Web3 Projeleri Ceza Riski Tanıma Rehberi: Geliştiriciler İçin Okunması Gereken

Web3 projeleri girişimcilerinin sıkça düştüğü bir yanılgı var: Projenin yurtdışında kaydedilmesi ve sunucuların yurtdışında konuşlandırılması yeterli olduğu düşüncesi. Ancak, bir projenin uyumluluğunun anahtarı, yüzeysel yurtdışı yapısı değil, iş modeli, finansal yapısı ve gerçek operasyonudur. Yurtdışında kayıt olmak, uyumluluğun bir parçası olarak değerlendirilebilir, ancak yüksek riskli ticari faaliyetlerin üstünü örtmek için bir kalkan haline getirilemez. Hala yurtiçinde kalan ve Çin kullanıcılarına hizmet veren ekipler, projelerinin hukuki sınırları ve ceza hukuku uyumluluğu risklerine daha fazla önem vermelidir.

Bu makalede geliştiricilerin bir Web3 projesinin "ceza hukuku seviyesinde kırmızı çizgi projesi" olup olmadığını hızlı bir şekilde nasıl değerlendirebileceği ele alınacaktır. Geliştiricilere, proje yapısı, sistem işlevselliği, token dolaşımı gibi açılardan temel tanıma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için pratikte sıkça karşılaşılan dört tür Web3 yasadışı risk modeline örnekler sunacağız. Erken aşamalarda bu yüksek frekanslı proje türlerini tanıyıp kaçınabildikleri sürece, çoğu ceza hukuku riskinden uzak durma şansları olacaktır.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu makale Web3 sektöründe uzun vadeli gelişim arayan, proje uyum inşasına önem veren ve belli bir hukuki risk bilincine sahip olan teknik çalışanları hedef almaktadır. Özellikle temel uyum bilincine ve belli bir iş planlama yeteneğine sahip projeleri kapsamaktadır. Yasadışı toplama, kripto dolandırıcılığı, kara para aklama gibi belirli amaçlarla oluşturulmuş sahte projeler ise bu makalenin analiz kapsamının dışındadır.

Geliştirici olarak, karmaşık Web3 projeleriyle karşılaştığınızda, projenin kendisinin yasal bir risk taşıyıp taşımadığını nasıl değerlendirebilirsiniz? Ayrıca, sistematik bir yasal bilgiye sahip olmadan riskleri nasıl zamanında tanıyabilir ve kendinize uygun sınırları belirleyebilirsiniz? Aşağıda bu konuya detaylıca değinilecektir.

Web3 projelerinin yasal sınırları aşıp aşmadığını nasıl belirleriz?

Bu bölüm, geliştiricilerin tanıma boyutundan hareketle, teknik personelin iş mantığı ve sistem yapısı açısından projede mevcut olabilecek kritik yüksek risk sinyallerini tanımlamasına yardımcı olacaktır.

Bu tanıma, geliştiricilerin eksiksiz bir hukuki bilgiye sahip olmasını gerektirmiyor. Sadece bazı "yüksek frekanslı modeller + anahtar değerlendirme noktaları" temel çerçevesini kavrayarak, bir projenin hukuki kırmızı çizgiyi aşıp aşmadığını başlangıçta değerlendirebilirler.

Tanıma Boyutu Bir: Kumar ile İlgili ( Kumarhane Açma Suçu )

Tipik Özellikler: Yükleme Girişi + Rastgele Oyun + Çekilebilir Yollar

Web3 projeleri eğer kumarhane işletme suçunu oluşturuyorsa, ana kapalı döngü unsurları genellikle şunları içerir:

• Herhangi bir para yatırma işlemi var mı, özellikle sanal para ( gibi USDT) ile para yatırma?
• Platforma şans unsuru taşıyan çekiliş, tahmin etme, kutu açma gibi belirsiz oyunlar tasarlanmış mı?
• Çekim yolu mevcut mu, örneğin proje token'leri ana akım kripto paralara dönüştürülebilir ve ticaret platformlarına akabilir, daha sonra fiat para birimine dönüştürülebilir.

Bu "para yükleme - bahis - çekim" üç aşamalı süreç, yargı organları tarafından "kumar ile ilgili kapalı döngü" olarak kolayca değerlendirilebilir.

Web3 oyunu (GameFi) örneğini ele alırsak, zincir üstü oyun projesi yukarıda belirtilen üç noktayı aynı anda karşıladığında, geliştiriciler yalnızca ön yüz arayüzü, cüzdan entegrasyonu, ödül mekanizmaları gibi modüllerden sorumlu olsalar bile, kumar kapalı döngüsünün inşasına derinlemesine katılım nedeniyle yüksek yasal risklerle karşılaşabilirler.

