Binance Asya Pasifik temsilcisi Xuanrong Ho, kripto para suçlarına karşı kampanyanın sonuçlarını TRM Labs Asya Pasifik Politika ve Stratejik Ortaklıklar Başkanı Angela Ang ile paylaştı. (Özet: CZ, platformları "kripto mirası" işlevi kurmaya çağırıyor: düzenleme, küçük çocukların hesap sahibi olmasına izin vermeli, Binance Haziran ayında hizmeti başlattı) (Arka plan eki: Binance, büyük ölçekli uyuşturucu karanlık web "gizli pazarını" kırmaya yardımcı olmak için Tayvan ve ABD kolluk kuvvetleriyle el ele veriyor) Kripto para birimlerinin artan popülaritesi ile birlikte, ilgili mali suçlar ve dolandırıcılık yöntemleri gelişmeye devam ediyor ve küresel kolluk kuvvetleri ve mali düzen için ciddi zorluklar oluşturuyor. Daha bugün (20'si), Asya Pasifik Politika ve Stratejik İşbirliği Başkanı Angela Ang, bir blockchain istihbarat şirketi olan TRM Labs ve Binance'in Asya Pasifik ekibinin temsilcisi (Damien Ho) He, ileri teknoloji ve kamu ve özel sektör aracılığıyla sanal varlıklarla ilgili yasa dışı faaliyetlerin nasıl etkili bir şekilde tespit edileceğini, izleneceğini ve bunlarla mücadele edileceğini paylaştı. TRM Labs: Blok zincirindeki "Google Haritalar" para akışını görünmez kılıyor Angela Ang, TRM'nin yaptıklarını "blok zincirindeki Google Haritalar"a benzetiyor. Halka açık blok zincirinin verileri herkese açık olmasına rağmen, orijinal verilerin çoğunlukla harf ve sayıların karmaşık bir kombinasyonu (hash değeri) olduğunu ve kullanıcıların yalnızca cüzdan adresini ve işlem kayıtlarını görebildiğini, ancak cüzdanın gerçek sahibini ve işlemlerinin amacını bilemediğini açıkladı. "TRM Labs'ın temel değeri, varlıkları ve bireyleri tanımlamak ve blok zinciri verilerini anlamlı hale getirmektir." Angela Ang işaret ediyor. TRM analiz platformu aracılığıyla, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlığı grubu Lazarus Group'a ait olanlar gibi daha önce belirsiz olan cüzdan adresleri işaretlenebilir, bu da kolluk kuvvetlerinin suç fonlarının akışını net bir şekilde izlemesine olanak tanırken, aynı zamanda kripto para birimi şirketlerinin, platform fonu işlemlerinde yüksek riskli faaliyet olup olmadığını belirlemek için müşteriler veya karşı taraflar üzerinde durum tespiti yapmasına olanak tanır. Angela Ang, TRM Labs, Tether (USDT yayıncısı) ve Tron (TRON blok zinciri) arasındaki T3 Girişimini daha da tanıttı. Bu kamu-özel ortaklığı, TRON blok zincirinde USDT kullanan yasa dışı finansal faaliyetlerle özel olarak mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Üç hedef, yasa dışı faaliyetlerle etkin bir şekilde mücadele etmeyi, kripto para birimi endüstrisinin yasa dışı finansal faaliyetleri hoş karşılamadığını açıkça ortaya koymayı ve daha güvenli ve daha güvenilir bir ekosistem yaratmayı içeriyor. Bu işbirliğinde Tron, şüpheli işlemlerin zamanında izlenebilmesini ve ele alınabilmesini sağlamak için teknik destek sağlar; Tether, şüpheli fonların dondurulmasından sorumludur; TRM Labs, yüksek riskli adreslerin ve davranış kalıplarının belirlenmesine yardımcı olmak için istihbarat ve araştırma analizi sağlar. 2024'ün başından bu yana, T3 Girişimi $200 milyondan fazla yasa dışı USDT fonunun dondurulmasına başarıyla yardımcı oldu ve Angela Ang, sınır ötesi kara para aklama ile bağlantılı yaklaşık $60 milyon kripto varlığını dondurmak için İspanyol Polis Gücü ile birlikte çalışmak da dahil olmak üzere birçok başarı öyküsünden bahsetti; ve son ABD Adalet Bakanlığı, T3'ün yardımıyla $200 milyon USDT'den fazla dondurmak için bir "domuz öldürme plakası" dolandırıcılığına yanıt olarak ABD tarihindeki en büyük kripto para birimi dolandırıcılığı varlık ele geçirmelerinden biri haline geldi. Binance: Merkezi Borsaların Kapı Bekçisi Rolü ve