Kripto Varlıklar sektörünün hukuki riskleri ve tipik vaka analizi
Kripto Varlıklar sektörü sadece zincir üzerindeki güvenlik tehditlerine karşı dikkatli olmakla kalmamalı, aynı zamanda gerçek dünyadaki yasal risklere de dikkat etmelidir. Özellikle genç nesil için, coin çıkarma, piyasa dışı işlem yapma, likiditeyi manipüle etme gibi davranışların arkasındaki ceza hukuku riskleri genellikle yetersiz bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu makalede, son yıllarda ülkemizdeki tipik coin ile ilgili yargı davaları gözden geçirilecek, anahtar yasal risk noktaları analiz edilecek ve risk önleme bilincinin artırılması hedeflenecektir.
Kanunsuz İşletme Suçu
Sichuan Leshan Orta Mahkemesi tarafından görülen bir USDT kullanarak yasadışı döviz alım satımı davasında, baş sanık Wan Xuyuan ve diğerleri "Renminbi-USDT-Dolar" yöntemiyle yasadışı döviz ticareti yaptı ve olayın toplam miktarı 2.34 milyar RMB'yi aştı. Mahkeme, yasadışı işletme suçunu tespit etti ve baş sanık 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 1.14 milyon RMB para cezasına çarptırıldı.
Başka iki benzer dava daha var:
Dapu İlçe Mahkemesi, nakit ile sanal para alım satımıyla ilgili bir davayı karara bağladı; baş sanık Chen, yasadışı işletme suçundan 8 ay hapis cezasına ve 20,000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Üç adet "95 sonrası" sanal parayı aracılığıyla döviz ticareti yaparak kısa süre içinde 650'den fazla işlem gerçekleştirdi ve yaklaşık 30 milyon yuan döviz değiştirdi. Sonunda, yasadışı işleme suçundan 1 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldılar.
Kara Para Aklama Suçu
Jiangsu Liyang Şehri Mahkemesi, bir sanal parayla ilgili kara para aklama davasına karar verdi. İşsiz olan Xiao Wu, U coin satın alarak ve bunları transfer edip satarak farktan kazanç elde ederek kara para aklama faaliyetlerine katıldı. Banka hareketleri 25.000 yuan'ı aştı ve yasadışı kazancı 5.000 yuan'dan fazla oldu. Sonunda 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, 1 yıl ertelendi ve 2.000 yuan para cezası verildi.
Dolandırıcılık Suçu
Henan Nanyang Yüksek Teknoloji Bölgesi Mahkemesi, 00 sonrası üniversite öğrencisinin "Toprak Köpek Coin" ihraç etme davasında birinci derece karar verdi. Sanık Yang Qichao, BNB Chain üzerinde BFF token'ını ihraç etti, likidite ekledikten sonra hemen geri çekti ve bu durum diğer kişilerin 50.000 USDT kaybetmesine neden oldu. Mahkeme, dolandırıcılık suçunu kabul etti ve 4 yıl 6 ay hapis cezası ile 30.000 TL para cezasına çarptırdı.
Teşkilat, Liderlik ve Piramit Satışı Suçu
Yunnan Shidian Bölgesi Savcılığı tarafından kamu davası açılan Li ve diğer 9 kişinin örgütlediği ve yönettiği para aklama davası. Sanıklar "şifreleme" "sanal para" gibi terimleri kullanarak birden fazla fon havuzu kurmuş, 5 geri ödeme katmanı oluşturmuş, para aklama fonları toplamda 2.1 milyar yuanı aşmıştır. Sonunda 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmış ve 100,000 ile 500,000 yuan arasında para cezası verilmiştir.
Hubei Zhongxiang Şehri Savcılığı tarafından kamu davası açılan Chen ve diğer üç kişinin şifreleme suçunu organize etme ve yönetme. Üç kişi kendi yarattıkları sanal paraları çıkararak "XXX Topluluğu" oluşturup üye geliştirmiş, 17 katmanlı bir organizasyon oluşturmuşlardır, davada söz konusu olan miktar 57 milyon yuanın üzerindedir. Sonunda hepsi 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 5 yıl erteleme verilmiş ve 350,000 yuan para cezası almıştır.
Suç gelirlerini gizleme, örtbas etme suçu
Henan Luya ilçesi savcılığının "Bitcoin puanlama" davasında, 7 suçlu şüpheli sanal para ticaret platformları aracılığıyla "puanlama" yapmış, olaya karışan miktar 9 milyon yuanı aşmıştır. En yüksek ceza 4 yıl hapis ve 10,000 yuan para cezası olarak verilmiştir.