Tanıma Boyutu İkisi: Piramit Satış ile İlgili ( Örgüt, Piramit Satış Faaliyetlerini Yürütme Suçu )

Tipik özellikler: Kullanıcı ödemesi + Davet komisyonu + Çok seviyeli geri ödeme zinciri

Bu tür projelerin risk noktası, teşvik mekanizmasının kendisinin "piramit yapıdaki geri dönüş yapısı" oluşturup oluşturmadığıdır. Teknik geliştiriciler, komisyon hesaplama sistemleri, seviye yetki modülleri, düğüm kazanç dağıtım mantığı gibi işlevleri inşa etmekle sorumlu olduklarında, genel ticari yapıyı değerlendirme yeteneğinden yoksunlarsa, "fon akış mantığı + katman yapısı tasarımı" konusunda dikkatli bir değerlendirme yapmamışlarsa, istemeden bir pazarlama sistemi için teknik bir yapı oluşturmaya yardımcı olabilirler.

Aşağıda yaygın piramit yapı özellikleri bulunmaktadır:

• Kullanıcı ücret ödemesi: Katılım hakkı elde etmek için öncelikle kripto para satın almak, yükleme yapmak, hizmet paketi satın almak vb. gerekmektedir;
• Referans komisyonu: Başkalarını kaydolmaya veya yatırım yapmaya davet eden referans, ödül kazanabilir;
• Çok katmanlı ilişkiler: Üst ve alt düzey yapıları vardır, geri ödemeler katmanlara göre aşamalı olarak azalarak verilir;
• Ürün bağlılığı zayıf: Projenin kârı gerçek ürün veya hizmete bağlı değildir, bunun yerine insan sayısının artırılması ve komisyon geri ödemeleri ile yönlendirilir.

"Elçi Programı", "Düğüm Teşvikleri", "Topluluk Ortaklığı Mekanizması" gibi Web3 tanıtım stratejileri çerçevesinde, eğer ödül modeli geliştirme personeli etrafında kurulmuşsa ve ödeme davranışı ile seviye yapısı ile doğrudan bağlantılıysa, özellikle dikkat edilmesi gereken bir nokta var; bu durumun bir tür çok seviyeli pazarlama (MLM) olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğidir.

Teknik geliştiriciler, komisyon geri ödeme algoritmasını, katmanlı veritabanını ve kullanıcı hesaplama mantığını kurmaktan sorumluysa ve proje çekirdek konumundaysa, doğrudan tanıtım faaliyetlerine katılmamış olsalar bile, "anahtar teknik destek sağlama" nedeniyle suç ortağı olarak kabul edilebilirler.

Tanıma Boyutu Üç: Yasa dışı yatırım toplama türü ( Kamu mevduatını yasa dışı alma / Yatırım dolandırıcılığı suçu )

Tipik özellikler: Kamuya fon toplama + Getiri taahhüdü + Finansal yeterlilik yok

Yasa dışı toplama projelerinin tanımlanması nispeten daha kolaydır, risk noktaları esasen iki alana odaklanmaktadır:

Birincisi, kaynakların geniş ve belirli olmaması, yani toplumun genelinden fon toplamak; ikincisi, taahhüt edilen kazanç veya geri dönüş, fon akışını çekmektir.

Web3 projelerinde, "token çıkarma", "madenci yatırımı", "puan değiştirme", "beklenen getiriler" gibi temel fonlama yöntemleri kullanıldığında, kolayca yasadışı kamu mevduatı toplama veya dolandırıcılık tanımına girebilir.

Yaygın yüksek riskli modeller şunlardır:

• Finansal düzenleyici otoritelerin onayı olmadan, halka açık bir şekilde token ihraç ederek fon sağlamak;
• Platform, "ana parayı koruma yüksek getiri" taahhüt edemez veya sabit bir getiri belirleyemez;
• Kurgusal yatırım platformu, madencilik makinesi kiralama, kar dağıtım mekanizması;
• Fon havuzu oluşturma, kullanıcıların platformda token veya puanlarla USDT gibi çekilebilir varlıkları değiştirmesine izin verme.

Hukuk pratiğinde, "kamuya yasadışı tasarruf toplama suçu" oluşturup oluşturmadığı genellikle "dört özellik standardı" ile birlikte belirlenir: yani yasadışılık özellikleri ( finansal yeterlilik olmaması ) açıklık ( belirli bir kitleye yönelik tanıtım ) cazibe ( yüksek getiri vaadi ) ve sosyal özellik ( geniş bir fon kaynağı ).