İşbirlikçi Kolluk Kuvvetleri Uygulaması Binance Asya Pasifik Bölge Ekibi temsilcisi Damien, Binance'in merkezi borsalar (CEX) perspektifinden sanal varlık suçlarıyla mücadelede nasıl aktif bir rol oynadığını paylaştı. He Xuanrong, merkezi borsaların kullanıcıların gerçek ad doğrulamasından (KYC) geçmesini gerektirdiğini, bunun da kayıtlı bir cep telefonu numarasına başvurmak gibi olduğunu ve bunun kolluk kuvvetlerinin suistimalleri takip etmesine yardımcı olabileceğini vurguladı. Ho, "KYC ilk savunma hattıdır" dedi ve "Binance, dünya çapında uyumluluk personeli ve sistemlerine yılda 200 milyon dolardan fazla yatırım yapıyor." KYC doğrulaması (kimlik fotoğrafları, yüz tanıma vb.) aracılığıyla Binance, kullanıcı kimliklerinin gerçekliğini sağlar. Buna ek olarak Binance, işlemleri izlemek için zincir üstü analiz araçlarını da kullanacak ve kullanıcı işlemleri yüksek riskli veya potansiyel suçlar olarak işaretlenmiş cüzdan adreslerini içeriyorsa, sistem uyaracak, engelleyecek veya daha fazla açıklama talep edecektir. Yalnızca 2024'te Binance, dünya çapında 2 milyondan fazla kullanıcının 4 milyar dolardan fazla potansiyel dolandırıcılık kaybını engellemesine ve yaklaşık 100 milyon dolarlık çalıntı fonu üçüncü taraf platformlara iade etmesine yardımcı oldu. He Xuanrong, Binance'in şu anda her yıl dünya çapında 60.000'den fazla kolluk kuvveti talebini ele aldığını ve bunların Tayvan'dan gelen taleplerin sayısının da önemli olduğunu söyledi ve Binance'in kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığı bir dizi başarılı vakayı paylaştı: Lin Ruixiang Dark Web Uyuşturucu Davası: Dark web'i uyuşturucu ticareti yapmak için kuran Tayvanlı adam Lin Ruixiang'ın başarısızlığının anahtarlarından biri, platform sunucusu için ödeme yapmak için Bitcoin kullanmasıydı. Blok zinciri analizi sayesinde, ABD kolluk kuvvetleri, bitcoinlerinin kaynağının merkezi borsaları içerebileceğini izledi ve ardından borsadan doğruladı ve kimliğini kilitledi. Tayland'ın "domuz öldürme plakası" dolandırıcılığı: Tayland polisine aşk yatırımı dolandırıcılığıyla mücadelede yardımcı olmak. DeFi platformu hack'i: Merkezi olmayan bir platform $7,5 milyon hacklendi ve çalınan paranın bir kısmı Binance'e aktı, bu da hızla dondu ve fonların yaklaşık yüzde sekseninin kurtarılmasına yardımcı oldu. KidFlix davası: Avrupa polisine yaratıcı özel evlerin (çocuklara yönelik uygunsuz içerik web siteleri) Avrupa versiyonunu kırmada yardımcı oldu. Son iki yılda Binance, Yüksek Halk Savcılığı, Bölge Savcılığı, Ceza Polis Bürosu, Soruşturma Bürosu ve Tayvan'daki diğer birimler için blok zinciri bilgisi, suç kalıpları ve izleme becerileri üzerine 2.000'den fazla eğitim ve öğretim gerçekleştirdi ve kolluk kuvvetlerinin kripto para davalarını ele alma yeteneğini geliştirdi. Paylaşım, kripto para birimi suçlarıyla başa çıkmada blok zinciri analiz teknolojisinin ve büyük borsaların desteğini özetledi ve kamu ile özel sektör arasındaki yakın işbirliği sayesinde, yasa dışı faaliyetleri daha etkin bir şekilde engellemeyi ve ortaklaşa daha güvenli ve daha güvenilir bir kripto varlık ekosistemini şekillendirmeyi umuyorlar. İlgili raporlar Binance Alpha Airdrop Yeni Sistemi Başlatıldı" 6/19 iki aşamaya ayrılmıştır: yüksek puanlı kullanıcılar önce talep eder ve ikinci aşama ilk gelen, ödül havuzu tükenene kadar ilk alır Pump.fun "çifte boğulma" ile karşılaşın, Meincoin kumarhanesinin sonu geldi mi? "Binance Exchange, Küresel Kripto Suç Savunma Hattını Güçlendirmek İçin TRM Labs ile Güçlerini Birleştirdi" Bu makale ilk olarak BlockTempo'nun "Dinamik Trendler - En Etkili Blockchain Haber Medyası" nda yayınlanmıştır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Binance borsası, TRM Labs ile iş birliği yaparak küresel şifreleme suçlarına karşı savunma hattını güçlendiriyor.
