Federal ve eyalet yetkilileri, Amerika Birleşik Devletleri genelinde yüzlerce mağduru kandıran dolandırıcılık yatırım planlarıyla bağlantılı olarak 225 milyon dolardan fazla kripto paranın geri kazanıldığını veya dondurulduğunu açıkladı. Koordineli eylemlerle, Adalet Bakanlığı geniş çaplı kripto dolandırıcılıklarıyla bağlantılı 225 milyon doları ele geçirirken, New York yetkilileri Rusça konuşan sakinleri hedef alan sahte sosyal medya ilanlarıyla bağlantılı olarak 440,000 doları geri kazandı ve dondurdu.
DOJ, Yatırım Dolandırıcılıkları ile İlişkili 225 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Ele Geçirdi, Sıkı Yönetim Artıyor
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılıktaki artışı engellemek için kapsamlı bir hamleyle, yatırım dolandırıcılığına bağlı olduğu iddia edilen 225 milyon dolardan fazla dijital varlığa el konulduğunu duyurdu. ABD Gizli Servisi tarafından yürütülen ve Çarşamba günü duyurulan el koyma, ABD tarihindeki en büyük kripto para birimi müsaderelerinden birine işaret ediyor ve dijital finansın yaygınlaşmasının ortasında tüketicinin korunmasına artan bir odaklanmanın altını çiziyor.
DOJ, yasadışı faaliyetlerle bağlantılı mülkün hükümet tarafından el konulmasına olanak tanıyan yasal bir mekanizma olan sivil el koyma davası açtı. Ceza davalarının aksine, bu tür davalar doğrudan mülke yöneliktir, mutlaka bireylere değil ve kimseye suçlama yapılmasa bile devam edebilir. Söz konusu fonların, ülke genelinde yüzlerce kurbanı dolandıran sahte kripto para yatırım planlarından kaynaklanan kara para aklama çabalarıyla bağlantılı olduğu bildirilmektedir.
'Domuz Kesimi' Dolandırıcılığın Merkezinde
DOJ'ye göre, dolandırıcılıklar "domuz kesimi" olarak bilinen bir dolandırıcılık biçimini içeriyordu. Bu taktik, bir kurbanla haftalarca veya aylarca sahte bir ilişki geliştirerek güven inşa etmeyi - "domuzu şişirmek" - içerir ve ardından onları dolandırıcı kripto projelerine veya ticaret platformlarına artan miktarlarda yatırım yapmaya ikna eder.
Dünyanın en yaygın kullanılan stablecoin'i USDT'nin ihraççısı olan Tether, bir blog yazısında ABD makamlarına soruşturma ve el koyma çabalarında yardımcı olduğunu doğruladı. Şirket daha önce suç faaliyetleriyle ilişkili adresleri engellemek için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışmayı taahhüt etmişti.
Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) duyurusu, kripto para ile ilgili suçların ölçeği konusundaki artan endişelerin ortasında geldi. 2024 yılında yalnızca kripto yatırım dolandırıcılıkları, FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne göre 5.8 milyar dolardan fazla bildirilen kayıplara yol açtı. Aynı yıl dijital varlık dolandırıcılığından toplam kayıplar 9.3 milyar doları aştı, dolandırıcılar kripto ekosistemindeki göreceli anonimlik ve tüketici koruma eksikliklerini kullanmaya devam etti.
New York yetkilileri tarafından Çarşamba günü duyurulan ayrı bir eylemde, sosyal medya platformlarında sahte yatırım reklamlarıyla ilgili benzer bir şemada 140,000 $ alıkonuldu ve 300,000 $ donduruldu. Bu dolandırıcılık en az 300 kişiyi etkiledi ve kayıplar 1 milyon $'ı aştı.
Politik ve Düzenleyici Arka Plan
Bir basın toplantısında sivil el koyma davasının tanıtılması sırasında, Pirro'ya Adalet Bakanlığı'nın, Başkan Donald Trump'ın kripto para endüstrisiyle olan bağlantılarını incelemek için benzer şekilde agresif bir yaklaşım uygulayıp uygulamayacağı soruldu; özellikle de son zamanlardaki kamu destekleri ve bu alandaki politik ivme göz önüne alındığında.
Müsadere süreci otomatik olarak mağdurların tazminat alacağı anlamına gelmese de, fonların sonunda iade edilme olasılığını önemli ölçüde artırır. Bunun gibi sivil müsadere davalarında, mahkemeler tipik olarak hükümetin "kanıtların üstünlüğü" standardına göre varlıkların suç faaliyetine karıştığını gösterip göstermediğini değerlendirir.