Hangzhou Batı Gölü Bölgesi Savcılığı tarafından açılan sanal para "domuz avı" kara para aklama davasında, çift, yukarıdaki suç için 1500'den fazla milyon yuan kara para akladı. Sonunda sırasıyla 3 yıl 10 ay ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldılar, ( 3 yıl ertelenmiş hapis cezası ) ve para cezasına çarptırıldılar.
Fuzhou Mawei Bölgesi Savcılığı tarafından dava edilen Chen adlı davada, sanık banka kartı ve sanal para işlemleri konusunda talimata uymuş, olayla ilgili miktar yaklaşık 100,000 yuan'dır. Sonunda 9 ay hapis cezasına, 1 yıl ertelenmiş ceza ve 5000 yuan para cezasına çarptırılmıştır.
Bilgisayar Bilgilerini Yasadışı Elde Etme Suçu
Guangzhou Haizhu Mahkemesi tarafından görülen beş kişilik çetenin bir trojan virüsü aracılığıyla sanal para çaldığı davası. Beş kişi toplamda 3000 coin çaldı, değeri 1.8万元. Sonunda 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldılar ve para cezası aldılar.
Şanghay Xuhui Bölge Savcılığı'nın 360 çalışanı tarafından sanal coin çalınması davası. Üç çalışan, bir güvenlik açığını kullanarak web sitesi yetkilerini elde etti ve sanal coinleri transfer etti, 250 bin yuan'dan fazla kazanç elde etti.
Dikkate değer olan, birçok mahkemenin kripto varlıkları kişisel mal varlığı olarak tanıdığıdır. Bu nedenle, kripto varlıkları yasa dışı olarak elde etme eylemi, aynı zamanda bilgisayar bilgilerini yasa dışı olarak elde etme suçu, hırsızlık suçu veya soygun suçu oluşturabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
4
Repost
Share
Comment
0/400
CryptoHistoryClass
· 16h ago
*tarihi kayıtları kontrol ediyor* burada klasik bir mt.gox 2.0 havası var, yalan yok
View OriginalReply0
ForkItAll
· 08-09 14:22
Artık yapma, hepsi tuzak.
View OriginalReply0
WalletWhisperer
· 08-09 14:21
Bu insanlar için yaşanmaz hale getiriyor.
View OriginalReply0
LayerZeroHero
· 08-09 14:18
insanları enayi yerine koymak insanları enayi yerine koymak dikkatli olmalısınız!
Para ile ilgili vakaları düzenleyerek şifreleme sektöründeki ceza riski analizleri
Kripto Varlıklar sektörünün hukuki riskleri ve tipik vaka analizi
Kripto Varlıklar sektörü sadece zincir üzerindeki güvenlik tehditlerine karşı dikkatli olmakla kalmamalı, aynı zamanda gerçek dünyadaki yasal risklere de dikkat etmelidir. Özellikle genç nesil için, coin çıkarma, piyasa dışı işlem yapma, likiditeyi manipüle etme gibi davranışların arkasındaki ceza hukuku riskleri genellikle yetersiz bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu makalede, son yıllarda ülkemizdeki tipik coin ile ilgili yargı davaları gözden geçirilecek, anahtar yasal risk noktaları analiz edilecek ve risk önleme bilincinin artırılması hedeflenecektir.
Kanunsuz İşletme Suçu
Sichuan Leshan Orta Mahkemesi tarafından görülen bir USDT kullanarak yasadışı döviz alım satımı davasında, baş sanık Wan Xuyuan ve diğerleri "Renminbi-USDT-Dolar" yöntemiyle yasadışı döviz ticareti yaptı ve olayın toplam miktarı 2.34 milyar RMB'yi aştı. Mahkeme, yasadışı işletme suçunu tespit etti ve baş sanık 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 1.14 milyon RMB para cezasına çarptırıldı.
Başka iki benzer dava daha var:
Dapu İlçe Mahkemesi, nakit ile sanal para alım satımıyla ilgili bir davayı karara bağladı; baş sanık Chen, yasadışı işletme suçundan 8 ay hapis cezasına ve 20,000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Üç adet "95 sonrası" sanal parayı aracılığıyla döviz ticareti yaparak kısa süre içinde 650'den fazla işlem gerçekleştirdi ve yaklaşık 30 milyon yuan döviz değiştirdi. Sonunda, yasadışı işleme suçundan 1 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldılar.