Binance Asya Pasifik temsilcisi Xuanrong Ho, kripto para suçlarına karşı kampanyanın sonuçlarını TRM Labs Asya Pasifik Politika ve Stratejik Ortaklıklar Başkanı Angela Ang ile paylaştı. (Özet: CZ, platformları "kripto mirası" işlevi kurmaya çağırıyor: düzenleme, küçük çocukların hesap sahibi olmasına izin vermeli, Binance Haziran ayında hizmeti başlattı) (Arka plan eki: Binance, büyük ölçekli uyuşturucu karanlık web "gizli pazarını" kırmaya yardımcı olmak için Tayvan ve ABD kolluk kuvvetleriyle el ele veriyor) Kripto para birimlerinin artan popülaritesi ile birlikte, ilgili mali suçlar ve dolandırıcılık yöntemleri gelişmeye devam ediyor ve küresel kolluk kuvvetleri ve mali düzen için ciddi zorluklar oluşturuyor. Daha bugün (20'si), Asya Pasifik Politika ve Stratejik İşbirliği Başkanı Angela Ang, bir blockchain istihbarat şirketi olan TRM Labs ve Binance'in Asya Pasifik ekibinin temsilcisi (Damien Ho) He, ileri teknoloji ve kamu ve özel sektör aracılığıyla sanal varlıklarla ilgili yasa dışı faaliyetlerin nasıl etkili bir şekilde tespit edileceğini, izleneceğini ve bunlarla mücadele edileceğini paylaştı. TRM Labs: Blok zincirindeki "Google Haritalar" para akışını görünmez kılıyor Angela Ang, TRM'nin yaptıklarını "blok zincirindeki Google Haritalar"a benzetiyor. Halka açık blok zincirinin verileri herkese açık olmasına rağmen, orijinal verilerin çoğunlukla harf ve sayıların karmaşık bir kombinasyonu (hash değeri) olduğunu ve kullanıcıların yalnızca cüzdan adresini ve işlem kayıtlarını görebildiğini, ancak cüzdanın gerçek sahibini ve işlemlerinin amacını bilemediğini açıkladı. "TRM Labs'ın temel değeri, varlıkları ve bireyleri tanımlamak ve blok zinciri verilerini anlamlı hale getirmektir." Angela Ang işaret ediyor. TRM analiz platformu aracılığıyla, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlığı grubu Lazarus Group'a ait olanlar gibi daha önce belirsiz olan cüzdan adresleri işaretlenebilir, bu da kolluk kuvvetlerinin suç fonlarının akışını net bir şekilde izlemesine olanak tanırken, aynı zamanda kripto para birimi şirketlerinin, platform fonu işlemlerinde yüksek riskli faaliyet olup olmadığını belirlemek için müşteriler veya karşı taraflar üzerinde durum tespiti yapmasına olanak tanır. Angela Ang, TRM Labs, Tether (USDT yayıncısı) ve Tron (TRON blok zinciri) arasındaki T3 Girişimini daha da tanıttı. Bu kamu-özel ortaklığı, TRON blok zincirinde USDT kullanan yasa dışı finansal faaliyetlerle özel olarak mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Üç hedef, yasa dışı faaliyetlerle etkin bir şekilde mücadele etmeyi, kripto para birimi endüstrisinin yasa dışı finansal faaliyetleri hoş karşılamadığını açıkça ortaya koymayı ve daha güvenli ve daha güvenilir bir ekosistem yaratmayı içeriyor. Bu işbirliğinde Tron, şüpheli işlemlerin zamanında izlenebilmesini ve ele alınabilmesini sağlamak için teknik destek sağlar; Tether, şüpheli fonların dondurulmasından sorumludur; TRM Labs, yüksek riskli adreslerin ve davranış kalıplarının belirlenmesine yardımcı olmak için istihbarat ve araştırma analizi sağlar. 