Yasal işlemler sona erdikten sonra iade aşamasında dolandırıcılık mağdurlarıyla iletişime geçilmesi bekleniyor. Bununla birlikte, davanın boyutu ve karmaşıklığı göz önüne alındığında, tam iyileşme yıllar alabilir.
Yine de, birçok kişi bu adımı kripto uygulaması için bir dönüm noktası olarak görüyor.
New York Yetkilileri Rusça Konuşanları Hedef Alan Kripto Yatırım Dolandırıcılığını Engelledi, 440.000 Doların Üzerinde Para Kurtarıldı
Bu arada, koordineli bir kolluk kuvvetleri çabasıyla, New York eyalet yetkilileri, Brooklyn bölgesindeki ve ötesindeki Rusça konuşan sakinleri hedef alan yaygın bir kripto para yatırım dolandırıcılığı ile bağlantılı olarak 140.000 $ değerinde çalınmış kripto paranın geri kazanıldığını ve ek olarak 300.000 $'ın dondurulduğunu açıkladı. Kurbanları çekmek için yanıltıcı sosyal medya reklamları kullanan bu operasyon, toplamda 1 milyon $'dan fazla mali kayba uğrayan 300'den fazla bireyin kimliğinin belirlenmesiyle sonuçlandı.
Soruşturmaya, Brooklyn Bölge Savcılığı, New York Eyalet Başsavcılığı ve New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı (DFS), sofistike ve hedefli bir dolandırıcılık operasyonu olarak tanımladıkları şeyi ortadan kaldırmak amacıyla öncülük etti.
"Bu dolandırıcılar, Facebook'ta Rusça konuşanları cezbedici ilanlarla hedef aldı ve ofisim, DFS ile Brooklyn Bölge Savcılığı'nın ofisi birlikte, bu dolandırıcılara karşı harekete geçti ve New Yorkluları korumak için adım attı," dedi New York Başsavcısı Letitia James, Çarşamba günü yapılan bir açıklamada.
James ayrıca eyalet sakinlerine sert bir uyarı yaptı: “Tüm New Yorkluları çevrimiçi kripto para yatırım ilanlarına karşı dikkatli olmaya çağırıyorum. Eğer bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen öyledir.”
Dolandırıcılığın Nasıl İşlediği
Yasa uygulayıcı yetkililere göre, failler Facebook ve diğer sosyal medya platformlarını kullanarak Rusça yazılmış profesyonelce tasarlanmış reklamlar yayınladılar ve sözde kripto para yatırımları için yüksek kazançlar sundular. Bu reklamlar, kullanıcıları, New York'taki kripto para firmalarının faaliyet göstermesi için resmi düzenleyici lisansı olan BitLicense'ı sahte bir şekilde elinde tuttuğunu iddia eden sahte bir kripto yatırım web sitesine yönlendirdi.
Sahte bir BitLicense kullanımı özellikle sinsi bir durumdu, çünkü bu dolandırıcılığa meşruiyet katıyor ve potansiyel kurbanların dikkatini azaltıyordu. 2015 yılında tanıtılan New York'un BitLicense'ı, titiz düzenleyici gereklilikleri ile bilinir ve birçok kripto kullanıcısı bunu güçlü tüketici korumaları ile ilişkilendirir.
Facebook'un ana şirketi Meta, yetkililerle işbirliği yaparak, soruşturmanın bildirilmesinin ardından 700'den fazla sahte reklamı kaldırdığı bildirildi.
Bu durum, sosyal medya platformlarının reklam denetim sistemlerindeki açıkları kullanarak, cryptocurrency yatırımları hakkında yanlış veya yanıltıcı iddialarla dikkatsiz kullanıcıları hedef alan "Black Hat" reklam dolandırıcılıkları listesini artırmaktadır.
Son yıllarda, özellikle Rusça konuşanlar veya İngilizce konuşmayan diğer gruplar gibi niş toplulukları hedef aldıklarında, bu dolandırıcılıkların izlenmesi giderek daha zor hale geldi. Dolandırıcılar, odaklarını daraltarak daha güvenilir görünebilir ve genellikle planlarını kültürel güven ipuçlarından ve dil aşinalığından yararlanacak şekilde uyarlayabilirler.
Bu taktiğin daha yüksek profilli örnekleri arasında, kullanıcılara küçük "aktivasyon ücretleri" karşılığında ücretsiz kripto vaat eden Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'u taklit eden sahte XRP airdrop'ları vardı. Bu reklamlar, güvenilirliği artırmak için Garlinghouse'un imajını ve Ripple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na karşı (SEC) yüksek profilli davasına yaptığı göndermeleri kötüye kullandı.