Bu tür projelerde, geliştiriciler eğer token ihraç mantığı, puan-token değişim modülü, yatırım ürünleri sistemi gibi yapı tasarımlarına derinlemesine katılırlarsa, işletme ve dış tanıtımda yer almasalar bile, "kritik teknik destek" eylemleri nedeniyle eş suçlu olarak kabul edilebilirler.

Özellikle sistemin kapalı döngü fon akışı + getiri beklentisi oluşturduğu durumlarda, yargı organları genellikle geliştiricileri hedef alır.

Tanıma Boyutu Dört: Yasa Dışı İşletme ile İlgili ( Yasa Dışı İşletme Suçu )

Tipik özellikler: Kripto para eşleştirme + OTC döviz değişimi + Fiat para yatırma ve çekme kanalı

Web3 projelerinde, "kaçak işletme suçu"nun tipik risk senaryoları genellikle sanal para platformlarının RMB ile yabancı para arasında değişim sağlama aşamasında şüpheli faaliyetlerde bulunması etrafında yoğunlaşmaktadır. Özellikle sanal paranın karşılıklı işlem aracı olarak kullanılması durumunda, uluslararası döviz değişimi türündeki kaçak işletme yasal niteliği tetikleyebilir.

Son yıllarda, yargı organları bu tür "sanaldan para birimi değiştirme" eylemlerine karşı baskıyı artırdı ve uygulama standartları daha sıkı hale geldi.

Aşağıda yaygın yüksek riskli davranış kalıpları bulunmaktadır:

• Sanal para ile RMB arasında para yatırma, çekme, giriş-çıkış hizmetleri sağlama;
• Yurt dışı OTC ticaret modülü kurarak, kripto para birimleri ile fiat para birimleri arasında takas sağlanması;
• Platform, USDT veya BTC gibi kripto para birimleri aracılığıyla, C son kullanıcıları ile yurtdışı hesaplarını eşleştirerek döviz takası gerçekleştirmektedir;
• İzin alınmadan döviz alım satım işlemleri yapmak, takas hizmetleri sunmak.

Hukuk pratiğinde, platform kendisi doğrudan müşteri fonlarını tutmuyor olsa bile, eğer bir aracılık sistemi, değişim aracılık mantığı veya ticaret aracılık arayüzü kurmuşsa, teknik taraf "yasadışı ticari faaliyetleri organize etme" nedeniyle suç ortağı olarak nitelendirilebilir.

Özellikle aşağıdaki üç tipik senaryoda, geliştiricilerin daha dikkatli olması gerekir:

• Proje, yurtdışı kullanıcıları ile yurtiçi fon sağlayıcılarını birleştirerek karşılıklı ticaret yolu oluşturdu;
• Platform, USDT, BTC, ETH gibi para birimlerini değişim aracı olarak kullanarak, Çin Yuanı'nın dövizle değişimini veya tersine değişimini gerçekleştirir;
• Teknik ekip, para yatırma ve çekme modülü, otomatik eşleştirme programı, anahtar API arayüzleri gibi işlevsel modüllerin geliştirilmesinde liderlik etti.

Geliştiricilerin doğrudan hesaplamaya katılıp katılmadığına bakılmaksızın, sistem "eşleştirme + döviz değişimi + çoklu para birimi dönüşüm" yeteneğine sahip olduğu sürece, yasadışı işletme suçunun hedefi haline gelmesi kolaydır.

Yüksek riskli Web3 projelerini nasıl doğru bir şekilde tanıyabiliriz, ceza hukuku risklerinden nasıl uzak durabiliriz?

Birçok geliştirici olaydan sonra sıkça öne sürdüğü savunma gerekçesi şudur: "Ben sadece talebe göre işlev geliştirdim, spesifik oyun mekaniklerini bilmiyorum."

Ancak yargı pratiğinde, bu tür bir ifade genellikle geçerli olmaktan uzaktır. Bunun nedeni, ceza sorumluluğunun oluşup oluşmamasının yalnızca yasadışı bir eyleme doğrudan katılıp katılmamaya bağlı olmaması, aynı zamanda eylemi gerçekleştiren kişinin geliştirdiği sistemin yasadışı eylemlere maddi yardım sağladığını "bilerek" olup olmadığına da bağlı olmasıdır.

Ülkemizdeki ceza hukuku ortak suç teorisine göre, bir kişi başkalarının suç işlediğini bilmesine rağmen teknik destek sağlarsa, yardım eden veya ortak suçlu olarak kabul edilebilir ve yasal sorumluluk taşıyabilir.

