keşfetmektedir. Sektör katılımcılarının politika değişikliklerini yakından takip etmeleri ve uyumlu bir şekilde faaliyet göstermeleri gerekmektedir.