Kripto Dolandırıcılıkları Teknoloji ile Gelişiyor
Bu vaka, kripto dolandırıcılarının evrilen taktikleriyle ilgili artan endişeleri de vurgulamaktadır, özellikle yapay zeka (AI) gibi yeni teknolojilerin dolandırıcılık kampanyalarında kullanılmaya başlanmasıyla. Yapay zeka tarafından üretilen derin sahte görüntüler, ses klonlama ve otomatik dolandırıcılık botları, çeşitli dolandırıcılık vakalarında zaten belgelenmiştir.
Blockchain analiz firması Chainalysis'ten gelen son rapor, dijital varlıklarla ilgili yasadışı işlem hacminin 2024 yılında yaklaşık 51 milyar dolara ulaştığını ortaya koydu. Fidye yazılımı ödemeleri %35 azalma gösterirken, yatırım dolandırıcılıkları ve sosyal mühendislik saldırıları, daha ikna edici anlatımlar ve oltalama girişimleri oluşturmak için AI araçlarının kullanımının bir kısmı tarafından beslenerek inatla yüksek kalmaya devam etti.
Yaklaşık 440.000 $ değerindeki kripto varlıkların el konulması ve dondurulması umut verici bir adım olsa da, adli yetkililer tüm mağdurlara tam tazminatın sağlanmasının çok uzak olduğunu kabul ettiler. Yasal süreçler, geri alınan fonların dolandırılanlara nasıl ve ne zaman iade edilebileceğini belirleyecektir.
Bu durum, dolandırıcılıkların giderek daha fazla ölçekle ve teknolojik sofistike ile gerçekleştirildiği bir çağda, platform sorumluluğu, kripto düzenleyici uygulama ve dijital varlık tüketici koruması hakkında daha geniş soruları gündeme getiriyor.
Brooklyn Bölge Savcısı Eric Gonzalez, hızlı çok ajanslı yanıtı övdü ve New Yorkluları dijital alandaki mali suçlardan korumak için devam eden çabaları taahhüt etti.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Federal, Eyalet Ajansları Kripto'da Milyonlar Kurtarıyor
Federal ve eyalet yetkilileri, Amerika Birleşik Devletleri genelinde yüzlerce mağduru kandıran dolandırıcılık yatırım planlarıyla bağlantılı olarak 225 milyon dolardan fazla kripto paranın geri kazanıldığını veya dondurulduğunu açıkladı. Koordineli eylemlerle, Adalet Bakanlığı geniş çaplı kripto dolandırıcılıklarıyla bağlantılı 225 milyon doları ele geçirirken, New York yetkilileri Rusça konuşan sakinleri hedef alan sahte sosyal medya ilanlarıyla bağlantılı olarak 440,000 doları geri kazandı ve dondurdu.
DOJ, Yatırım Dolandırıcılıkları ile İlişkili 225 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Ele Geçirdi, Sıkı Yönetim Artıyor
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılıktaki artışı engellemek için kapsamlı bir hamleyle, yatırım dolandırıcılığına bağlı olduğu iddia edilen 225 milyon dolardan fazla dijital varlığa el konulduğunu duyurdu. ABD Gizli Servisi tarafından yürütülen ve Çarşamba günü duyurulan el koyma, ABD tarihindeki en büyük kripto para birimi müsaderelerinden birine işaret ediyor ve dijital finansın yaygınlaşmasının ortasında tüketicinin korunmasına artan bir odaklanmanın altını çiziyor.
DOJ, yasadışı faaliyetlerle bağlantılı mülkün hükümet tarafından el konulmasına olanak tanıyan yasal bir mekanizma olan sivil el koyma davası açtı. Ceza davalarının aksine, bu tür davalar doğrudan mülke yöneliktir, mutlaka bireylere değil ve kimseye suçlama yapılmasa bile devam edebilir. Söz konusu fonların, ülke genelinde yüzlerce kurbanı dolandıran sahte kripto para yatırım planlarından kaynaklanan kara para aklama çabalarıyla bağlantılı olduğu bildirilmektedir.
'Domuz Kesimi' Dolandırıcılığın Merkezinde
DOJ'ye göre, dolandırıcılıklar "domuz kesimi" olarak bilinen bir dolandırıcılık biçimini içeriyordu. Bu taktik, bir kurbanla haftalarca veya aylarca sahte bir ilişki geliştirerek güven inşa etmeyi - "domuzu şişirmek" - içerir ve ardından onları dolandırıcı kripto projelerine veya ticaret platformlarına artan miktarlarda yatırım yapmaya ikna eder.