Teknik personel için, yargı organları genellikle bir projenin yasadışı riskler taşıdığını "bilmesi gereken" açıdan aşağıdaki birkaç noktayı değerlendirir:

• Proje çekirdek üyeleri mi, örneğin teknik ortak, CTO, sistem mimarı vb.;
• Fon yapısı, token mantığı, para giriş çıkış kanalları gibi anahtar modüllere derinlemesine katılım sağlandı mı;
• Projenin yasal durumu, fon akışı, oyun kurallarına uygunluk gibi konularda herhangi bir şüphe veya değişiklik önerisi sundu mu?
• Yüksek miktarda ödül alma, derin işbirliği sözleşmesi imzalama, kâr payı oranı gibi konular, platform ile derin bir çıkar ilişkisinin varlığını göstermektedir.

Web3 projelerinde, teknik geliştiriciler genellikle kenar destek rollerinde değil, projelerin hayata geçirilmesi ve çalıştırılmasında kritik bir unsur olarak yer alırlar.

CTO, sistem mimarı, ana geliştirici gibi kritik roller üstlenen teknik personelin, "ben bilmiyorum" veya "ben sadece dış kaynak kullanıyorum" gibi iddialarda bulunması o kadar da kolay değildir ------ Bu tür teknik öncüler, genellikle yargı organları tarafından projelerin yürütülmesinde gerçek kontrol yeteneğine sahip kişiler olarak görülmektedir.

O halde, bir geliştirici olarak, projelerin başlangıcında risk sinyallerini nasıl tanımlayabilir, sorumluluk sınırlarını nasıl belirleyebilir ve "pasif bir şekilde suçlanmaktan" nasıl kaçınabiliriz? Aşağıdaki noktalar, teknik personelin işe girmeden veya işbirliği yapmadan önce yapması gereken öz değerlendirme önerileridir.

Geliştiricilerin herhangi bir Web3 projesine katılmadan önce temel bir yasal risk tanıma çerçevesine sahip olmaları gerekmektedir. İster işe alım, ister dış kaynaklı işbirliği düşünülüyor olsun, isterse ortak olarak projeye katılma aşamasında olsun, aşağıdaki üç aşamalı öz değerlendirme önerisi özellikle kritik öneme sahiptir:

• Modu kontrolü: "Kumar ( bahis yöntemleri )", "Ponzi ( katmanlı insan çekme )", "Yasa dışı ( token çıkarma ve fon toplama )" veya "Yasa dışı işletme ( döviz eşleştirme )" gibi dört büyük yüksek frekanslı ceza riski yapısı var mı?

• Soru mantığı: Projenin bir token çıkışı var mı? Token/puan nereden geliyor? Kullanıcı fonları platforma nasıl giriyor? Fonlar nasıl çıkıyor? Token kim tarafından ödeniyor, yasal para ile değiştirme yolu var mı?

• Kayıt Tutma: Teknik sözleşme, gereksinim tanımı gibi belgelerde yalnızca geliştirme hizmeti sunduğunu, platform işletim sorumluluğunu üstlenmediğini açıkça belirtin. Ayrıca, projeyle ilgili "oyun kuralları uyumluluğu" ve "fon akışı" gibi konulardaki tartışmaları kaydedin, bunları ileride kendi garantiniz olarak kullanın.

Sonuç: Hem teknoloji hem de hukuk bilen bir geliştirici olmak

Proje çekirdek geliştiricileri, sistem mimarları veya girişim ekibindeki teknik liderler olsun, temel ceza hukuku risklerini tanıma becerisine sahip olmalıdır. Özellikle Web3 projelerinin başlangıç aşamasında, bu projelerin kumar, dolandırıcılık, yasadışı fon toplama veya yasadışı işletme gibi yüksek riskli modellere girip girmediğini mümkün olan en kısa sürede değerlendirmek, erken uyarı vermek ve proaktif bir şekilde kaçınmak önemlidir, böylece ihmal nedeniyle ceza sorumluluğu tuzağına düşmekten korunabilir.

Karmaşık ve değişken Web3 ekosisteminde, hem teknik uygulama yeteneğine sahip hem de hukuki sınırları tanıyabilen geliştiriciler, gerçek bir yargı yeteneğine ve hayatta kalma becerisine sahip Builder olabilecektir.

Teknolojinin ötesindeki "hukuki uyum bilinci", çağdaş geliştiricilerin vazgeçilmez bir sert gücüdür.

Web3 sektörünün gelişimi, uyum inşasından ayrılamaz ve geliştiriciler, en çok göz ardı edilen ama en temel unsurdur. Gelecekte daha fazla teknoloji meslektaşı ile birlikte, projelerin güvenli ve şeffaf bir temele oturmasını sağlamak için birlikte çalışmayı umuyoruz.