Citibank, 20 milyon dolarlık bir Kripto Varlıklar dolandırıcılığını göz ardı ettiği için dava edildi.

Kripto Varlıklar dolandırıcılığına maruz kalan Michael Ziedel, Manhattan Federal Mahkemesi'nde Citibank'a dava açarak, bankanın şüpheli işlem uyarılarını göz ardı etmekle suçladı ve bunun sonucunda 20 milyon dolar dolandırıldığını belirtti. Şikayette, Ziedel'in dolandırıcılar tarafından kontrol edilen çeşitli banka hesaplarına 43 transfer yoluyla para gönderdiği, bunlardan yaklaşık 4 milyon doların Citibank'ın Guju Inc. hesabına aktarıldığı yer aldı. "Kılıç Kaldırma" dolandırıcılığı 2023 yılında başladı, dolandırıcılar "Caroline Parker" adını kullanarak Ziedel'i Facebook üzerinden NFT'ye yatırım yapmaya ikna etti. Şikayette, Citibank'ın büyük meblağların sık sık anormal transferlerini araştırmadığı, bu nedenle de kara para aklamayı önleme yükümlülüğünü ihlal ettiği belirtildi. Ziedel, OpenrarityPro adlı ticaret platformunun aniden kapandığını fark ettiğinde, paranın geri alınamayacağını öğrendi.