Dünyanın en yaygın kullanılan stablecoin'i USDT'nin ihraççısı olan Tether, bir blog yazısında ABD makamlarına soruşturma ve el koyma çabalarında yardımcı olduğunu doğruladı. Şirket daha önce suç faaliyetleriyle ilişkili adresleri engellemek için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışmayı taahhüt etmişti.
Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) duyurusu, kripto para ile ilgili suçların ölçeği konusundaki artan endişelerin ortasında geldi. 2024 yılında yalnızca kripto yatırım dolandırıcılıkları, FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne göre 5.8 milyar dolardan fazla bildirilen kayıplara yol açtı. Aynı yıl dijital varlık dolandırıcılığından toplam kayıplar 9.3 milyar doları aştı, dolandırıcılar kripto ekosistemindeki göreceli anonimlik ve tüketici koruma eksikliklerini kullanmaya devam etti.
New York yetkilileri tarafından Çarşamba günü duyurulan ayrı bir eylemde, sosyal medya platformlarında sahte yatırım reklamlarıyla ilgili benzer bir şemada 140,000 $ alıkonuldu ve 300,000 $ donduruldu. Bu dolandırıcılık en az 300 kişiyi etkiledi ve kayıplar 1 milyon $'ı aştı.
Politik ve Düzenleyici Arka Plan
Bir basın toplantısında sivil el koyma davasının tanıtılması sırasında, Pirro'ya Adalet Bakanlığı'nın, Başkan Donald Trump'ın kripto para endüstrisiyle olan bağlantılarını incelemek için benzer şekilde agresif bir yaklaşım uygulayıp uygulamayacağı soruldu; özellikle de son zamanlardaki kamu destekleri ve bu alandaki politik ivme göz önüne alındığında.
Müsadere süreci otomatik olarak mağdurların tazminat alacağı anlamına gelmese de, fonların sonunda iade edilme olasılığını önemli ölçüde artırır. Bunun gibi sivil müsadere davalarında, mahkemeler tipik olarak hükümetin "kanıtların üstünlüğü" standardına göre varlıkların suç faaliyetine karıştığını gösterip göstermediğini değerlendirir.
Yasal işlemler sona erdikten sonra iade aşamasında dolandırıcılık mağdurlarıyla iletişime geçilmesi bekleniyor. Bununla birlikte, davanın boyutu ve karmaşıklığı göz önüne alındığında, tam iyileşme yıllar alabilir.
Yine de, birçok kişi bu adımı kripto uygulaması için bir dönüm noktası olarak görüyor.
New York Yetkilileri Rusça Konuşanları Hedef Alan Kripto Yatırım Dolandırıcılığını Engelledi, 440.000 Doların Üzerinde Para Kurtarıldı
Bu arada, koordineli bir kolluk kuvvetleri çabasıyla, New York eyalet yetkilileri, Brooklyn bölgesindeki ve ötesindeki Rusça konuşan sakinleri hedef alan yaygın bir kripto para yatırım dolandırıcılığı ile bağlantılı olarak 140.000 $ değerinde çalınmış kripto paranın geri kazanıldığını ve ek olarak 300.000 $'ın dondurulduğunu açıkladı. Kurbanları çekmek için yanıltıcı sosyal medya reklamları kullanan bu operasyon, toplamda 1 milyon $'dan fazla mali kayba uğrayan 300'den fazla bireyin kimliğinin belirlenmesiyle sonuçlandı.
Soruşturmaya, Brooklyn Bölge Savcılığı, New York Eyalet Başsavcılığı ve New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı (DFS), sofistike ve hedefli bir dolandırıcılık operasyonu olarak tanımladıkları şeyi ortadan kaldırmak amacıyla öncülük etti.
"Bu dolandırıcılar, Facebook'ta Rusça konuşanları cezbedici ilanlarla hedef aldı ve ofisim, DFS ile Brooklyn Bölge Savcılığı'nın ofisi birlikte, bu dolandırıcılara karşı harekete geçti ve New Yorkluları korumak için adım attı," dedi New York Başsavcısı Letitia James, Çarşamba günü yapılan bir açıklamada.
James ayrıca eyalet sakinlerine sert bir uyarı yaptı: “Tüm New Yorkluları çevrimiçi kripto para yatırım ilanlarına karşı dikkatli olmaya çağırıyorum. Eğer bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen öyledir.”
