CoinVoice en son olarak, Cointelegraph'ın bildirdiğine göre, bir kripto varlık "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" mağduru Michael Zidell, Manhattan Federal Mahkemesi'nde Citibank'a dava açtı. Bankayı şüpheli işlem uyarılarını göz ardı etmekle suçluyor ve bu durumun sonucunda 20 milyon dolar dolandırıldığını belirtiyor. Dava dosyasında, Zidell'in dolandırıcılara kontrol edilen birden fazla banka hesabına 43 işlemle para transferi yaptığı, bunlardan yaklaşık 4 milyon doların Citibank Guju Inc şirket hesabına aktarıldığı gösteriliyor.
Bu "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" vakası 2023 yılında başladı, dolandırıcılar Facebook üzerinden "Carolyn Parker" adlı bir iş adamı kılığına girerek Zidell'i NFT yatırımı yapmaya teşvik etti. Şikayetler, Citibank'ın sık sık büyük meblağların anormal transferlerini araştırmadığını, bu durumun ise kara para aklama izleme yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirtiyor. Zidell, OpenrarityPro adlı ticaret platformunun aniden kapandığını fark ettiğinde, fonların geri alınamayacağını öğrendi.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Şifreleme eyewashı mağdurları, Citibank'a karşı dava açtı ve bankayı uyarıları göz ardı etmekle suçladı, 20 milyon dolara mal oldu.
CoinVoice en son olarak, Cointelegraph'ın bildirdiğine göre, bir kripto varlık "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" mağduru Michael Zidell, Manhattan Federal Mahkemesi'nde Citibank'a dava açtı. Bankayı şüpheli işlem uyarılarını göz ardı etmekle suçluyor ve bu durumun sonucunda 20 milyon dolar dolandırıldığını belirtiyor. Dava dosyasında, Zidell'in dolandırıcılara kontrol edilen birden fazla banka hesabına 43 işlemle para transferi yaptığı, bunlardan yaklaşık 4 milyon doların Citibank Guju Inc şirket hesabına aktarıldığı gösteriliyor.
Bu "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" vakası 2023 yılında başladı, dolandırıcılar Facebook üzerinden "Carolyn Parker" adlı bir iş adamı kılığına girerek Zidell'i NFT yatırımı yapmaya teşvik etti. Şikayetler, Citibank'ın sık sık büyük meblağların anormal transferlerini araştırmadığını, bu durumun ise kara para aklama izleme yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirtiyor. Zidell, OpenrarityPro adlı ticaret platformunun aniden kapandığını fark ettiğinde, fonların geri alınamayacağını öğrendi.