2024'ün başından bu yana, T3 Girişimi $200 milyondan fazla yasa dışı USDT fonunun dondurulmasına başarıyla yardımcı oldu ve Angela Ang, sınır ötesi kara para aklama ile bağlantılı yaklaşık $60 milyon kripto varlığını dondurmak için İspanyol Polis Gücü ile birlikte çalışmak da dahil olmak üzere birçok başarı öyküsünden bahsetti; ve son ABD Adalet Bakanlığı, T3'ün yardımıyla $200 milyon USDT'den fazla dondurmak için bir "domuz öldürme plakası" dolandırıcılığına yanıt olarak ABD tarihindeki en büyük kripto para birimi dolandırıcılığı varlık ele geçirmelerinden biri haline geldi. Binance: Merkezi Borsaların Kapı Bekçisi Rolü ve İşbirlikçi Kolluk Kuvvetleri Uygulaması Binance Asya Pasifik Bölge Ekibi temsilcisi Damien, Binance'in merkezi borsalar (CEX) perspektifinden sanal varlık suçlarıyla mücadelede nasıl aktif bir rol oynadığını paylaştı. He Xuanrong, merkezi borsaların kullanıcıların gerçek ad doğrulamasından (KYC) geçmesini gerektirdiğini, bunun da kayıtlı bir cep telefonu numarasına başvurmak gibi olduğunu ve bunun kolluk kuvvetlerinin suistimalleri takip etmesine yardımcı olabileceğini vurguladı. Ho, "KYC ilk savunma hattıdır" dedi ve "Binance, dünya çapında uyumluluk personeli ve sistemlerine yılda 200 milyon dolardan fazla yatırım yapıyor." KYC doğrulaması (kimlik fotoğrafları, yüz tanıma vb.) aracılığıyla Binance, kullanıcı kimliklerinin gerçekliğini sağlar. Buna ek olarak Binance, işlemleri izlemek için zincir üstü analiz araçlarını da kullanacak ve kullanıcı işlemleri yüksek riskli veya potansiyel suçlar olarak işaretlenmiş cüzdan adreslerini içeriyorsa, sistem uyaracak, engelleyecek veya daha fazla açıklama talep edecektir. Yalnızca 2024'te Binance, dünya çapında 2 milyondan fazla kullanıcının 4 milyar dolardan fazla potansiyel dolandırıcılık kaybını engellemesine ve yaklaşık 100 milyon dolarlık çalıntı fonu üçüncü taraf platformlara iade etmesine yardımcı oldu. He Xuanrong, Binance'in şu anda her yıl dünya çapında 60.000'den fazla kolluk kuvveti talebini ele aldığını ve bunların Tayvan'dan gelen taleplerin sayısının da önemli olduğunu söyledi ve Binance'in kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığı bir dizi başarılı vakayı paylaştı: Lin Ruixiang Dark Web Uyuşturucu Davası: Dark web'i uyuşturucu ticareti yapmak için kuran Tayvanlı adam Lin Ruixiang'ın başarısızlığının anahtarlarından biri, platform sunucusu için ödeme yapmak için Bitcoin kullanmasıydı. Blok zinciri analizi sayesinde, ABD kolluk kuvvetleri, bitcoinlerinin kaynağının merkezi borsaları içerebileceğini izledi ve ardından borsadan doğruladı ve kimliğini kilitledi. Tayland'ın "domuz öldürme plakası" dolandırıcılığı: Tayland polisine aşk yatırımı dolandırıcılığıyla mücadelede yardımcı olmak. DeFi platformu hack'i: Merkezi olmayan bir platform $7,5 milyon hacklendi ve çalınan paranın bir kısmı Binance'e aktı, bu da hızla dondu ve fonların yaklaşık yüzde sekseninin kurtarılmasına yardımcı oldu. KidFlix davası: Avrupa polisine yaratıcı özel evlerin (çocuklara yönelik uygunsuz içerik web siteleri) Avrupa versiyonunu kırmada yardımcı oldu. Son iki yılda Binance, Yüksek Halk Savcılığı, Bölge Savcılığı, Ceza Polis Bürosu, Soruşturma Bürosu ve Tayvan'daki diğer birimler için blok zinciri bilgisi, suç kalıpları ve izleme becerileri üzerine 2.000'den fazla eğitim ve öğretim gerçekleştirdi ve kolluk kuvvetlerinin kripto para davalarını ele alma yeteneğini geliştirdi. Paylaşım, kripto para birimi suçlarıyla başa çıkmada blok zinciri analiz teknolojisinin ve büyük borsaların desteğini özetledi ve kamu ile özel sektör arasındaki yakın işbirliği sayesinde, yasa dışı faaliyetleri daha etkin bir şekilde engellemeyi ve ortaklaşa daha güvenli ve daha güvenilir bir kripto varlık ekosistemini şekillendirmeyi umuyorlar. İlgili raporlar Binance Alpha Airdrop Yeni Sistemi Başlatıldı" 6/19 iki aşamaya ayrılmıştır: yüksek puanlı kullanıcılar önce talep eder ve ikinci aşama ilk gelen, ödül havuzu tükenene kadar ilk alır Pump.fun "çifte boğulma" ile karşılaşın, Meincoin kumarhanesinin sonu geldi mi? "Binance Exchange, Küresel Kripto Suç Savunma Hattını Güçlendirmek İçin TRM Labs ile Güçlerini Birleştirdi" Bu makale ilk olarak BlockTempo'nun "Dinamik Trendler - En Etkili Blockchain Haber Medyası" nda yayınlanmıştır.