Kara Para Aklama Suçu
Jiangsu Liyang Şehri Mahkemesi, bir sanal parayla ilgili kara para aklama davasına karar verdi. İşsiz olan Xiao Wu, U coin satın alarak ve bunları transfer edip satarak farktan kazanç elde ederek kara para aklama faaliyetlerine katıldı. Banka hareketleri 25.000 yuan'ı aştı ve yasadışı kazancı 5.000 yuan'dan fazla oldu. Sonunda 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, 1 yıl ertelendi ve 2.000 yuan para cezası verildi.
Dolandırıcılık Suçu
Henan Nanyang Yüksek Teknoloji Bölgesi Mahkemesi, 00 sonrası üniversite öğrencisinin "Toprak Köpek Coin" ihraç etme davasında birinci derece karar verdi. Sanık Yang Qichao, BNB Chain üzerinde BFF token'ını ihraç etti, likidite ekledikten sonra hemen geri çekti ve bu durum diğer kişilerin 50.000 USDT kaybetmesine neden oldu. Mahkeme, dolandırıcılık suçunu kabul etti ve 4 yıl 6 ay hapis cezası ile 30.000 TL para cezasına çarptırdı.
Teşkilat, Liderlik ve Piramit Satışı Suçu
Yunnan Shidian Bölgesi Savcılığı tarafından kamu davası açılan Li ve diğer 9 kişinin örgütlediği ve yönettiği para aklama davası. Sanıklar "şifreleme" "sanal para" gibi terimleri kullanarak birden fazla fon havuzu kurmuş, 5 geri ödeme katmanı oluşturmuş, para aklama fonları toplamda 2.1 milyar yuanı aşmıştır. Sonunda 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmış ve 100,000 ile 500,000 yuan arasında para cezası verilmiştir.
Hubei Zhongxiang Şehri Savcılığı tarafından kamu davası açılan Chen ve diğer üç kişinin şifreleme suçunu organize etme ve yönetme. Üç kişi kendi yarattıkları sanal paraları çıkararak "XXX Topluluğu" oluşturup üye geliştirmiş, 17 katmanlı bir organizasyon oluşturmuşlardır, davada söz konusu olan miktar 57 milyon yuanın üzerindedir. Sonunda hepsi 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 5 yıl erteleme verilmiş ve 350,000 yuan para cezası almıştır.
Suç gelirlerini gizleme, örtbas etme suçu
Henan Luya ilçesi savcılığının "Bitcoin puanlama" davasında, 7 suçlu şüpheli sanal para ticaret platformları aracılığıyla "puanlama" yapmış, olaya karışan miktar 9 milyon yuanı aşmıştır. En yüksek ceza 4 yıl hapis ve 10,000 yuan para cezası olarak verilmiştir.
Hangzhou Batı Gölü Bölgesi Savcılığı tarafından açılan sanal para "domuz avı" kara para aklama davasında, çift, yukarıdaki suç için 1500'den fazla milyon yuan kara para akladı. Sonunda sırasıyla 3 yıl 10 ay ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldılar, ( 3 yıl ertelenmiş hapis cezası ) ve para cezasına çarptırıldılar.
Fuzhou Mawei Bölgesi Savcılığı tarafından dava edilen Chen adlı davada, sanık banka kartı ve sanal para işlemleri konusunda talimata uymuş, olayla ilgili miktar yaklaşık 100,000 yuan'dır. Sonunda 9 ay hapis cezasına, 1 yıl ertelenmiş ceza ve 5000 yuan para cezasına çarptırılmıştır.
Bilgisayar Bilgilerini Yasadışı Elde Etme Suçu
Guangzhou Haizhu Mahkemesi tarafından görülen beş kişilik çetenin bir trojan virüsü aracılığıyla sanal para çaldığı davası. Beş kişi toplamda 3000 coin çaldı, değeri 1.8万元. Sonunda 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldılar ve para cezası aldılar.
Şanghay Xuhui Bölge Savcılığı'nın 360 çalışanı tarafından sanal coin çalınması davası. Üç çalışan, bir güvenlik açığını kullanarak web sitesi yetkilerini elde etti ve sanal coinleri transfer etti, 250 bin yuan'dan fazla kazanç elde etti.
Dikkate değer olan, birçok mahkemenin kripto varlıkları kişisel mal varlığı olarak tanıdığıdır. Bu nedenle, kripto varlıkları yasa dışı olarak elde etme eylemi, aynı zamanda bilgisayar bilgilerini yasa dışı olarak elde etme suçu, hırsızlık suçu veya soygun suçu oluşturabilir.