Dolandırıcılığın Nasıl İşlediği
Yasa uygulayıcı yetkililere göre, failler Facebook ve diğer sosyal medya platformlarını kullanarak Rusça yazılmış profesyonelce tasarlanmış reklamlar yayınladılar ve sözde kripto para yatırımları için yüksek kazançlar sundular. Bu reklamlar, kullanıcıları, New York'taki kripto para firmalarının faaliyet göstermesi için resmi düzenleyici lisansı olan BitLicense'ı sahte bir şekilde elinde tuttuğunu iddia eden sahte bir kripto yatırım web sitesine yönlendirdi.
Sahte bir BitLicense kullanımı özellikle sinsi bir durumdu, çünkü bu dolandırıcılığa meşruiyet katıyor ve potansiyel kurbanların dikkatini azaltıyordu. 2015 yılında tanıtılan New York'un BitLicense'ı, titiz düzenleyici gereklilikleri ile bilinir ve birçok kripto kullanıcısı bunu güçlü tüketici korumaları ile ilişkilendirir.
Facebook'un ana şirketi Meta, yetkililerle işbirliği yaparak, soruşturmanın bildirilmesinin ardından 700'den fazla sahte reklamı kaldırdığı bildirildi.
Bu durum, sosyal medya platformlarının reklam denetim sistemlerindeki açıkları kullanarak, cryptocurrency yatırımları hakkında yanlış veya yanıltıcı iddialarla dikkatsiz kullanıcıları hedef alan "Black Hat" reklam dolandırıcılıkları listesini artırmaktadır.
Son yıllarda, özellikle Rusça konuşanlar veya İngilizce konuşmayan diğer gruplar gibi niş toplulukları hedef aldıklarında, bu dolandırıcılıkların izlenmesi giderek daha zor hale geldi. Dolandırıcılar, odaklarını daraltarak daha güvenilir görünebilir ve genellikle planlarını kültürel güven ipuçlarından ve dil aşinalığından yararlanacak şekilde uyarlayabilirler.
Bu taktiğin daha yüksek profilli örnekleri arasında, kullanıcılara küçük "aktivasyon ücretleri" karşılığında ücretsiz kripto vaat eden Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'u taklit eden sahte XRP airdrop'ları vardı. Bu reklamlar, güvenilirliği artırmak için Garlinghouse'un imajını ve Ripple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na karşı (SEC) yüksek profilli davasına yaptığı göndermeleri kötüye kullandı.
Kripto Dolandırıcılıkları Teknoloji ile Gelişiyor
Bu vaka, kripto dolandırıcılarının evrilen taktikleriyle ilgili artan endişeleri de vurgulamaktadır, özellikle yapay zeka (AI) gibi yeni teknolojilerin dolandırıcılık kampanyalarında kullanılmaya başlanmasıyla. Yapay zeka tarafından üretilen derin sahte görüntüler, ses klonlama ve otomatik dolandırıcılık botları, çeşitli dolandırıcılık vakalarında zaten belgelenmiştir.
Blockchain analiz firması Chainalysis'ten gelen son rapor, dijital varlıklarla ilgili yasadışı işlem hacminin 2024 yılında yaklaşık 51 milyar dolara ulaştığını ortaya koydu. Fidye yazılımı ödemeleri %35 azalma gösterirken, yatırım dolandırıcılıkları ve sosyal mühendislik saldırıları, daha ikna edici anlatımlar ve oltalama girişimleri oluşturmak için AI araçlarının kullanımının bir kısmı tarafından beslenerek inatla yüksek kalmaya devam etti.
Yaklaşık 440.000 $ değerindeki kripto varlıkların el konulması ve dondurulması umut verici bir adım olsa da, adli yetkililer tüm mağdurlara tam tazminatın sağlanmasının çok uzak olduğunu kabul ettiler. Yasal süreçler, geri alınan fonların dolandırılanlara nasıl ve ne zaman iade edilebileceğini belirleyecektir.
Bu durum, dolandırıcılıkların giderek daha fazla ölçekle ve teknolojik sofistike ile gerçekleştirildiği bir çağda, platform sorumluluğu, kripto düzenleyici uygulama ve dijital varlık tüketici koruması hakkında daha geniş soruları gündeme getiriyor.
Brooklyn Bölge Savcısı Eric Gonzalez, hızlı çok ajanslı yanıtı övdü ve New Yorkluları dijital alandaki mali suçlardan korumak için devam eden çabaları taahhüt etti.